證券簡稱:興業銀行證券代碼:601166編號: 臨2007-32

　　興業銀行股份有限公司

　　第四屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　興業銀行股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2007年12月6日在昆明召開。本次會議應出席監事9名，實際出席監事9名，符合《中華人民共和國公司法》和本行章程的有關規定。

　　本次會議由監事會主席畢仲華主持。出席會議的監事以舉手表決的方式，審議通過了以下議案：

　　一、《興業銀行股份有限公司監事行為規范》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、《興業銀行股份有限公司監事盡職評價辦法》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、《零售業務管理體制調研報告》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　會議還聽取了《興業銀行股份有限公司關于中國銀監會2006年度監管通報的整改報告》。

　　特此公告

　　興業銀行股份有限公司監事會

　　2007年12月6日