證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新編號：臨2007－25

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召集情況

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會于2007年11月23日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》向全體股東發(fā)出《關(guān)于召開公司2007年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　二、會議召開和出席情況

　　本次會議于2007年12月8日上午9：00在東湖高新大樓五樓會議室如期召開。本次會議由公司董事長羅廷元先生主持。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　　本次會議共有5名股東及股東代理出席了會議，代表股份171，592，200 股，占公司總股本275，592，200股的62．26％。根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次大會決議有效。

　　三、會議審議情況公告如下：

　　鑒于公司全資子公司義馬環(huán)保電力有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行義馬市支行簽署了關(guān)于義馬鉻渣綜合治理發(fā)電工人民幣陸億伍千萬元的《借款合同》，本次股東大會審議了債權(quán)人中國農(nóng)業(yè)銀行義馬市支行提出新增事項(xiàng)，作出如下決定：

　　1、同意義馬環(huán)保電力有限公司承諾“在義馬鉻渣綜合治理發(fā)電工程”項(xiàng)目建成后，追加該項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)為中國農(nóng)業(yè)銀行義馬市支行人民幣陸億伍千萬元借款提供抵押擔(dān)保。

　　贊同150，221，148 股，占本次會議表決股份總數(shù)的87．55％；反對0 股；棄權(quán)21，371，052股，本次會議表決股份總數(shù)的12．44％。

　　2、審議通過了《關(guān)于義馬環(huán)保電力有限公司向公司借款1．1億元作為“次級債務(wù)”的議案》

　　同意義馬環(huán)保電力有限公司在清償中國農(nóng)業(yè)銀行6．5億元貸款之后向本公司償還1．1億元的借款。

　　贊同171，592，200 股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對0 股；棄權(quán)0股。

　　3、同意公司承諾義馬環(huán)保電力有限公司在農(nóng)行當(dāng)年貸款本息償清前不分紅。

　　贊同171，592，200 股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對0 股；棄權(quán)0股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市智正律師事務(wù)所見證，并出具《法律意見書》認(rèn)為，公司2007年第二次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序、社會公眾股東參與表決等事宜，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》，以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年十二月十一日

　　證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新編號：2007－26

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事馬賢明辭職的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　獨(dú)立董事馬賢明先生因工作變動向公司第五屆董事會提出辭職。

　　按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定，馬賢明先生的辭職申請需在新補(bǔ)選的獨(dú)立董事到位方可生效。本公司董事會將盡快推薦合適的獨(dú)立董事候選人并提交公司股東大會選舉審定。

　　特此公告

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年十二月十一日