證券代碼：000415證券簡稱：匯通集團公告編號：2007-045

　　新疆匯通（集團）股份有限公司

　　2007年第九次臨時董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆匯通（集團）股份有限公司于2007年12月6日以信函通訊方式召開2007年第九次臨時董事會會議。會議應到董事7名，實到董事7名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以會簽表決方式通過了如下決議：

　　一、《關于公司之控股子公司湖南匯通實業發展有限公司出讓所持湖南麓谷醫藥有限公司86.36％股權的議案》

　　同意7票，反對0票。

　　二、《關于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司30％股權的議案》

　　同意7票，反對0票。

　　三、《關于公司出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司60％股權的議案》

　　同意7票，反對0票。

　　四、《關于提請召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案》

　　董事會決定于2007年12月25日召開公司2007年第四次臨時股東大會，審議議案：1、關于公司之控股子公司湖南匯通實業發展有限公司出讓所持湖南麓谷醫藥有限公司86.36％股權的議案；2、關于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司30％股權的議案；3、關于公司出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司60％股權的議案。

　　同意7票，反對0票。

　　特此公告

　　新疆匯通（集團）股份有限公司董事會

　　2007年12月7日

　　證券代碼000415證券簡稱：匯通集團公告編號2007--046

　　新疆匯通（集團）股份有限公司之控股子公司

　　湖南匯通實業發展有限公司關于出讓

　　湖南麓谷醫藥有限公司86.36％股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1、為有效解決公司之控股子公司湖南匯通實業發展有限公司下屬湖南麓谷醫藥有限公司經營虧損狀況，進一步優化資源配置，降低經營風險，湖南匯通實業發展有限公司根據公司制定的戰略部署，加大了資源整合力度，決定將其所持湖南麓谷醫藥有限公司（以下簡稱“麓谷醫藥”）86.36％的股權，以人民幣2000萬元的價格轉讓給湖南銀日實業有限公司（以下簡稱“湖南銀日”），交易價格以截止2007年9月30日經審計的凈資產值為作價依據。交易雙方已于2007年12月2日簽署《股權轉讓協議》。

　　2、2007年12月6日，經公司2007年第九次臨時董事會會議審議通過了《關于公司之控股子公司湖南匯通實業發展有限公司出讓湖南麓谷醫藥有限公司86.36％股權的議案》。本次交易公司三名獨立董事均表示同意。

　　3、本次交易經新疆匯通（集團）股份有限公司股東大會審議通過后生效。

　　二、交易方基本情況

　　湖南銀日

　　企業名稱：湖南銀日實業有限公司

　　企業性質：有限責任公司

　　注冊資本：人民幣貳仟零伍拾伍萬元

　　注冊地：益陽市陸賈山路187號

　　法定代表人：吳新星

　　稅務登記證號碼：430903707385418

　　主營業務：房地產開發經營，金屬材料的銷售，政策允許的林業、農業產品開發經營。

　　湖南銀日股東為：王紀海持有50％的股份，吳新星持有48％的股份，廖俜持有2％的股份。截止2006年12月31日，湖南銀日總資產為5392萬元，凈資產為4541萬元，負債總額為851萬元，主營業務收入為 170 萬元，主營業務利潤為123萬元。截止2007年9月30日，湖南銀日總資產為5745萬元，凈資產為 4534 萬元，負債為 1211 萬元，主營業務收入為0元，主營業務利潤為0元。

　　湖南銀日與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關系。

　　湖南銀日自成立以來未受過行政處罰、刑事處罰；無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、交易標的基本情況

