股票簡稱：華聯(lián)控股 股票代碼：000036 公告編號：2007-031

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　2007年第四次臨時股東大會決議

　　公告

　　本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議沒有增加、修改和否決提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2007年12月06日上午10:00點

　　2、會議召開地點：深圳市深南中路華聯(lián)大廈16樓會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　4、會議召集人：公司第六屆董事會

　　5、會議主持：公司副董事長胡永峰先生

　　6、本次會議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席會議的股東及股東授權代表2人，代表股份355，766，775股，占本公司有表決權總股份的31.66%。

　　2、出席本次會議人員還包括：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，以及公司財務顧問代表、見證律師等。

　　四、提案審議情況

　　出席本次會議的本公司股東及股東授權代表以現(xiàn)場記名投票的表決方式，審議通過了《浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司部分到期銀行授信轉貸及其對外互保事宜的議案》。

　　(一)到期銀行授信額度轉貸方面

　　1、同意浙江華聯(lián)三鑫有限公司(以下簡稱“華聯(lián)三鑫公司”)與招商銀行寧波江東支行流動貸款授信2億元人民幣的續(xù)轉流貸。該銀行授信擔保方式由華聯(lián)三鑫公司原三家股東按出資比例進行擔保，新增股東江蘇華西集團公司就該授信向原股東按出資比例提供反擔保。其中，本公司擔保金額為1.02億元。

　　2、同意華聯(lián)三鑫公司與浙商銀行授信1.65億元人民幣續(xù)轉流貸。該銀行授信擔保方式由華聯(lián)三鑫公司原三家股東按出資比例進行擔保，新增股東江蘇華西集團公司就該授信向原股東按出資比例提供反擔保。其中，本公司擔保金額為0.8415億元。

　　(二)新增加互保額度方面

　　同意華聯(lián)三鑫公司與浙江南方控股集團有限公司(以下簡稱“南方集團”)互保額度增加3億元，由原來的6億元增加至9億元。

　　本次華聯(lián)三鑫公司新增3億元人民幣的擔保額度，可由南方集團或其控股子公司作為擔保實體，每家單位的擔保金額可根據(jù)各自的具體情況作適當調(diào)配�；ケＦ谙拮怨�司臨時股東大會批準之日起至2009年3月26日為止。若華聯(lián)三鑫公司與南方集團的控股子公司簽署互保事項，均須由南方集團提供反擔保。

　　表決結果：

　　有效表決股份總數(shù)355，766，775股，同意355，766，775股，占出席會議股東及股東授權代表代表股份100%，棄權0股、反對0股。

　　公司投資者欲了解上述議案的有關情況，可查閱2007年11月20日公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第六屆董事會第四次會議決議公告。

　　五、律師對本次股東大會的法律意見

　　公司聘請廣東信達律師事務所麻云燕、黃勁業(yè)律師對本次股東大會進行現(xiàn)場見證，并出具了《關于華聯(lián)控股股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的法律意見書》。信達律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》、《若干規(guī)定》及《公司章程》等規(guī)定；出席會議人員資格有效；本次股東大會的表決程序合法。上述議案獲得公司股東大會有效通過，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結果提出異議。

　　六、備查文件

　　1、本公司第六屆董事會第四次會議決議；

　　2、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽署的2007年第四次臨時股東大會決議；

　　3、廣東信達律師事務所《關于華聯(lián)控股股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　二○○七年十二月六日

　　股票簡稱：華聯(lián)控股 股票代碼：000036 公告編號：2007-032

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　第六屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會聲明及承諾：保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　華聯(lián)控股股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）于2007年12月6日下午以通信表決方式召開了第六屆董事會第五次會議。本次會議通知發(fā)出時間2007年12月5日。應參與表決董事9人，實際表決董事9人。會議符合《公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定。

　　本次會議以記名投票表決方式，以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于投資入股華創(chuàng)證券經(jīng)紀有限責任公司的議案》。

　　華創(chuàng)證券經(jīng)紀有限責任公司(以下簡稱“華創(chuàng)證券”)是于2002年1月28日經(jīng)中國證監(jiān)會批準，在整合貴州實聯(lián)信托投資公司和貴州省國際信托投資公司優(yōu)質(zhì)證券資產(chǎn)和業(yè)務的基礎上，聯(lián)合東西部地區(qū)大型企業(yè)和上市公司共同設立的證券經(jīng)營機構，是貴州省唯一的法人券商。華創(chuàng)證券目前注冊資本兩億元人民幣，下屬營業(yè)部九家，2005年獲得規(guī)范類證券公司資格。根據(jù)自身發(fā)展需要和《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，華創(chuàng)證券股東會決議進行增資擴股，注冊資本金擬由兩億元增資至十億元。

　　本公司本次擬按每1元新增注冊資本1.10元的價格，以現(xiàn)金方式投資8，800萬元認購華創(chuàng)證券新增注冊資本8，000萬元(最終認購額尚未正式確定)，占華創(chuàng)證券完成增資擴股后注冊資本的8%。

　　本次擬投入金額8，800萬元占公司2007年9月30日凈資產(chǎn)4.73%。

　　本公司于2007年12月6日與華創(chuàng)證券簽署了相關協(xié)議。

　　本投資須中國證券監(jiān)督管理委員會批準華創(chuàng)證券的增資擴股方案并確認本公司具備證券公司股東資格后方可實施。

　　特此公告。

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　二○○七年十二月六日