證券代碼：600370證券簡稱：三房巷編號：2007-030

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　第五屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司第五屆董事會第九次會議于2007年11月29日以專人送達和傳真方式發出通知，會議于2007年12月10日上午在本公司會議室召開，應到會董事7名，實到會董事7名，公司監事、高級管理人員列席會議，會議由董事長卞平剛先生主持，會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。經與會董事審議，一致通過了如下決議：

　　審議通過了《關于出售部分資產的議案》。

　　根據環保部門的相關要求，周莊鎮三房巷村區域生活污水、工業廢水集中處理，統一規劃，鄰近工業廠家生產廢水及居民生活污水經排水管網匯集并輸送到本公司的污水處理站進行處理。如由本公司負責全部污水處理，將會投入大量人力與財力，因此公司根據實際情況及發展需要，于2007年12月10日與江陰市周莊投資發展有限公司簽訂《資產轉讓協議》，將污水處理設施出售給該公司，由該公司進行專業性經營，單獨運作，負責整個三房巷區域的污水處理，今后本公司生產過程中產生的廢污水按市場價格由該公司負責處理。本次出售價格以江蘇公證會計師事務所有限公司對該資產進行評估后的評估價值為準，計16610085.00元人民幣，評估基準日為2007年10月31日。本次資產出售符合社會發展要求，并將優化公司資源配置，集中有限資源做主業（詳細內容見公司2007-031號公告和上海證券交易所網站）。（7票同意，0票反對，0票棄權）

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月10日

　　證券代碼：600370證券簡稱：三房巷編號： 2007-031

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　出售資產公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易內容：公司將污水處理設施出售給江陰市周莊投資發展有限公司，交易金額為16610085.00元人民幣。

　　● 本次交易不構成關聯交易。

　　● 本次出售資產不會影響公司的持續經營能力，也不會對公司2007年度損益產生重大影響。

　　一、交易概述

　　江蘇三房巷實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”或“出讓方”）與江陰市周莊投資發展有限公司（以下簡稱“投資公司”或“受讓方”）于2007年12月10日簽署了《資產轉讓協議》，根據協議約定，公司擬將擁有的污水處理設施以江蘇公證會計師事務所有限公司評估后價值計16610085.00元的價格出售給投資公司，投資公司全部以現金方式支付。本次出售資產不構成關聯交易。

　　本公司于2007年12月10日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于出售部分資產的議案》，本次交易經轉讓雙方簽署《資產轉讓協議》并經公司董事會審議通過后生效。

　　二、交易對方情況介紹@公司名稱：江陰市周莊投資發展有限公司

　　住所：江陰市周莊鎮北新西路

　　法定代表人：沈國興

　　注冊資本：16000萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：對種養殖業，加工，冶金機電，化工建材，紡織五金，交通能源，基礎設施及高新技術的投資開發，對鎮有資產經營管理。

　　成立時間：1998年6月10日

　　最近一年財務數據：截止2006年12月31日，資產總額35150.63萬元，負債總額5201.65萬元，所有者權益29948.98萬元；2006年度實現主營業務收入9095.43萬元，凈利潤1395.16萬元。

　　投資公司與本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系。最近五年之內無受過行政處罰、刑事處罰；無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、交易標的基本情況

　　1、出售資產名稱：污水處理設施

　　2、出售資產類別：固定資產

　　3、出售資產權屬：在該項資產上無設定擔保、抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況和無涉及該項資產的訴訟、仲裁或司法強制執行及其他重大爭議事項。

　　4、資產所在地：江蘇省江陰市周莊鎮三房巷村

　　5、運營情況：污水處理設施主要部分于2002年至2004年陸續投入，目前使用狀況正常。

　　6、出售資產價值：出售資產經具有從事證券業務資格的江蘇公證會計師事務所有限公司評估，評估基準日為2007年10月31日，評估增值19.49萬元，增值率為1.19%。評估方法為成本法評估。