　　1、企業名稱：湖南麓谷醫藥有限公司

　　企業性質：有限責任公司

　　注冊資本：2200萬元

　　注冊地：長沙市岳麓區振興路麓谷生物園

　　法定代表人：彭志軍

　　主營業務：醫藥銷售。

　　2、麓谷醫藥成立于2002年，本次股權轉讓前其股東構成及各自持股比例為：湖南匯通實業發展有限公司持股86.36％，湖南南方數控模具有限公司持股13.64％。

　　3、麓谷醫藥最近一年及最近一期的主要財務數據如下：

　　單位：元

　　項目

　　2006年12月31日（經審計）

　　2007年9月30日（經審計）

　　資產總額

　　108，698，794.38

　　100，760，731.25

　　負債總額

　　98，028，842.53

　　87，490，299.16

　　應收款項總額

　　77，366，482.41

　　64，282，463.00

　　或有事項涉及的總額

　　0.00

　　0.00

　　凈資產

　　10，669，951.85

　　13，270，432.09

　　主營業務收入

　　103，290，125.31

　　109，683，574.20

　　主營業務利潤

　　5，830，042.92

　　6，938，099.67

　　凈利潤

　　-8，033，787.74

　　2，600，480.24

　　本次交易以經審計的麓谷醫藥凈資產值為依據，雙方協商確定交易價格。天職國際會計師事務所有限公司為本次交易出具了天職湘專審字【2007】第0536號審計報告書。天職國際會計師事務所有限公司具有從事證券業務資格。本次審計基準日為2007年9月30日，其審計結果如下：

　　單位：元

　　項目

　　未審數

　　調整數

　　審定數

　　流動資產合計

　　100，739，481.35

　　-3，921，592.07

　　96，817，889.28

　　非流動資產合計

　　3，942，841.97

　　3，942，841.97

　　資產總計

　　104，682，323.32

　　-3，921，592.07

　　100，760，731.25

　　流動負債合計

　　85，401，634.27

　　-3，411，335.11

　　81，990，299.16

　　非流動負債合計

　　5，500，000.00

　　5，500，000.00

　　負債總計

　　90，901，634.27

　　-3，411，335.11

　　87，490，299.16

　　所有者權益合計

　　13，780，689.05

　　-510，256.96

　　13，270，432.09

　　負債和所有者權益合計

　　104，682，323.32

　　-3，921，592.07

　　100，760，731.25

　　四、交易主要內容及定價原則

　　1、交易定價原則

　　基于麓谷醫藥在湖南醫藥流通領域占有的市場份額以及麓谷醫藥作為湖南省醫藥儲備定點單位，是湖南省麻黃素、咖啡因原料藥的唯一定點供應單位等因素，雙方同意本次交易價格以基準日2007年9月30日經天職國際會計師事務所有限公司審計的麓谷醫藥的凈資產值為依據，協商確定交易價格。

　　2、股權轉讓協議主要條款

　　交易金額：人民幣2000萬元。

　　交易款支付方式：上述股權轉讓價款以現金方式支付。簽署本協議15個工作日內湖南銀日支付股權轉讓款30%即600萬元整；剩余70%的股權轉讓款即1400萬元整在工商變更手續完成后10個工作日內由湖南銀日一次性支付完畢。

　　合同生效前產生的債務的承擔:雙方交易不存在合同生效前產生的債務承擔。

　　協議生效條件和時間：協議經雙方代表簽字并加蓋公章報請股東會審議通過后生效。

　　五、資產出售目的及對公司的影響

　　本次資產出售的目的是配合公司產業結構調整。進一步優化資源配置，化解公司經營風險，確保公司后續業務發展的資金需求。本次資產出售預計將獲得850萬元的股權轉讓收益。

　　六、備查文件

　　1、公司2007年第九次臨時會議董事會決議；

　　2、《股權轉讓協議》；

　　3、天職國際會計師事務所有限公司天職湘專審字[2007]第0536號審計報告書。

　　新疆匯通（集團）股份有限公司董事會

　　2007年12月7日

　　證券代碼000415證券簡稱：匯通集團公告編號2007--047

　　新疆匯通（集團）股份有限公司出讓

　　山東舜王城中藥科技園有限公司

　　30％股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1．為減輕公司投資壓力，引進具有相關行業背景的股東，吸引新的投資者，確保山東舜王城中藥科技園項目的順利實施，公司擬將所持山東舜王城中藥科技園有限公司（以下簡稱“舜王城”）30%的股權，以人民幣2200萬元的價格轉讓湖南力威集團力威制藥有限公司（以下簡稱“力威制藥”），交易價格以截止2007年9月30日經審計的凈資產值為作價依據。交易雙方已于2007年12月4日簽署《股權轉讓協議》。

　　本次股權轉讓后，公司仍持有舜王城55％的股權，本次交易不構成關聯交易。

　　2．2007年12月6日，經公司2007年第九次臨時董事會會議審議通過了《關于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司30％股權的議案》。本次交易公司三名獨立董事均表示同意。

