股票代碼：600731股票簡稱：湖南海利編號：臨2007-033

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第五屆十二次董事會（臨時）會議決議公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、完整和準確，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　湖南海利

化工股份有限公司第五屆十二次董事會（臨時）會議于2007年12月7日以傳真表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議由董事長王曉光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以記名投票傳真方式表決，審議通過以下決議：

　　會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，贊成票占會議有效表決票數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于聘任尹霖先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。

　　公司獨立董事張瑜、羅和安、彭克勤就本次聘任高級管理人員事宜發(fā)表了獨立意見：本次董事會聘任尹霖先生為公司副總經(jīng)理的程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，尹霖先生具備法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件，適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，故同意本次聘任。

　　尹霖先生：男，1966年生，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于湘潭大學(xué)化學(xué)系，獲得湖南大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士（EMBA），具有高級工程師職稱。尹先生曾任湖南海利化工股份有限公司試驗工場車間技術(shù)員、副主任、主任及工場團委書記、副場長、場長、黨委副書記，湖南海利專用化學(xué)品公司經(jīng)理、湖南海利株洲精細化工有限公司副董事長、副總經(jīng)理，湖南海利化工股份有限公司銷售公司經(jīng)理，曾榮獲湖南省石化系統(tǒng)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱號并兩次獲得湖南海利化工股份有限公司“勞動模范”稱號，現(xiàn)任湖南海利精細化學(xué)品公司經(jīng)理。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會

　　2007年12月7日