金陵飯店股份有限公司（以下簡稱 “本公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　金陵飯店股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2007年12月7日在南京金陵飯店召開。會議應到董事10名，實到董事10名，本公司監事和高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長李建偉女士主持。

　　經與會董事審議，會議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于上海世界貿易商城有限公司將所持南京新金陵飯店有限公司40.67%股權轉讓給南京伯藜置業管理有限公司的議案》。

　　南京新金陵飯店有限公司（以下簡稱“新金陵飯店”）注冊資本27800萬元，其中本公司持有59.33%的股權，上海世界貿易商城有限公司（以下簡稱“世貿商城”）持有40.67%的股權。上海世界貿易商城有限公司擬將所持新金陵飯店40.67%的股權轉讓給南京伯藜置業管理有限公司（以下簡稱“伯藜置業”）。股權轉讓價格按以下方式確定：以世貿商城實際出資額11401萬元作為股權轉讓價格；以伯藜置業支付第一筆股權轉讓價款之日為股權轉讓的基準日。

　　南京伯藜置業管理有限公司成立于2007年11月23日，系新加坡欣光投資有限公司在境內的全資子公司。注冊地址：南京市鼓樓區漢中路2號5樓。注冊資本：3000萬美元。投資總額：6000萬美元。法定代表人：陶欣伯。經營范圍：物業管理，酒店管理，現代物流，投資管理服務，國際經濟、科技、環保信息咨詢，高科技產品、新材料開發。伯藜置業必須認可和承接南京三寶科技集團有限公司與金陵飯店股份有限公司于2006年12月4日簽訂的《投資合作協議書》及《南京新金陵飯店有限公司章程》中規定的世貿商城原有的全部權利和義務。

　　上述股權轉讓完成后，新金陵飯店股權結構變更如下：金陵飯店股份有限公司出資16493.8萬元，占注冊資本的59.33％；南京伯藜置業管理有限公司出資11306.2萬元，占注冊資本的40.67％。

　　經審議，本公司董事會同意上述股權轉讓方案；同意本公司對世貿商城所持新金陵飯店40.67%的股權放棄優先受讓權。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。（與會董事陶錫祺因與本議案有關聯關系，回避了表決）

　　二、審議通過了《關于聘任彭濤先生為金陵飯店股份有限公司證券事務代表的議案》

　　董事會決定，聘任彭濤先生為金陵飯店股份有限公司證券事務代表。

　　表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了《關于聘任孫學武先生為金陵飯店股份有限公司金陵食品研發中心主任的議案》

　　董事會決定，聘任孫學武先生為金陵飯店股份有限公司金陵食品研發中心主任，免去花惠生先生金陵飯店股份有限公司金陵食品研發中心主任職務。

　　表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　金陵飯店股份有限公司董事會

　　2007年12月8日

　　證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號:臨2007-021

　　金陵飯店股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議公告