　　3.本次交易經新疆匯通（集團）股份有限公司股東大會審議通過后生效。

　　二、交易方基本情況

　　力威制藥

　　企業名稱：湖南力威集團力威制藥有限公司

　　企業性質：合資經營（港資）

　　注冊資本：叁佰伍拾萬美元

　　注冊地：湖南省桃江縣桃花江鎮桃花東路97號

　　法定代表人：鄭紹華

　　主營業務：生產經批準的合成醫藥原料、凍干制劑、膠囊、片劑等中西藥品以及上述產品自銷。。

　　稅務登記證號碼：430922616681668

　　力威制藥股東為：香港陳業華先生持有25％的股份，鄭毅先生持有13.8％的股份，徐雪云女士持有5.2％的股份，湖南力威投資集團有限公司持有56％的股份。截止2006年12月31日，力威制藥總資產為5601萬元，凈資產為4821萬元，負債總額780萬元，主營業務收入為3218萬元，主營利潤340萬元。截止2007年9月30日，力威制藥總資產為5416萬元，凈資產為4614萬元，負債為802萬元，主營業務收入為1166萬元，主營業務利潤為-68萬元。

　　力威制藥與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關系。

　　力威制藥自成立以來未受過行政處罰、刑事處罰；無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、交易標的基本情況

　　1、企業名稱：山東舜王城中藥科技園有限公司

　　企業性質：有限責任公司

　　注冊資本：4000萬元

　　注冊地：鄄城縣麻寨鄉幸福院

　　法定代表人：黃立源

　　主營業務：中藥材種植開發。

　　2、舜王城成立于2003年，本次股權轉讓前其股東構成及各自持股比例為：新疆匯通（集團）股份有限公司持股85%，鄄城舜王城中藥材市場發展有限公司持股15%。

　　3、舜王城最近一年及最近一期的主要財務數據如下：

　　單位：元

　　項目

　　2006年12月31日（經審計）

　　2007年9月31日（經審計）

　　資產總額

　　41，890，847.20

　　43，269，304.68

　　負債總額

　　1，951，606.28

　　3，330，063.76

　　應收款項總額

　　307，881.66

　　378，636.66

　　或有事項涉及的總額

　　0.00

　　0.00

　　凈資產

　　39，939，240.92

　　39，939，240.92

　　舜王城目前處于籌建期，暫無收益。

　　本次交易以審計后的舜王城凈資產值為依據，雙方協商確定交易價格。天職國際會計師事務所有限公司為本次交易出具了天職湘專審字[2007]第0537號審計報告書。天職國際會計師事務所有限公司具有從事證券業務資格。本次審計基準日為2007年9月30日，其審計結果如下：

　　單位：元

　　項目

　　未審數

　　調整數

　　審定數

　　資產總額

　　43，312，422.60

　　-43，117.92

　　43，269，304.68

　　其中：流動資產

　　42，986，627.02

　　-1，556.71

　　42，985，070.31

　　固定資產

　　325，795.58

　　-41，561.21

　　284，234.37

　　負債總額

　　3，373，181.68

　　-43，117.92

　　3，330，063.76

　　其中：流動負債

　　3，373，181.68

　　-43，117.92

　　3，330，063.76

　　所有者權益

　　39，939，240.92

　　39，939，240.92

　　四、交易主要內容及定價原則

　　1、交易定價原則

　　基于力威制藥對山東地區經濟發展以及舜王城項目未來前景的看好，雙方同意本次交易價格以基準日2007年9月30日經天職國際會計師事務所有限公司審計的舜王城的凈資產值為依據，協商確定交易價格。

　　2、股權轉讓協議主要條款

　　交易金額：人民幣2200萬元。

　　交易款支付方式：上述股權轉讓價款以現金方式支付。簽署本協議20個工作日內力威制藥支付股權轉讓款40%；剩余股權轉讓款在工商變更手續完成后10個工作日內由力威制藥一次性支付完畢。

　　合同生效前產生的債務的承擔:雙方交易不存在合同生效前產生的債務承擔。

　　協議生效條件和時間：協議經雙方代表簽字并加蓋公章報請董事會審議通過后生效。

　　五、資產出售目的及對公司的影響

　　本次資產出售有利于順利推進山東舜王城中藥科技園項目的實施，引進具有相關行業背景的股東，減輕公司投資壓力，促進山東菏澤地區中醫藥產業的穩步發展。本次交易預計將獲得1000萬元的股權轉讓收益。

