重要提示

　　黑龍江黑龍股份有限公司（以下簡稱“黑龍股份”或“公司”）董事會接受公司非流通股股東委托，負責(zé)辦理相關(guān)股東會議征集投票委托事宜。公司董事會一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集擬于2007年12月28日召開的公司相關(guān)股東會議審議的黑龍江黑龍股份有限公司股權(quán)分置改革方案的投票權(quán)（以下簡稱“本次征集投票權(quán)”）。

　　中國證監(jiān)會及上海證券交易所對本征集函的內(nèi)容不負任何責(zé)任，對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見，任何與之相反的申明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會，僅對公司擬召開相關(guān)股東會議審議黑龍江黑龍股份有限公司股權(quán)分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本董事會投票委托征集函（以下簡稱“本函”）。

　　公司董事會確認，本次征集投票權(quán)行為以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發(fā)布，且本次征集行為完全基于征集人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件及公司章程所規(guī)定的權(quán)利，所發(fā)布的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　征集人全體成員保證不利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　中國證監(jiān)會、上海證券交易所和其他政府機關(guān)對本函的內(nèi)容不負任何責(zé)任，對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、黑龍股份基本情況

　　（一）公司基本情況簡介

　　中文名稱：

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　英文名稱：

　　HEILONGJIANG BLACK DRAGON CO.，LTD

　　股票上市地：

　　上海證券交易所

　　登記結(jié)算機構(gòu)：

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　股票簡稱：

　　黑龍股份

　　股票代碼：

　　600187

　　法定代表人：

　　張偉東

　　成立日期：

　　1998年11月3日

　　注冊地址：

　　黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長青路27號

　　辦公地址：

　　黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長青路27號

　　郵政編碼：

　　161005

　　電話：

　　(0452)2816277

　　傳真：

　　(0452)2816277

　　電子信箱：

　　dayongshi@126.com

　　經(jīng)營范圍：

　　新聞紙及紙漿生產(chǎn)和銷售。經(jīng)營本企業(yè)及成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)及成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。

　　（二）股本結(jié)構(gòu)

　　截止2007年6月30日，黑龍股份股本結(jié)構(gòu)如下：

　　1、尚未流通股份229，725，000股

　　2、已上市流通人民幣普通股97，500，000股

　　3、股份總數(shù)327，225，000股

　　三、本次相關(guān)股東會議基本情況

　　本次征集投票權(quán)僅對2007年12月28日召開的黑龍股份A股市場股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議設(shè)立。

　　(一)會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2007年12月28日下午2:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為: 2007年12月26日—12月28日上海證券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。

　　（二）股權(quán)登記日：2007年12月17日

　　（三）現(xiàn)場會議召開地點：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長青路27號

　　（四）會議審議事項：《黑龍江黑龍股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　本方案除須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　（五）會議的方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票（以下稱“征集投票”）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。(本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán))。公司股東投票表決時，同一股份可以選擇現(xiàn)場投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的表決方式。

　　如果同一股份通過現(xiàn)場、征集或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　如果同一股份通過征集或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以第一次征集投票為準(zhǔn)；

　　如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　（六）提示公告：

　　1、本次相關(guān)股東會議召開前，公司將在《中國證券報》、《上海證券報》上發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會議的提示公告。時間分別為2007年12月14日和2007年12月18日。

　　2、會議征集人：公司董事會。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　① 有利于保護自身利益不受到侵害；

　　② 充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　③ 如本次股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　（七）有關(guān)召開本次相關(guān)股東會議的具體情況請詳見公司于2007年12月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《黑龍江黑龍股份有限公司關(guān)于召開A股市場相關(guān)股東會議的通知》。

　　四、征集人的基本情況

　　本次征集投票權(quán)的征集人系經(jīng)公司第二屆董事會。董事會由9人組成，其中獨立董事3人。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及有關(guān)交易所等制定的《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會有權(quán)作為征集人，就股權(quán)分置改革事宜，向公司股東征集在相關(guān)股東會議上的投票表決權(quán)。

　　五、征集方案

　　為切實保障中小股東利益，行使股東權(quán)利，公司董事會特發(fā)出本投票權(quán)征集函。征集人將嚴(yán)格遵照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定履行法定程序進行本次征集投票權(quán)行為，并將按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　1、征集對象：截止2007年12月17日下午3:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；

　　2、征集時間：2007年12月18日至12月27日期間工作日的每日8:30—11:00、13:30—17:00；

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過在中國證監(jiān)會指定的報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進行投票權(quán)征集行動；

　　4、征集程序和步驟：

　　第一步：征集對象范圍內(nèi)的股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書。

　　第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

　　（1）委托投票的股東為法人股東的，應(yīng)提交通過最近年度工商年檢的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證明復(fù)印件。

　　（2）委托投票的股東為個人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件（復(fù)印件需能清晰辨認）、股東帳戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書原件。但所有的復(fù)印件均需股東本人親筆簽字確認。

　　（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，注明聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并應(yīng)在規(guī)定的征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本征集函指定地址送達。采取專人送達的，以本征集函指定收件人的簽收日為送達日；采取掛號信函或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　黑龍江黑龍股份有限公司證券部

　　地址：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長青路27號

　　收件人：石大勇

　　郵政編碼：161005

　　電話：(0452)2816277

　　傳真：(0452)2816277

　　未在本征集函規(guī)定征集時間內(nèi)的送達為無效送達，不發(fā)生授權(quán)委托的法律后果，授權(quán)股東可按有關(guān)規(guī)定自行行使本次相關(guān)股東會議的投票權(quán)。

　　5、授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由征集人黑龍股份董事會審核并確認。經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將交征集人在相關(guān)股東會會議上行使投票權(quán)。

　　（1）股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時滿足下列條件為有效：

　　① 股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以規(guī)定的方式在本次征集投票權(quán)征集時間內(nèi)送達指定地址。

　　② 股東已按本函附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件真實、完整、有效。

　　③股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致。

　　④ 股東未將表決事項的投票權(quán)同時委托給征集人以外的人行使。

　　（2）其他

　　① 股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　② 股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，在股東會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其授權(quán)委托自動失效。

　　③ 股東將征集投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其授權(quán)委托自動失效。

　　④ 股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

　　六、備查文件

　　載有公司董事會蓋章的投票委托征集函正本。

　　七、簽署

　　董事會已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對報告書所涉及內(nèi)容均已進行了詳細審查，報告書內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　征集人：黑龍江黑龍股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月七日

　　附件：股東授權(quán)委托書（注：本表復(fù)印有效）

　　授 權(quán) 委 托 書

　　委托人聲明：本公司/本人是在對董事會征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會議登記時間截止之前，本公司/本人保留隨時撤回該項委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本公司/本人親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會議，或者在登記時間截止之前以書面方式明示撤回授權(quán)委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托黑龍江黑龍股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2007年12月28日在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)長青路27號召開的黑龍江黑龍股份有限公司A股市場股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次相關(guān)股東會議議案的表決意見：

　　上市公司名稱

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　股票代碼

　　600187

　　受托人

　　公司董事會

　　會議名稱

　　相關(guān)股東會議

　　委托人名稱/姓名

　　委托人營業(yè)執(zhí)照號/身份證號

　　委托人股東帳號

　　委托人持股數(shù)量

　　委托投票的股份數(shù)量

　　委托投票表決意見

　　征集議案

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　公司股權(quán)分置改革方案

　　（注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會議結(jié)束

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：

　　簽署日期：2007年月日