證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2007－65

　　深圳市農產品股份有限公司

　　關于召開2007年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　深圳市農產品股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會提議召開2007年第五次臨時股東大會，現將召開2007年第五次臨時股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、臨時股東大會召開時間

　　會議召開時間為：2007年12 月27日下午15：00。

　　2、股權登記日：2007年12月24日；

　　3、會議召開地點： 深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈22樓會議室；

　　4、召集人：公司董事會；

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票的方式。

　　6、會議出席對象

　　（1）凡2007年12月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員

　　（3）公司聘請的律師及邀請的人員。

　　二、會議審議事項

　　(1)審議《關于同意出售深圳市前海惠民街市有限公司股權的議案》；

　　(2)審議《關于同意下屬深圳市果菜貿易公司位于深圳市龍崗區坑梓的農業用地被收回的議案》；

　　（3）審議《關于修改〈公司章程〉中董事會對重大事項的權限條款的有關內容》的議案（見2007年10月31日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網站上的董事會公告）。具體修改內容如下：

　　公司現《公司章程》第一百一十條中對董事會審議重大事項的權限與《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定不符，公司設定的權限大于《股票上市規則》規定的權限，為使《公司章程》符合上市規則，公司對《公司章程》原第一百一十條第二款至第五款的有關內容修改如下：

　　1、《公司章程》原第一百一十條第二款中“交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上，且絕對金額達到10000 萬元以上，董事會審議后還應當提交股東大會審議批準；”

　　修改為“交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上，且絕對金額達到5000 萬元以上，董事會審議后還應當提交股東大會審議批準；”

　　2、《公司章程》原第一百一十條第三款中“交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額達到2000 萬元以上，董事會審議后還應當提交股東大會審議批準；”

　　修改為“交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額達到500 萬元以上，董事會審議后還應當提交股東大會審議批準；”

　　3、《公司章程》原第一百一十條第四款中“交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的10%以上，且絕對金額達到15000 萬元以上，董事會審議后還應當提交股東大會審議批準；”

　　修改為“交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的10%以上，且絕對金額達到5000 萬元以上，董事會審議后還應當提交股東大會審議批準；”

　　4、《公司章程》原第一百一十條第五款中“交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額達到2000 萬元以上，董事會審議后還應當提交股東大會審議批準。本條指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。”

　　修改為“交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額達到500 萬元以上，董事會審議后還應當提交股東大會審議批準。本條指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。”

　　三、本次臨時股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記時間：2007年12月25日至12月26日期間的每個工作日上午9：00-12：00，下午14：00－16：00；12月27日上午9：00－12：00，下午14：00－15：00。

　　2、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書、法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　3、登記地點：深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈22樓2203董事會辦公室。

　　郵政編碼：518019

　　聯系電話：0755-25850050，25850936

　　指定傳真：0755-25850050

　　4、其他事項

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函時間為準)。傳真登記請發送傳真后電話確認。

　　四、其它事項

　　出席本次臨時股東大會會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　深圳市農產品股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月八日

　　附件一：授權委托書

　　茲委托【】先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市農產品股份有限公司于2007年12月27日召開的2007年第五次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。本人(或本單位)對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：

　　序號

　　審議事項

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于同意出售深圳市前海惠民街市有限公司股權的議案

　　2

　　關于同意下屬深圳市果菜貿易公司位于深圳市龍崗區坑梓的農業用地被收回的議案

　　3

　　關于修改〈公司章程〉中董事會對重大事項的權限條款的有關內容的議案

　　委托人股東賬戶：委托人持有股數：股

　　委托人身份證號碼（或營業執照注冊號）：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號：

　　委托人姓名或名稱(簽章)

　　委托日期：2007年 月 日