　　六、備查文件

　　1、公司董事會臨時會議決議；

　　2、股權轉讓協議；

　　3、天職國際會計師事務所有限公司天職湘專審字[2007]第0537號審計報告書。

　　新疆匯通（集團）股份有限公司董事會

　　2007年12月7日

　　證券代碼000415證券簡稱：匯通集團公告編號2007--048

　　新疆匯通（集團）股份有限公司

　　出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司

　　60％股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1、鑒于城市水務產業的價格形成機制以及產業后續投資的不斷加大，致使公司難于在城市水務產業實現跨越式發展，經公司審慎研究，適時調整了產業發展戰略，擬將所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司（以下簡稱“匯通銀泉”）60%的股權以人民幣7800萬元的價格轉讓給新疆昌源水務集團有限公司（以下簡稱“昌源水務”）。交易價格以截止2007年6月30日經審計的凈資產值為作價依據。交易雙方已于2007年12月5日簽署《股權轉讓協議》。

　　本次股權轉讓后，公司將不再持有匯通銀泉的股權，本次交易不構成關聯交易。

　　2、2007年12月6日，經公司2007年第九次臨時董事會會議審議通過了《關于出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司60％股權的議案》。本次交易公司三名獨立董事均表示同意。

　　3、本次交易經新疆匯通（集團）股份有限公司股東大會審議通過后生效。

　　二、交易方基本情況

　　昌源水務

　　企業名稱：新疆昌源水務集團有限公司

　　企業性質：有限責任公司

　　注冊資本：人民幣伍億元

　　注冊地：烏魯木齊市于田街119號

　　法定代表人：孫家海

　　主營業務：水資源和土地資源的開發；水務業投資及資產管理；引水工程建設；苦咸水淡化；水利水電物資的銷售。

　　稅務登記證號碼：650103712965855

　　昌源水務為中國水務投資有限公司控股的國有企業，股東為中國水務投資有限公司持有60％的股份，新疆自治區國資委持有40％的股份。截止2006年12月31日，昌源水務總資產為5.25 億元，凈資產為2.195億元，負債總額為2.66億元，主營業務收入為0.28億元，主營利潤為459萬元。截止2007年9月30日，昌源水務總資產為8.01億元，凈資產為5.03億元，負債總額為2.59億元，主營業務收入為0.62億元，主營利潤為248.78萬元。

　　昌源水務與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關系。

　　昌源水務自成立以來未受過行政處罰、刑事處罰；無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、交易標的基本情況

　　1、匯通銀泉

　　企業名稱：庫爾勒匯通銀泉水務有限公司

　　企業性質：有限責任公司

　　注冊資本：11700萬元

　　注冊地：庫爾勒市建設區梨鄉路西側

　　法定代表人：黃立源

　　主營業務：庫爾勒市城市供水。

　　2、匯通銀泉成立于2003年，本次股權轉讓前其股東構成及各自持股比例為：新疆匯通（集團）股份有限公司持股60%，庫爾勒城市建設（集團）有限責任公司持股40%。

　　3、匯通銀泉最近一年及最近一期的主要財務數據如下：

　　單位：元

　　項目

　　2006年12月31日（經審計）

　　2007年6月30日（經審計）

　　資產總額

　　138，829，370.64

　　141，644，252.17

　　負債總額

　　11，474，767.68

　　10，128，094.42

　　應收款項總額

　　21，140，188.20

　　25，530，146.94

　　或有事項涉及的總額

　　0.00

　　0.00

　　凈資產

　　127，354，602.96

　　131，516，157.75

　　主營業務收入

　　27，560，785.50

　　12，824，354.73

　　主營業務利潤

　　15，282，742.14

　　6，442，277.65

　　凈利潤

　　10，541，564.01

　　4，161，554.79

　　本次交易以審計后的匯通銀泉凈資產值為依據，雙方協商確定交易價格。天職國際會計師事務所有限公司為本次交易出具了天職湘專審字[2007]第0482號審計報告書。天職國際會計師事務所有限公司具有從事證券業務資格。本次審計基準日為2007年6月30日，其審計結果如下：

