證券代碼： 600372證券簡稱：昌河股份編號(hào)：臨2007—34

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　2007年度第九次董事會(huì)議決議公告

　　董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2007年度第九次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料于2007年11月30日以直接送達(dá)或傳真方式送達(dá)公司各位董事、監(jiān)事及高管人員。本次會(huì)議采取通訊表決的方式召開，表決的截止時(shí)間為2007年12月10日12時(shí)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決的董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以記名表決的方式，審議并一致通過如下決議：

　　一、向民生銀行申請(qǐng)2億元授信額度的議案：與會(huì)董事均投了贊成票。

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，我公司近期將向中國民生銀行申請(qǐng)銀行授信，辦理總額為2億元、期限為 1 年的融資業(yè)務(wù)，授信種類包括短期借款、開立銀行承兌匯票、進(jìn)口開證等融資業(yè)務(wù)，有關(guān)分品種授信金額以實(shí)際授信為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理具體授信事宜。

　　二、公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍變更的議案：與會(huì)董事均投了贊成票。

　　根據(jù)2007年開始執(zhí)行的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第三十三號(hào) — 合并財(cái)務(wù)報(bào)表》的相關(guān)規(guī)定，合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍應(yīng)當(dāng)以控制為基礎(chǔ)予以確認(rèn)，目前公司子公司江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司（以下簡稱：昌河鈴木）為中日雙方股東共同控制的企業(yè)，自2007年起，公司將不再把昌河鈴木納入公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表的合并范圍。

　　下表為財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍變更前后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化：

　　2007年度1-9月份合并范圍變更后，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變化

　　（單位：萬元）：

　　序號(hào)

　　項(xiàng) 目

　　2007年1-9合并昌鈴

　　2007年1-9不合并昌鈴

　　增(+)/減(-)

　　1

　　資產(chǎn)總額

　　574，354

　　264，760

　　-309，594

　　2

　　負(fù)債總額

　　385，758

　　181，827

　　-203，931

　　3

　　所有者權(quán)益總額

　　188，596

　　82，933

　　-105，662

　　歸屬于母公司的所有者權(quán)益合計(jì)

　　82，933

　　82，933

　　-

　　4

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　254，974

　　72，782

　　-182，193

　　5

　　利潤總額

　　-58，022

　　-12，627

　　45，395

　　6

　　凈利潤

　　-31，976

　　-28，982

　　2，994

　　如果2006年度合并范圍變更，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變化（單位：萬元）：

　　序號(hào)

　　項(xiàng) 目

　　2006年1-12合并昌鈴

　　2006年1-12不合并昌鈴

　　增(+)/減(-)

　　1

　　資產(chǎn)總額

　　570，526

　　297，323

　　-273，203

　　2

　　負(fù)債總額

　　351，557

　　192，696

　　-158，861

　　3

　　所有者權(quán)益總額

　　218，969

　　104，627

　　-114，342

　　歸屬于母公司的所有者權(quán)益合計(jì)

　　104，627

　　104，627

　　-

　　4

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　440，872

　　201，620

　　-239，252

　　5

　　利潤總額

　　-39，341

　　-22，404

　　16，937

　　6

　　凈利潤

　　-22，563

　　-22，868

　　-305

　　該議案將提交股東大會(huì)審議。

　　三、公司向昌河航空出售部分資產(chǎn)的議案：與會(huì)董事均投了贊成票。

　　公司所屬模夾具分公司生產(chǎn)研制任務(wù)不飽滿，相關(guān)的資產(chǎn)設(shè)備利用率不高，而江西昌河航空工業(yè)有限公司（下稱：昌河航空）模夾具加工任務(wù)繁重，需要購置模夾具制造設(shè)備，經(jīng)與昌河航空協(xié)商，公司擬將模夾具分公司相關(guān)資產(chǎn)設(shè)備出售給昌河航空，交易范圍以和昌河航空協(xié)商結(jié)果為準(zhǔn)，具體交易金額以評(píng)估值為依據(jù)。目前公司正與昌河航空就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步的協(xié)商，公司將及時(shí)公告最新的進(jìn)展情況。

　　該資產(chǎn)出售事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，將提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。

　　四、公司召開2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案：與會(huì)董事均投了贊成票。

　　公司定于2007年12月28日上午九時(shí)召開公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)。（見同日公告）

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年12月11日

　　證券代碼：600372證券簡稱：昌河股份編號(hào)：臨2007 — 35

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　召開2007年度

　　第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司將于2007年12月28日召開2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開時(shí)間：2007年 12月28日上午9時(shí)。

　　二、會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省景德鎮(zhèn)市本公司會(huì)議室。

　　三、本次股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

　　四、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、審議公司為昌河鈴木公司貿(mào)易融資4000萬元人民幣提供擔(dān)保的議案；

　　2、審議董事會(huì)議事規(guī)則修正案的議案；

　　3、審議公司獨(dú)立董事制度修正案的議案；

　　4、審議公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍變更的議案；

　　以上議案第1 項(xiàng)已經(jīng)公司2007年度第七次董事會(huì)審議，內(nèi)容見2007年10月13日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上證所網(wǎng)站（www.see.com.cn）；第2— 3項(xiàng)已經(jīng)公司2007年度第八次董事會(huì)審議，內(nèi)容見2007年10月23日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上證所網(wǎng)站（www.see.com.cn）。

　　公司按規(guī)定將在股東大會(huì)前5天在上證所網(wǎng)站（www.see.com.cn）公告股東大會(huì)資料。

　　五、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高管人員。

　　2、截止到2007年12月27日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　3、因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必是公司股東。（授權(quán)委托書附后）

　　六、會(huì)議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：2007年12月21 日 — 27日（不含法定休息日）

　　上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

　　2、登記地點(diǎn)：江西省景德鎮(zhèn)市本公司證券部。

　　3、登記手續(xù)：

　　⑴ 出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　⑵ 委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人證券帳戶及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　⑶ 法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　4、其他：

　　⑴ 會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　⑵ 聯(lián)系人：蔡昌濱、劉清麗

　　電 話：0798 — 8462778

　　傳 真：0798 — 8448974

　　郵 編：333002

　　附：授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席江西昌河汽車股份有限公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)。并對(duì)會(huì)議所有議案行使表決權(quán)。

　　委托人：（簽字或蓋章）持股數(shù)量：

　　股東帳戶：委托日期：2007年月日

　　受托人身份證：

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007 年12月11日