證券代碼：000527證券簡稱：美的電器公告編號：2007-064

　　廣東美的電器股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　(3)公司聘請的顧問律師；

　　(4)其他相關人員。

　　二、會議審議事項

　　2、審議《關于受讓美的集團有限公司所持重慶美的通用制冷設備有限公司30%股權的關聯交易議案》(該議案已經六屆六次董事局會議審議通過，參見于2007年11月24日披露之公告《第六屆董事局第六次會議決議公告》及《購買資產暨關聯交易公告》）。

　　3、審議《關于與華凌空調設備有限公司等四家公司日常關聯交易的議案》(該議案已經六屆六次董事局會議審議通過，參見于2007年11月24日披露之公告《第六屆董事局第六次會議決議公告》及《關于與華凌空調設備有限公司等四家公司日常關聯交易的公告》）

　　三、股東大會會議登記方法

　　個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、股權登記日的股份證明辦理登記手續。因故不能出席者，可親自簽署個人授權委托書委托代表出席并行使表決權（授權委托書見附件）。

　　擬出席會議的股東或股東代表請于2007年12月17日至12月21日上午9:00至下午4：00到公司辦理登記手續。外地股東可先通過傳真方式辦理登記手續（以傳真收到時間為準）。股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　四、其它事項

　　電話：(0757)26338779 26334559

　　傳真：(0757)26651991

　　特此公告。

　　廣東美的電器股份有限公司

　　董事局

　　2007年12月8日

　　附件：授權委托書（復印件有效）

　　茲委托【】先生（女士）代表我單位（個人）出席廣東美的電器股份有限公司于2007年12月24日召開的2007年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　本人(或本單位)對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：

　　序號

　　審議事項

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　《關于受讓美的集團有限公司直接或間接所持廣州華凌空調設備有限公司等三家公司全部股權的關聯交易議案》

　　2

　　《關于受讓美的集團有限公司所持重慶美的通用制冷設備有限公司30%股權的關聯交易議案》

　　3

　　《關于與華凌空調設備有限公司等四家公司日常關聯交易的議案》

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人股東賬戶號碼：委托人持有股數：股

　　委托人身份證號碼（或營業執照注冊號）：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號：

　　委托人姓名或名稱(簽章)：

　　委托日期：2007年12 月日