證券代碼：600067證券簡稱：冠城大通編號：臨2007-053

　　冠城大通股份有限公司

　　第六屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　冠城大通股份有限公司第六屆董事會第八次會議于2007年12月7日以電話方式發出會議通知，并于2007年12月9日在北京召開。會議應到董事9名，實到董事8名。董事石濤先生因事未能出席，委托董事劉華女士全權行使表決權。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由公司董事長韓國龍先生主持，公司部分監事及高管人員列席了會議。與會董事經認真審議通過下述決議：

　　一、同意提名韓國龍先生、韓孝煌先生、韓孝捷先生、劉華女士、商建光先生、薛黎曦女士為公司第七屆董事會董事候選人；提名陳金山先生、陳玲女士、伍長南先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　董事及獨立董事候選人履歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明請見本公告附件。董事候選人簡歷見附件一、《獨立董事提名人聲明》見附件二、《獨立董事候選人聲明》見附件三。

　　上述事項還需提交公司股東大會審議。

　　二、同意公司對章程做如下修正。

　　（一）原公司章程“第七條 公司營業期限為50年的外商投資股份有限公司”。

　　現修改為：

　　第七條 公司為永久性存續的外商投資股份有限公司。

　　（二）原公司章程第四十條“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益”。

　　現修改為：

　　第四十條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　公司董事、監事及高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用，公司董事、監事及高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會視情節輕重，對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任董事啟動罷免直至追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份'占用即凍結'的機制，即發現控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　上述事項還需提交公司股東大會審議。

　　三、同意提請召開2007年第四次臨時股東大會

　　同意公司于2007年12月28日在福州市五一中路元洪大廈26層公司會議室召開公司2007第四臨時股東大會。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事會

　　2007年12月11日

　　附件一：

　　冠城大通股份有限公司第七屆董事會董事候選人簡歷

　　韓國龍先生 簡歷

　　韓國龍，男，出生于1955年3月，高中畢業。現任香港冠城（集團）有限公司董事局主席、冠城大通股份有限公司董事長，兼任北京海淀區政協常委、北京市政協委員、吉林省僑聯常委、福建福州市政協常委、北京海外聯誼會副會長、福州十邑旅港同鄉會副理事長、福建三資房協常務副理事長。

　　韓孝煌先生 簡歷

　　韓孝煌，男，出生于1977年6月，碩士學歷，2004年起任北京太陽宮房地產開發有限公司總經理助理、常務副總經理；2006年至今任冠城大通股份有限公司副董事長。

　　韓孝捷先生 簡歷

　　韓孝捷，男，出生于1974年10月，大學預科畢業，曾任南平冠城房地產有限公司總經理，福州冠峰貿易有限公司總經理，福州景協房地產有限公司總經理，現任冠城大通股份有限公司董事、總經理。

　　劉 華女士 簡歷

　　劉 華，女，出生于1969年12月。碩士學歷，曾任冠城（集團）有限公司福州代表處常駐代表；福建中興投資有限公司副總裁。現任冠城大通股份有限公司董事、副總經理。

　　商建光先生 簡歷

　　商建光，男，出生于1952年1月，本科學歷、高級工程師。曾任福州第二化工廠常務副廠長，閩信集團有限公司董事總經理，現任中國海淀集團有限公司行政總裁。

　　薛黎曦女士 簡歷

　　薛黎曦，女，出生于1977年10月，大學畢業。曾擔任福建豐榕投資有限公司董事；2004年12月至今擔任福建豐榕投資有限公司董事長；2004年至今任中國海淀非執行董事；2006年至今擔任冠城大通股份有限公司董事。

　　陳金山先生 簡歷

　　陳金山，男，出生于1968年1月。大專學歷，注冊會計師。曾任福建興業會計師事務所副主任會計師；福建建聯有限責任會計師事務所董事長、主任會計師。現任福建國龍有限責任會計師事務所副主任會計師。現為冠城大通股份有限公司獨立董事。

　　陳玲女士 簡歷

　　陳玲， 女，出生于1963年4月，碩士學歷，現任福州大學管理學院財政金融系主任、教授，碩士生導師。

　　伍長南先生 簡歷

　　伍長南，男，生于1963年2月，大學本科學歷。現任福建社會科學院經濟研究所所長、研究員，福建農林大學兼職教授。中國農工民主黨黨員、農工黨福建省委委員，第九屆全國青聯委員，第八屆福建省政協委員，第九屆福建省青聯委員會常委。

