本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東盛潤集團股份有限公司股權分置改革方案已經于2007年1月15日經公司相關股東會議表決通過，并在公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)上公告。2007年3月2日及4月2日、4月9日、4月16日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月17日、9月24日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日，本公司在《證券時報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)上刊登了“本公司關于股權分置改革進展的提示性公告”，公告說明本公司控股股東深圳市萊英達集團有限責任公司持有本公司19140萬股股份性質必須由國有法人股變更為社會法人股。目前，該股份性質變更手續還在繼續辦理之中，因此，本公司股權分置改革實施方案暫未獲得審核通過，公司A股股票繼續停牌，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。

　　公司董事會認為，本公司沒有其他應披露而未披露的重大信息，公司生產經營活動一切正常。本公司將繼續按照法律法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣東盛潤集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月10日