股票簡稱：國能集團股票代碼：600077編號：臨2007-034

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、傳聞簡述

　　1、2007年12月4日，東方財富網刊登了《國能集團總經理潘廣超被帶走——追問國能集團：資產真實性多處存疑》，文章中提到“國能集團(600077)三季報顯示，2007年1-9月起實現凈利潤970.13萬元，與上年同期相比減少了近24.05%。表面上看，業績變化不大，然而我們卻發現，國能集團公開報告上所列示的重組資產存在重大多處疑問�！薄�

　　二、澄清聲明

　　首先，網文說“國能集團總經理潘廣超被帶走”。

　　說明：潘廣超總經理是為政協遼寧省委員會委員、北京大學光華管理學院EDP東北校友會會長、遼寧省工商業聯合會常務委員、中國中華慈善總會理事、孫中山和平教育基金會中國總會副主席、遼寧省軟件行業協會理事，遼寧省著名的民營企業家，近期一直在公司負責公司經營工作，從未被任何司法機關帶走，也沒有接受過任何司法機關的調查。

　　第二，網文：“巨額預付賬款流向何處？”

　　公司2007年9月30日“預付賬款”余額為243，736，692.32元，其中本鋼板材股份有限公司和本溪鋼鐵板材有限公司帳面余額2.3億元，其中本鋼板材股份有限公司隸屬本溪鋼鐵(集團)有限責任公司。這兩家公司都是我公司的主要供應商，我公司依據供銷合同進行往來款項結算，是正常的鋼材業務往來，所有預付款項都是經營性往來款。

　　本溪鋼鐵板材有限公司與本溪板材有限公司是兩家獨立的公司，其中本溪鋼鐵板材有限公司與公司沒有關聯關系，與之業務不屬于關聯交易。

　　第三，網文：“鋼材貿易結算周期一般不會超過45天”

　　說明：我公司屬于業務轉型階段，加之2007年鋼材物流行業競爭激烈，2007年我公司鋼材貿易結算周期一般為60-90天左右。

　　第四，網文，“在建工程坐落在“空中樓閣”上？”

　　說明：公司2006年6月經股東大會審議，投資19421萬元建設鋼鐵物流加工中心，截至2007年9月30日公司對該項目投資了11029.61萬元，該項目已部分建成，但未完全達產。

　　該項目土地使用權原來是由公司大股東百科實業集團有限公司為實施主體在國家計委立項批復的。該土地的使用權將在公司向大股東支付轉讓費用后，過戶到公司名下。

　　土地使用權轉讓，需對項目實施的主體作相應變更，手續比較繁雜，目前仍在辦理中。公司與大股東百科集團有限公司將盡快促成土地轉讓過戶，并履行相關信息披露義務。

　　該物流加工中心項目，公司委托“鞍山德鑫工程建筑有限公司”承建，該公司與國能集團沒有關聯關系。

　　第五，網文“是否是重組流下的禍根？”

　　說明：公司2005-2006年，實施了資產重組，公司實際控制人發生了變更，主業也相應發生了變更。其具體操作符合相關規定，并于2006年9月18日公告了《遼寧國能集團（控股）股份有限公司收購報告書》，履行了相關的信息披露義務。

　　由于公司2006年重組后，公司主要業務是鋼鐵物流，公司出售資產的資金主要用于補充公司流動資金和投資鋼鐵物流加工中心建設，不存在掏空上市公司行為。

　　公司目前生產經營一切正常，公司董事會不存在任何應披露而未披露的信息。

　　公司董事會再次提醒投資者，公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本公司將嚴格按照《上海交易所上市規則》等相關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。

　　敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險！

　　特此公告。

　　遼寧國能集團（控股）股份有限公司董事會

　　2007年12月6日