　　單位：元

　　項目

　　未審數

　　調整數

　　審定數

　　流動資產合計

　　32，080，661.81

　　-31，672.12

　　32，048，989.69

　　非流動資產合計

　　109，595，262.48

　　109，595，262.48

　　資產總計

　　141，675，924.29

　　-31，672.12

　　141，644，252.17

　　流動負債合計

　　10，099，501.82

　　28，592.60

　　10，128，094.42

　　負債總額

　　10，099，501.82

　　28，592.60

　　10，128，094.42

　　所有者權益合計

　　131，576，422.47

　　-60，264.72

　　131，516，157.75

　　負債和所有者權益總計

　　141，675，924.29

　　-31，672.12

　　141，644，252.17

　　四、交易主要內容及定價原則

　　1、交易定價原則

　　本次交易價格以基準日2007年6月30日經天職國際會計師事務所有限公司審計的匯通銀泉的凈資產值為依據，考慮到匯通銀泉即將承擔城市供水工程債務等因素，經雙方協商確定交易價格。

　　2、股權轉讓協議主要條款

　　交易金額：人民幣7800萬元。

　　交易款支付方式：上述股權轉讓價款以現金方式支付，昌源水務分期支付：2007年12月20日前由昌源水務支付公司3000萬元股權轉讓款；股權過戶完成后15個工作日內昌源水務將剩余股權轉讓款一次性向公司支付完畢。

　　合同生效前產生的債務的承擔:雙方交易不存在合同生效前產生的債務承擔。

　　協議生效條件和時間：協議經雙方代表簽字并加蓋公章后生效。

　　五、資產出售目的及對公司的影響

　　本次資產出售的目的是配合公司產業結構調整。減輕公司后續投資壓力，確保公司主營業務發展的資金需求，本次交易公司形成90萬元的股權轉讓損失。

　　六、備查文件

　　1、公司董事會臨時會議決議；

　　2、股權轉讓協議；

　　3、天職國際會計師事務所有限公司天職湘專審字[2007]第0482號審計報告書。

　　新疆匯通（集團）股份有限公司董事會

　　2007年12月7日

　　證券代碼：000415證券簡稱：匯通集團公告編號：2007-049

　　新疆匯通（集團）股份有限公司關于召開公司

　　2007年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司2007年第九次臨時董事會會議審議通過了《關于召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案》，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年12月25日（星期二）上午11：00

　　2、會議地點：烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、召開方式：以現場表決方式召開

　　5、出席對象：

　�、�、截止于2007年12月18日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權代理人均有資格出席；（授權委托書附后）

　�、凇⒐�司董事、監事及高級管理人員；

　�、�、公司聘請的律師。

　　二、會議審議內容：

　　1、關于公司之控股子公司湖南匯通實業發展有限公司出讓所持湖南麓谷醫藥有限公司86.36％股權的議案

　　2、關于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司30％股權的議案

　　3、關于公司出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司60％股權的議案

　　上述議案內容詳見本次董事會會議決議公告。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　　1、登記方式：現場登記、通過傳真或信函方式登記

　　2、登記時間：2007年12月19日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京時間）。

　　3、登記地點：公司董事會秘書室

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　a、個人股東出席會議的，應持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續。

　　授權代理人出席會議的，代理人必須持本人身份證、委托人簽署或蓋章的授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續。

　　b、法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人身份證明辦理登記手續。

　　授權代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書辦理登記手續。

　　異地股東可以在登記日用傳真或信函方式登記。

　　四、其他

　　1、聯 系 人：馬偉華 郭秀林 魏巍

　　聯系電話：（0991）5833800

　　郵政編碼：830000

　　聯系地址：新疆烏魯木齊市黃河路22號匯通大廈

　　2、會期半天，出席者食、宿及交通費用自理。

　　3、授權委托書

　　茲委托先生/女士代表我單位（個人）出席新疆匯通（集團）股份有限公司于2007年12月25日召開的2007年第四次臨時股東大會，委托權限為：對以下會議議案投同意（）反對（）棄權（）票，議案內容：

　　1、《關于公司之控股子公司湖南匯通實業發展有限公司出讓所持湖南麓谷醫藥有限公司86.36％的股權的議案》

　　2、《關于公司出讓所持山東舜王城中藥科技園有限公司30％股權的議案》

　　3、《關于公司出讓所持庫爾勒匯通銀泉水務有限公司60％股權的議案》

　　委托人名稱：委托人股東帳戶號：

　　委托人持股數：委托人身份證號碼：

　　委托人簽字：

　　受托人簽字：受托人身份證號碼：

　　委托日期：年 月 日

　　特此公告

　　新疆匯通（集團）股份有限公司董事會

　　2007年12月7日