證券代碼：600418股票簡稱：江淮汽車編號：臨2007—33

　　安徽江淮汽車股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為24786450股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月14日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、“公司股權(quán)分置改革于2005年10月17日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2005年12月12日作為股權(quán)登記日實施，于2005年12月14日實施后首次復(fù)牌。”

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司原非流通股股東所持非流通股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓；持有公司股份總數(shù)百分之五以上的原非流通股股東，在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股份，出售數(shù)量占江淮汽車股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不得超過股份總數(shù)的百分之十。

　　2、江汽集團承諾：所持非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起六十個月內(nèi)不上市交易；所持流通股份以及所持江淮轉(zhuǎn)債今后轉(zhuǎn)股形成的流通股份在方案實施之日起三十六個月內(nèi)不向外轉(zhuǎn)讓或通過交易所掛牌出售。

　　3、為進(jìn)一步維護(hù)其控股地位，增強江淮汽車經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，江汽集團已承諾今后將采取多種措施，包括長時間不減持現(xiàn)已持有的江淮汽車股份，將所持江淮轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)成江淮汽車流通股份并進(jìn)行相應(yīng)鎖定，在適當(dāng)時機增持江淮汽車股份等，提高江汽集團對江淮汽車的持股比例。

　　經(jīng)查，自公司股權(quán)分置改革實施以來，公司大股東江汽集團履行了有關(guān)股份禁售和股份增持的承諾，其他相關(guān)股東HALTON INVESTMENT PTE. LTD.、安徽省科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司、安徽省機械設(shè)備總公司、武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司履行了有關(guān)股份禁售的承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、自股改實施后至今，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生以下變化：

　　（1）公司可轉(zhuǎn)債累計轉(zhuǎn)股4054690股，公司可轉(zhuǎn)債已于2006年7月贖回并摘牌；

　　（2）2007年5月公司非公開發(fā)行股票160000000股；

　　（3）2007年7月公司實施了2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以公司2007年7月4日收市時總股本為基數(shù)，向全體股東每10股股份轉(zhuǎn)增2股，公司現(xiàn)有總股本為1288736635股；

　　（4）本次有限售條件的流通股上市以股改實施后、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股和非公開發(fā)行股票前的股本總額909892506股為基數(shù)、考慮到2006年度每10股轉(zhuǎn)增2股方案實施后為1091871007股計算；

　　2、股改實施后至今，公司各股東持有有限售條件流通股的比例發(fā)生以下變化：

　　（1）江淮汽車于2007年5月非公開發(fā)行股票1.6億股，江汽集團和合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司參與認(rèn)購，其中江汽集團認(rèn)購1億股，合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司認(rèn)購6000萬股，該部分有限售條件流通股的限售期為三年。

　　（2）2007年6月11日，公司第一次有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市，上市數(shù)量為55054425股，其中安徽省科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司、安徽省機械設(shè)備總公司及武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司所持有的有限售條件流通股全部可上市流通，HALTON INVESTMENT PTE. LTD. 所持有的有限售條件流通股45494625股可上市流通，還繼續(xù)持有公司有限售條件流通股20655375股。

　　（3）2007年7月公司實施了2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以公司2007年7月4日收市時總股本為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，因此截至2007年11月30日，江汽集團持有江淮汽車有限售條件流通股合計335868240股，HALTON INVESTMENT PTE. LTD. 持有江淮汽車有限售條件流通股合計24786450股。

　　（4）由于公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、非公開發(fā)行股票及公積金轉(zhuǎn)增股本導(dǎo)致公司總股本的增加，以及第一次有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市導(dǎo)致各有限售條件流通股股東持有的有限售條件流通股數(shù)量的變化，各有限售條件流通股股東的持股比例發(fā)生變化，具體情況如下：

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股占公司總股本比例（股改實施后）

　　持有有限售條件的流通股占公司總股本比例

　　（2007年11月30日）

　　1

　　安徽江淮汽車集團有限公司

　　19.77%

　　26.06%

　　2

　　HALTON INVESTMENT PTE. LTD.

　　7.27%

　　1.92%

　　3

　　安徽省科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　0.92%

　　0%

　　4

　　安徽省機械設(shè)備總公司

　　0.09%

　　0%

　　5

　　武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

　　0.04%

　　0%

　　6

　　合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司

　　0%

　　5.59%

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　截至2005年12月31日，因代墊稅金，大股東江汽集團及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用江淮汽車資金35.17萬元；2006年1月，江汽集團已將該筆欠款返還給江淮汽車。公司已于2006年5月13日發(fā)布了《關(guān)于解決關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用問題的公告》。

　　公司目前不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　聯(lián)合證券原指定俞軍柯先生擔(dān)任江淮汽車股權(quán)分置改革的保薦代表人，由于俞軍柯同志工作變動原因，不能繼續(xù)擔(dān)任江淮汽車的保薦工作，聯(lián)合證券委派保薦代表人盧旭東先生接替擔(dān)任江淮汽車股權(quán)分置改革的保薦工作。江淮汽車已于2007年1月30日發(fā)布了《關(guān)于變更保薦代表人的公告》。

　　根據(jù)《聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于安徽江淮汽車股份有限公司相關(guān)股東申請有限售條件的流通股上市流通的核查意見》，保薦機構(gòu)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司通過核查，發(fā)表核查意見如下：

　　1、截至2007年11月30日，江淮汽車相關(guān)股東江汽集團、HALTON INVESTMENT PTE. LTD.、安徽省科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司、安徽省機械設(shè)備總公司、武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司已經(jīng)履行了在股權(quán)分置改革中做出的有關(guān)股份增持或禁售的承諾；

　　2、江淮汽車董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為24786450股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月14日；

　　3、有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市明細(xì)清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　安徽江淮汽車集團有限公司

　　215868240

　　16.75%

　　0

　　215868240

　　2

　　HALTON INVESTMENT PTE. LTD.

　　24786450

　　1.92%

　　24786450

　　0

　　合計

　　240654690

　　18.67%

　　24786450

　　215868240

　　4、除上述的股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況外，本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況一致。

　　5、2007年6月11日，公司第一次有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市，上市數(shù)量為55054425股；本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數(shù)

　　本次上市后

　　條件的

　　流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　215868240

　　0

　　215868240

　　2、境外法人、自然人持有股份

　　24786450

　　-24786450

　　0

　　3、其他境內(nèi)法人持有股份

　　192000000

　　0

　　192000000

　　有限售條件的流通股合計

　　432654690

　　-24786450

　　407868240

　　條件的

　　流通股份

　　A股

　　856081945

　　+24786450

　　880868395

　　無限售條件的流通股份合計

　　856081945

　　+24786450

　　880868395

　　股份總額

　　1288736635

　　0

　　1288736635

　　特此公告。

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月7日

　　備查文件：

　　1、安徽江淮汽車股份有限公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明

　　3、保薦機構(gòu)核查意見書

　　4、其他文件