本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第五次會議決定于2007年12月17日召開2007年第四次臨時股東大會，公司于2007年11月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登《廣宇集團股份有限公司召開2007年第四次臨時股東大會的通知》，根據《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定，現發布關于召開股東大會提示性公告如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召開時間：2007年12月17日（星期一）上午9時

　　2、股權登記日：2007年12月10日

　　3、會議召開地點：杭州市平海路8號公司會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次股東大會采取現場投票的方式

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票一種表決方式

　　二、本次股東大會出席對象

　　1、本次股東大會股權登記日為2007年12月10日。在股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決（該股東代理人可不必是公司的股東）。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師、保薦代表人。

　　三、本次股東大會審議的議案

　　關于為黃山廣宇房地產開發有限公司提供貸款擔保的議案

　　上述議案不采用累計投票制。

　　四、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記手續：

　　（1）法人股東應持單位介紹信、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續。

　　（2）自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。傳真在2007年12月13日17：00前送達公司董事會辦公室。來信請寄：浙江省杭州市平海路8號503室公司董事會辦公室，郵編：310006（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　2、登記時間：2007年12月12日、13日，每日上午9∶00—11∶30，下午1∶30—5∶00

　　3、登記地點及聯系方式：

　　浙江省杭州市平海路8號503室公司董事會辦公室

　　電話：0571－87925786 傳真：0571－87925813

　　聯系人：華欣、鄭樂云

　　五、其他事項：與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　2007年12月12日

　　附件：

　　（一） 股東參會登記表

　　姓名：身份證號碼：

　　股東帳號：持股數：

　　聯系電話：電子郵箱：

　　聯系地址：郵編：

　　（二）授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（本公司）出席廣宇集團股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權。

　　委托股東姓名及簽章：身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持有股數：委托人股票帳號：

　　受托人簽名：受委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　2、單位委托須加蓋單位公章。

　　3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。