證券代碼：600279證券簡稱：重慶港九編號：臨2007-031

　　重慶港九股份有限公司

　　第三屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議通知于2007年11月26日以書面的形式發出，會議于2007年12月6日在朝天門大酒店召開，會議由董事長梁從友先生主持，應到董事9人，實到董事9人（其中含委托2人，獨立董事王崇舉先生委托獨立董事陳興述先生代為出席會議并行使表決權，董事孫萬發先生委托董事李毓堅先生代為出席會議并行使表決權），公司監事會監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司出資5000萬元參與寸灘立交橋建設的議案》。

　　為解決制約公司控股子公司重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司港區發展的交通瓶頸問題，提高該港區集裝箱集疏運能力，同意重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司與重慶市財政、重慶市北部新區管委會、重慶市江北區政府共同出資2.5億元修建寸灘立交（含進港400米專用雙洞隧道），其中重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司承擔寸灘立交20%的建設費用約計5000萬元，重慶市財政30%，重慶市北部新區管委會30%，江北區政府20%。寸灘立交預計于2009年前完工。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于核銷應收重慶鐵合金有限責任公司壞帳的議案》。

　　鑒于重慶鐵合金有限責任公司已宣告破產，無力支付所欠公司款項，同意核銷應收重慶鐵合金有限責任公司壞帳235，225.53元。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　重慶港九股份有限公司董事會

　　二00七年十二月八日

　　證券代碼：600279股票簡稱：重慶港九編號：臨2007—032

　　重慶港九股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為4，715，038股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月12日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革于2005年11月30日經相關股東會議通過，以2005年12月7日作為股權登記日實施，于2005年12月9日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　除法定承諾外，公司第一大股東重慶港務（集團）有限公司還作出了如下特別承諾：

　　重慶港九股權分置改革完成后，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，原非流通股股份“在12個月內不得上市交易或者轉讓”。在12個月的法定禁售期期滿后，本公司所持重慶港九股份至少在24個月內不上市交易；在國家有關行業政策不發生重大變化、國資管理部門對本公司持股安排不發生變化的情況下，本公司如通過交易所掛牌交易出售所持股份，自獲得流通權之日起5年內，出售后所持股份比例將不低于重慶港九股份總數的34%。

　　自獲得流通權之日起5年內，本公司出售重慶港九股份價格不低于5元/股(若自非流通股獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權除息事項，應對該價格進行除權除息處理)。

　　其他非流通股股東無特別承諾事項。

　　上述股東嚴格履行了股權分置改革方案中所做出的各項承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化：否

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：是

　　公司于2005年12月實施了股權分置改革，公司控股股東重慶港務（集團）有限公司除了按股改方案向流通股東支付了自己的對價外，還分別代成都鐵路局（含重慶鐵路分局）、張家港港務集團有限公司、重慶長江輪船公司向流通股東支付對價31.9917萬股、5.3319萬股、8.8866萬股股權（該事項在公司股權分置改革方案中已詳細披露）

　　張家港港務集團有限公司、重慶長江輪船公司于2006年6月以現金方式償還了上述對價。成都鐵路局于2006年8月8日歸還了重慶港務集團代付的31.9917萬股，并于當日在中國證券登記結算公司上海分公司辦理了股權過戶手續。

　　重慶港務集團接受成都鐵路局歸還代付對價股份前的持股數為96，345，414股，持股比例為42.18％；接受歸還后的持股數為96，665，331股，持股比例為42.324％。成都鐵路局歸還代付對價股份前的持股數為1，655，280股，持股比例為0.72％；歸還后的持股數為1，335，363股，持股比例為0.585％。

　　原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓（或拍賣等）而發生變化。

　　四、公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　招商證券股份有限公司作為公司股權分置改革的保薦機構，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所《股權分置改革工作備忘錄》等有關規則，對公司持有有限售條件的流通股股東（簡稱“相關股東”）申請有限售條件的流通股解除限售事宜進行了核查，并出具核查意見。

　　該保薦機構認為：截至本核查意見簽署日，公司相關股東按照相關的法律程序嚴格履行了股權分置改革方案中所做出的各項承諾。公司相關股東持有的有限售條件的流通股的解除限售符合《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為4，715，038股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月12日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　重慶港務（集團）有限責任公司

　　96，665，331

　　42.324％

　　0

　　96，665，331

　　2

　　重慶市

城市建設投資公司

　　4，715，038

　　2.064%

　　4，715，038

　　0

　　合計

　　101，380，369

　　4，715，038

　　96，665，331

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　按照公司股權分置改革方案的安排，經上海證券交易所核準，公司第一批有限售條件的流通股共計13，490，591股于2006年12月11日上市流通，分別是重慶市城市建設投資公司持有的11，419，548股，成都鐵路局持有的1，335，363股，重慶長江輪船公司持有的459，800股，張家港港務集團有限公司持有的275，880股。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　國有法人持有股份

　　101，380，369

　　-4，715，038

　　96，665，331

　　有限售條件的流通股合計

　　101，380，369

　　-4，715，038

　　96，665，331

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　127，010，591

　　+4，715，038

　　131，725，629

　　無限售條件的流通股份合計

　　127，010，591

　　+4，715，038

　　131，725，629

　　股份總額

　　228，390，960

　　0

　　228，390，960

　　特此公告。

　　重慶港九股份有限公司董事會

　　2007年12 月8 日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件