　　附件二：

　　冠城大通股份有限公司獨立董事提名人聲明：

　　提名人冠城大通股份有限公司董事會現就提名陳金山先生、陳玲女士、伍長南先生為冠城大通股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與冠城大通股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任冠城大通股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合冠城大通股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在冠城大通股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括冠城大通股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：冠城大通股份有限公司董事會

　　2007年12月9日

　　附件三：

　　冠城大通股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳金山、陳玲、伍長南，作為冠城大通股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與冠城大通股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括冠城大通股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳金山、陳玲、伍長南

　　2007年12月9日

　　證券代碼：600067證券簡稱：冠城大通公告編號：2007—054

　　冠城大通股份有限公司

　　第六屆監事會第七次會議決議公告

　　冠城大通股份有限公司第六屆監事會第七次會議于2007年12月9日在北京召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關規定。會議由公司監事長陳道彤先生主持，與會監事經認真審議，做出如下決議：

　　一、同意提名陳道彤先生、林常青先生作為公司第七屆監事會監事候選人提交公司2007年第四次臨時股東大會審議。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、同意公司職工代表大會的推薦，陳曦先生為公司第七屆監事會職工代表監事直接進入監事會。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　監事候選人簡歷見附件。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司監事會

　　2007年12月11日

　　附件：

　　冠城大通股份有限公司第七屆監事會監事候選人簡歷：

　　陳道彤先生 簡歷

　　陳道彤、男，出生1944年5月，大學畢業，中共黨員，高級工程師。曾在上海電纜研究所工作；曾任福州大通機電股份有限公司（前身福州電線廠）總工、廠長、董事長兼總經理。現任冠城大通股份有限公司副董事長、北京太陽宮房地產開發有限公司董事長。

　　林常青先生 簡歷

　　林常青，男，出生于1965年4月。研究生學歷、律師、國際注冊資產管理師。現任中國房地產協會中介專業委員會理事，福建省房地產協會常務理事，福州市物業管理協會副會長，福建永安物業管理有限公司董事董事長、福州市第十二屆人大代表。

　　陳曦先生 簡歷

　　陳曦，男，出生于1963年12月，碩士，中共黨員，高級工程師。曾任兵器工業部第255廠助理工程師；福州化學漆廠工程師；曾任福州大通機電股份有限公司（前身福州電線廠）車間主任、分廠廠長、生產部經理。現任冠城大通股份有限公司機電分公司副總經理。

　　證券代碼：600067證券簡稱：冠城大通編號：臨2007－055

　　冠城大通股份有限公司

　　關于召開2007第四次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　冠城大通股份有限公司第六屆董事會臨時會議審議通過了召開公司 2007年第四次臨時股東大會的議案，現公告如下：

　　（一）會議時間：現場會議召開時間為2007 年12月28日下午14：00開始。網絡投票時間為2007年12月28日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。

　　（二）現場會議召開地點：福州市五一中路32號元洪大廈26層公司會議室

　　（三）會議方式：現場投票和網絡投票相結合方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）會議審議事項

　　1.審議《關于選舉公司第七屆董事會董事的議案》；

　　2.審議《關于選舉公司第七屆監事會監事的議案》；

　　3.審議《關于修改公司<章程>部分條款的議案》；

　　4.審議《關于公司與森帝木業（深圳）有限公司簽訂的“土地開發合作框架協議”議案》

　　以上四項審議事項具體詳見公司2007年12月6日及2007年12月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《冠城大通關于土地開發合作涉及重大關聯交易的公告》、《董事會決議公告》和《監事會決議公告》。福建豐榕投資有限公司和Starlex Limited將在股東大會上對議案4回避表決，放棄對議案4的投票權。

