證券代碼：600838股票簡稱：上海九百編號：臨2007-023

　　上海九百股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海九百股份有限公司董事會于2007年12月8日以通訊表決方式召開了臨時會議。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事6名。會議認真審議并通過了《關于擬為上海正章洗染有限公司向上海銀行福民支行申請流動資金借款提供擔保的議案》。

　　公司全資子公司上海正章洗染有限公司因經營發展需要，擬向上海銀行福民支行申請流動資金借款人民幣2000萬元，期限為一年。公司董事會同意為上述借款提供擔保。

　　上海正章洗染有限公司注冊資本為人民幣42，731，425元，經營范圍為：洗染，燙，整，織補，上光，硝皮，產銷日用化學品（在分支生產，不含

化妝品），餐具洗滌產品，消毒、衛生洗滌用品，服裝，針

紡織品，日用百貨，陶瓷工藝品。（涉及許可證憑許可證經營）。截止2007年10月31日，該公司總資產為人民幣14，373.33 萬元，凈資產為人民幣6，193.13萬元，資產負債率為56.91%。公司董事會認為，上海正章洗染有限公司經營情況良好，財務狀況穩定，有能力償還到期債務。

　　若上述擔保生效，公司累計對外擔保金額為人民幣4，700萬元。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事會

　　2007年12月10日