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中國葛洲壩集團股份有限公司２００７年第三次臨時股東大會決議公告http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 05:46 中國證券報-中證網
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示 ●本次會議沒有否決或修改提案的情況； ●本次會議沒有新提案提交表決。 中國葛洲壩集團股份有限公司于2007年12月6日上午8時在公司總部會議室召開2007年第三次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。現場出席會議的股東及股東代理人共9人，代表股份915，049，256股，占公司總股本的54．94％；參加網絡投票的股東共3288人，代表股份75，825，883股，占公司總股本的4．55％。大會由公司董事會召集，楊繼學董事長主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關法律法規的規定。本次股東大會審議的第一、四項議案為特別決議議案，其余為普通決議議案。本次股東大會以現場記名投票和網絡投票的表決方式逐項表決，通過以下事項： 一、逐項審議通過《關于發行分離交易可轉換公司債券的議案》 （1）發行規模 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969472416 19901566 1501157 97．84％ （2）發行價格 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969399316 19970966 1504857 97．83％ （3）發行對象、發行方式及向原股東配售的安排 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969397316 20045086 1432737 97．83％ （4）債券期限 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19962166 1507157 97．83％ （5）債券利率 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19962866 1506457 97．83％ （6）債券的利息支付和到期償還 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （7）債券回售條款 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （8）擔保條款 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （9）認股權證的存續期 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （10）認股權證的行權期 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （11）認股權證的行權比例 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969397316 19915566 1562257 97．83％ （12）認股權證的行權價格 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969397316 19909566 1568257 97．83％ （13）認股權證行權價格及行權比例的調整 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969401616 19905266 1568257 97．83％ （14）本次發行募集資金用途 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （15）本次決議的有效期 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （16）提請股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ 二、逐項審議通過《關于發行分離交易可轉債募集資金投向可行性報告的議案》 （1）本次發行債券部分募集的資金將全部用于補充流動資金、償還銀行貸款 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 968500956 19733760 2640423 97．74％ （2）認股權證行權募集的資金將全部用于大廣北高速公路項目建設 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 968522056 19705460 2647623 97．74％ 三、審議通過《關于前次募集資金使用情況說明的議案》 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 968367384 19758866 2748889 97．73％ 四、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 968368856 19717366 2788917 97．73％ 五、審議通過《關于為所屬控股子公司提供擔保的議案》 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 990875139 968444556 19732066 2698517 97．74％ 公司股東大會同意公司為以下控股子公司貸款提供擔保： 1、為湖北寺坪水電開發有限公司5000萬元金融機構貸款提供擔保，期限為1年。 2、核定9個控股子公司2007年11月至2008年12月期間借款額度60000萬元，及公司對其相應借款提供擔保額度60000萬元。具體為：第一工程有限公司11800萬元、第二工程有限公司19000萬元、三峽實業有限公司6500萬元、第五工程有限公司15000萬元、第八工程有限公司1600萬元、建筑工程有限公司3000萬元、湖北葛洲壩建設工程有限公司2500萬元、中葛項目管理有限公司300萬元、武漢葛洲壩水泥有限公司300萬元。上述擔保的期限，授權公司總經理在辦理擔保手續時決定。 湖北首義律師事務所汪中斌、秦前坤律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人員資格符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；會議表決結果合法、有效。 備查文件： 1、中國葛洲壩集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議記錄及會議決議； 2、湖北首義律師事務所關于中國葛洲壩集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告 中國葛洲壩集團股份有限公司 二○○七年十二月六日
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