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天津一汽夏利汽車股份有限公司２００７年第一次臨時股東大會決議公告http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 05:37 中國證券報-中證網
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。 二、會議召開的情況 1、召開時間：2007年12月10日上午9：00時 2、召開地點：天津市西青區中北斜鄉李樓南 公司101會議室 3、召開方式：現場投票方式 4、召集人：公司董事會 5、主持人：張世堂副董事長 6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。 三、會議的出席情況 1、出席的總體情況 出席本次股東大會的股東及股東代理人股東共4人，代表股份1276743539股，占上市公司有表決權總股份80．04％。 2、有限售條件流通股股東出席情況 出席本次股東大會的有限售條件流股股東共2人，代表股份1269046020股，占上市公司有表決權總股份79．56％。 3、無限售條件流通股股東出席情況： 出席本次股東大會的無限售條件流通股股東及股東代理人共2人，代表股份7697519股，占公司無限售條件流通股股東表決權股份總數2．36％，上述股東均現場出席了本次股東大會。 四、提案審議和表決情況 本次股東大會采用現場記名投票的表決方式，逐項表決形成了如下決議： 1、投資95896．72萬元，建設公司40萬臺發動機新基地（一期）項目 代表股份數 同意 反對 棄權 同意比例（％） 全體股東 1276743539 1276743539 0 0 100％ 無限售條件流通股股東 7697519 7697519 0 0 100％ 表決結果 該議案獲得表決通過。 2、公司與天津一汽豐田汽車有限公司簽訂的《天津豐田沖壓部件有限公司股權轉讓協議書》 代表股份數 同意 反對 棄權 同意比例（％） 全體股東 515315927 515315927 0 0 100％ 無限售條件流通股股東 7697519 7697519 0 0 100％ 表決結果 該議案獲得表決通過，公司控股股東中國第一汽車集團公司回避了該議案的表決。 3、公司與天津一汽豐田汽車有限公司簽訂的《天津豐田樹脂部件有限公司股權轉讓協議書》。 代表股份數 同意 反對 棄權 同意比例（％） 全體股東 515315927 515315927 0 0 100％ 無限售條件流通股股東 7697519 7697519 0 0 100％ 表決結果 該議案獲得表決通過，公司控股股東中國第一汽車集團公司回避了該議案的表決。 4、設立董事會審計委員會、戰略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會及其相關工作細則的議案。 代表股份數 同意 反對 棄權 同意比例（％） 全體股東 1276743539 1276743539 0 0 100％ 無限售條件流通股股東 7697519 7697519 0 0 100％ 表決結果 該議案獲得表決通過。 5、聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為公司提供2007年度財務審計服務，審計費用為80萬元的議案。 代表股份數 同意 反對 棄權 同意比例（％） 全體股東 1276743539 1276743539 0 0 100％ 無限售條件流通股股東 7697519 7697519 0 0 100％ 表決結果 該議案獲得表決通過。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：金諾律師事務所 2、律師姓名：楊玲 3、結論性意見：根據《公司法》、《規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會召集與召開的程序合法、有效；出席本次股東大會人員的主體資格合法、有效；本次股東大會審議并通過的議案的表決程序合法、有效；本次股東大會做出的《天津一汽夏利汽車股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。 六、備查文件 1、公司召開2007年第一次臨時股東大會的通知； 2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議及會議記錄； 3、律師出具的法律意見書； 4、其他相關資料。 特此公告。 天津一汽夏利汽車股份有限公司董事會 2007年12月11日
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