本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　因公司第一大股東股權(quán)質(zhì)押及查封，公司第二大股東股權(quán)被凍結(jié)，公司股改工作無法進(jìn)行，公司資產(chǎn)重組事宜無任何進(jìn)展。截止目前，公司及股東未與任何方面進(jìn)行過關(guān)于資產(chǎn)重組的談判，公司資產(chǎn)重組無望。

　　公司預(yù)計(jì)2007年年度業(yè)績?nèi)詾樘潛p，按照深交所《上市規(guī)則》第14．1．1條第一款之規(guī)定，公司股票將于2007年度報(bào)告披露后被實(shí)施暫停上市，公司退市風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大，特別提醒廣大投資者注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　公司于2007年12月3日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了“焦作鑫安科技股份有限公司股改進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)提示公告”。

　　公司非流通股股東未提出股改動議。公司將對股改的進(jìn)程及時公告。

　　二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況

　　保薦機(jī)構(gòu)：中原證券股份有限公司

　　保薦代表人：賴步連

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　公司董事會就股改問題正在與有關(guān)方面積極進(jìn)行溝通，做好相關(guān)工作。

　　四、保密義務(wù)及董事責(zé)任

　　本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及時披露股改相關(guān)事項(xiàng)。

　　本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事會

　　2007年12月7日