　　（六）網絡投票的操作流程

　　1、投票流程

　　（1）投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡稱

　　表決議案數量

　　738067

　　冠城投票

　　15

　　（2）表決議案

　　序號

　　表決議案

　　對應的申報價格

　　1

　　關于選舉公司第七屆董事會董事的議案

　　1.00元

　　1.01

　　選舉韓國龍先生為公司董事

　　1.01元

　　1.02

　　選舉韓孝煌先生為公司董事

　　1.02元

　　1.03

　　選舉韓孝捷先生為公司董事

　　1.03元

　　1.04

　　選舉劉華女士為公司董事

　　1.04元

　　1.05

　　選舉商建光先生為公司董事

　　1.05元

　　1.06

　　選舉薛黎曦女士為公司董事

　　1.06元

　　1.07

　　選舉陳金山先生為公司獨立董事

　　1.07元

　　1.08

　　選舉陳玲女士為公司獨立董事

　　1.08元

　　1.09

　　選舉伍長南先生為公司獨立董事

　　1.09元

　　2

　　關于選舉公司第七屆監事會監事的議案

　　2.00元

　　2.01

　　選舉陳道彤先生為公司監事

　　2.01元

　　2.02

　　選舉林常青先生為公司監事

　　2.02元

　　3

　　關于修改公司<章程>部分條款的議案

　　3.00元

　　4

　　關于公司與森帝木業（深圳）有限公司簽訂的“土地開發合作框架協議”議案

　　4.00元

　　注：本次股東大會投票，對于議案1中有多個需表決的子議案，1.00代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01代表議案1中的子議案1.01，1.02代表議案1中的子議案1.02，以此類推。在股東對議案1進行投票表決時，以股東對議案中已投票表決的子議案的表決意見為準，優先于對議案1的投票表決，未投票表決的子議案，以對議案1的投票表決意見為準。議案2的表決方式同議案1。

　　（3）表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（4）投票舉例

　　A、股權登記日持有“冠城大通”股票的滬市投資者，對《關于選舉公司第七屆董事會董事的議案》投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　申報價格

　　買賣方向

　　申報股數

　　738067

　　1元

　　買入

　　1股

　　B、股權登記日持有“冠城大通”股票的滬市投資者，對《關于選舉公司第七屆董事會董事的議案》投反對票，其申報如下：

　　投票代碼

　　申報價格

　　買賣方向

　　申報股數

　　738067

　　1元

　　買入

　　2股

　　C、股權登記日持有“冠城大通”股票的滬市投資者，對《關關于選舉公司第七屆董事會董事的議案》投棄權票，其申報如下：

　　投票代碼

　　申報價格

　　買賣方向

　　申報股數

　　738067

　　1元

　　買入

　　3股

　　2、投票注意事項

　　（1）對同一方案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　（2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　（七）投票規則

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表達方式，不能重復投票，如果出現重復投票將以第一次投票為準。

　　（八）出席會議人員：

　　1、2007 年12月24日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代理人，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　（九）參加會議方法：

　　1、請出席會議的股東或委托代理人于 2007 年12月25日——12月27日 （上午 9：00-11：30， 下午 14：00-16：00）到本公司董事會辦公室登記。

　　公司地址：福州市五一中路32號元洪大廈26層

　　郵編：350005

　　聯系電話：0591—83353338傳真：0591—87110586

　　聯系人：肖林壽 郭廣源

　　2、出席會議的法人股東持單位營業執照復印件、法人授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續。

　　3、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　4、其他事項：會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　附件：授權委托書

　　冠城大通股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月十一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席冠城大通股份有限公司 2007 年第四次臨時股東大會，并就會議通知所列議題按照下列授權行使表決權。如本股東未作具體投票指示，被委托人有權按其自己的意思表決。 本授權委托書有效期限自簽發之日起至本次股東大會結束為止。

　　序號

　　表決議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于選舉公司第七屆董事會董事的議案

　　1.01

　　選舉韓國龍先生為公司董事

　　1.02

　　選舉韓孝煌先生為公司董事

　　1.03

　　選舉韓孝捷先生為公司董事

　　1.04

　　選舉劉 華女士為公司董事

　　1.05

　　選舉商建光先生為公司董事

　　1.06

　　選舉薛黎曦女士為公司董事

　　1.07

　　選舉陳金山先生為公司獨立董事

　　1.08

　　選舉陳 玲女士為公司獨立董事

　　1.09

　　選舉伍長南先生為公司獨立董事

　　2

　　關于選舉公司第七屆監事會監事的議案

　　2.01

　　選舉陳道彤先生為公司監事

　　2.02

　　選舉林常青先生為公司監事

　　3

　　關于修改公司<章程>部分條款的議案

　　4

　　關于公司與森帝木業（深圳）有限公司簽訂的“土地開發合作框架協議”議案

　　（委托人授權具體授權以對應格內“√”為準，未填寫視為未作具體投票指示）

　　委托股東姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　委托股東身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持有股數：

　　委托股東證券賬戶卡號碼：

　　委托日期：