證券代碼：600656證券簡稱：S*ST源藥公告編號：臨2007-73

　　上海華源制藥股份有限公司

　　第五屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海華源制藥股份有限公司五屆董事會第三十一次會議于2007年12月05日以通訊方式召開。陳孝明董事于2007年11月16日以書面形式提出辭職，本次會議以通訊方式共發出10張表決票，應收到有效表決票為10票。根據會議通知約定的表決票反饋時間，截止到2007年12月05日(星期三)上午十一點，董事會秘書共收到張杰先生、麥校勛先生、唐建平先生、許志榕先生、湯劍平先生、李常法先生、管維立先生、楊勝利先生、虞世全先生、唐希燦先生等10位董事的有效表決票。

　　本次會議審議通過了如下議案并形成決議：

　　1、會議以10票贊成，審議并通過了《轉讓所持上海華源藍科健康產品有限公司股權的議案》。

　　公司于1999年9月出資200萬元參與組建上海華源藍科健康產品有限公司，占該公司11.11%股權。截至2007年5月31日，該公司經審計評估的凈資產為-203.45萬元。因公司正在實施重組，產業結構面臨重大調整，擬以1元人民幣的價格掛牌轉讓上述股權。上述股權投資已計提長期投資減值準備200萬元，故本次股權轉讓不會對公司損益產生影響。

　　2、會議以10票贊成，審議并通過了《關于選舉董事候選人的議案》。

　　2007年11月16日，陳孝明同志因身體原因并征得蘭溪市財政局同意辭去本公司董事職務；公司非流通股股東蘭溪市財政局推薦蔣根福同志為公司董事會董事候選人。

　　公司董事會對董事候選人進行審議表決如下：

　　提名蔣根福同志為公司董事候選人

　　表決結果：同意票10票，棄權票0票，反對票0票。

　　公司獨立董事管維立、楊勝利、唐希燦、虞世全對上述選舉董事候選人議案無異議。

　　董事候選人蔣根福同志簡歷如下：

　　蔣根福，男，66歲，中國國籍，中專學歷，經濟師。1993年2月至1995年2月，任蘭溪市國有工業總公司任財務部長；1995年2月至1998年8月，任蘭溪市國有工業資產經營公司任總經理助理、辦公主任；1998年8月至2001年12月，任蘭溪市經計委企業科科長；2001年12月至今，任蘭溪市企業聯合會、蘭溪市企業家協會秘書長。

　　特此公告。

　　上海華源制藥股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月六日

　　證券代碼：600656證券簡稱：S*ST源藥編號：臨2007-74

　　上海華源制藥股份有限公司

　　關于擔保追償訴訟進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司曾分別于2007年4月4日披露了"關于擔保追償訴訟的公告"、于2007年6月30日披露了“關于擔保追償訴訟進展情況的公告”，后又在2007年9月6日披露的“訴訟事項公告”中披露了該訴訟進展情況(具體詳見2007年4月4日、6月30日、9月6日刊登于中國證券報、上海證券報的公告)。

　　本公司近日接到浙江省金華市中級人民法院送達的有關本案的民事裁定書「（2007）金中民執字第00280-4號、00280-5號」。

　　（2007）金中民執字第00280-4號裁定書裁定如下：拍賣本公司所持浙江華源制藥科技開發有限公司56.611%股權，以清償債務。

　　（2007）金中民執字第00280-5號裁定書裁定如下：拍賣本公司所有尚登記在上海華鳳化工有限公司名下的坐落于上海市中山北路1060號905部位公寓房一套，計建筑面積133.57平方米（房地產權證號：閘2001037550號），以清償債務。

　　特此公告。

　　上海華源制藥股份有限公司董事會

　　2007年12月6日

　　證券代碼：600656證券簡稱：S*ST源藥編號：臨2007-75

　　上海華源制藥股份有限公司

　　關于股權分置改革重大事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司五屆董事會第二十八次會議審議通過了《上海華源制藥股份有限公司利用資本公積金向全體股東同比例轉增股本同時向流通股股東定向轉增股本的議案》，并于2007年10月11日公告了公司股權分置改革說明書摘要。

　　為更加有利于公司改善資產質量、恢復上市，公司控股股東

東莞市勛達投資管理有限公司及許志榕先生擬對股權分置改革方案進行重大調整；有鑒于此，公司將終止原股權分置改革，并于近日重新啟動股權分置改革程序。

　　特此公告。

　　上海華源制藥股份有限公司董事會

　　2007年12月6日