本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　因公司第一大股東股權質押及查封，公司第二大股東股權被凍結，公司股改工作無法進行，公司資產重組事宜無任何進展。截止目前，公司及股東未與任何方面進行過關于資產重組的談判，公司資產重組無望。

　　公司預計2007年年度業績仍為虧損，按照深交所《上市規則》第14.1.1條第一款之規定，公司股票將于2007年度報告披露后被實施暫停上市，公司退市風險進一步加大，特別提醒廣大投資者注意防范投資風險。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　公司于2007年12月3日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了“焦作鑫安科技股份有限公司股改進展的風險提示公告”。

　　公司非流通股股東未提出股改動議。公司將對股改的進程及時公告。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　保薦機構：中原證券股份有限公司

　　保薦代表人：賴步連

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　公司董事會就股改問題正在與有關方面積極進行溝通，做好相關工作。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事會

　　2007年12月7日