　　單位：人民幣萬元

　　項目

　　賬面原值

　　累計折舊

　　賬面凈值

　　評估價值

　　固定資產

　　1941.99

　　300.47

　　1641.52

　　1661.01

　　其中：構筑物

　　1751.58

　　261.94

　　1489.64

　　1505.13

　　設備

　　190.41

　　38.53

　　151.88

　　155.88

　　合計

　　1941.99

　　300.47

　　1641.52

　　1661.01

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　公司與投資公司于2007年12月10日簽署《資產轉讓協議》，將污水處理設施協議轉讓給投資公司，轉讓價格以具有證券從業資格的江蘇公證會計師事務所有限公司以2007年10月31日為基準日的評估價格16610085.00元人民幣為準，評估報告書文號為蘇公W（2007）E5012號，轉讓款在協議生效之日起十五個工作日內投資公司一次性以現金支付給本公司。協議由本公司和投資公司正式簽署后生效。投資公司具有良好的資信狀況。

　　五、出售資產的目的和對公司的影響

　　根據環保部門的相關要求，周莊鎮三房巷村區域生活污水、工業廢水集中處理，統一規劃，鄰近工業廠家生產廢水及居民生活污水經排水管網匯集并輸送到本公司的污水處理站進行處理。如由本公司負責全部污水處理，將會投入大量人力與財力，因此公司根據實際情況及發展需要，將污水處理設施出售給投資公司，由該公司進行專業性經營，單獨運作，負責整個三房巷區域的污水處理，今后本公司生產過程中產生的廢污水按市場價格由投資公司負責處理。本次資產出售符合社會發展要求，并將優化公司資源配置，集中有限資源做主業。本次資產出售定價合理，沒有損害公司及股東的利益，不會對公司財務狀況和2007年度損益產生重大影響，不會影響公司的持續經營能力。

　　六、備查文件

　　1、評估報告

　　2、資產轉讓協議

　　3、董事會決議。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月10日

　　江蘇三房巷實業股份有限公司轉讓

　　部分資產的資產評估報告書摘要

　　蘇公W（2007）E5012號

　　以下內容摘自資產評估報告書，欲了解本評估項目的全面情況，應認真閱讀資產評估報告書全文。

　　江蘇公證會計師事務所有限公司接受江蘇三房巷實業股份有限公司的委托，根據國家資產評估的規定，對江蘇三房巷實業股份有限公司擬轉讓的部分資產進行了資產評估。

　　本項目采用的基本方法為成本法，遵循的評估原則為獨立、客觀、科學的工作原則，產權利益主體變動原則以及資產持續經營原則、替代性原則和公開市場原則等操作性原則。本所評估人員按照必要的評估程序對委托評估的部分資產實施了實地查勘、市場調查與詢證，對委估的部分資產在2007年10月31日所表現的市場價值做出了公允的反映。現列表如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　項目

　　賬面價值

　　調整后賬面值

　　評估價值

　　增減值

　　增值率%

　　固定資產

　　1，641.52

　　1，641.52

　　1，661.01

　　19.49

　　1.19

　　其中：構 筑 物

　　1，489.64

　　1，489.64

　　1，505.13

　　15.49

　　1.04

　　設備

　　151.88

　　151.88

　　155.88

　　4.00

　　2.63

　　部分資產總計

　　1，641.52

　　1，641.52

　　1，661.01

　　19.49

　　1.19

　　本評估報告的有效期為自評估基準日起一年，即從2007年10月31日至2008年10月30日之前有效。同時提請委托方和評估報告書使用者對評估報告書正文中第十一部分的特別事項說明以及評估結論成立的前提和假設條件予以關注，并考慮對評估結論的影響。

　　評估機構法定代表人：馬惠蘭

　　中國注冊資產評估師：（簽章）黃德明

　　中國注冊資產評估師：（簽章）孫新衛

　　評估機構：江蘇公證會計師事務所有限公司

　　2007年11月15日