證券代碼：600237證券簡稱：銅峰電子編號：臨2007-050

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年12月10日在公司辦公樓四樓3號會議室召開，共有2位股東及2位股東代理人出席了本次股東大會。以上2位股東代表股份數112，440，000股，其中有效表決權票數112，440，000股，占公司股份總額的28.11%。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師參加了會議。與會股東代表經過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：

　　一、審議通過關于修改公告章程的議案

　　公司章程第一百二十條修訂為： 董事會決議表決方式為書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

　　有效票數112，440，000股，同意票112，440，000股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。

　　二、審議通過關于轉讓徽商銀行股份有限公司股權的議案

　　公司將持有的750萬元徽商銀行股份有限公司股份，分批轉讓給浙江博成投資有限公司，轉讓價格為每股不低于5.05元，轉讓總價款不低于3，787.50萬元。股東大會同時授權經理層辦理本次股權轉讓的具體事宜。

　　有效票數112，440，000股，同意票112，440，000股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。

　　該議案詳細情況見2007年11月22日《上海證券報》、《證券日報》。

　　本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2007年12月10日