證券代碼：600781 股票簡稱：上海輔仁 編號：臨2007-025

　　上海輔仁實業（集團）股份有限公司

　　關于董秘辭職的公告

　　本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于2007年10月18日收到董事會秘書楊靖女士因個人原因請求辭去公司董事會秘書職務的書面報告。

　　按照《上海證券交易所股票上市規則》3.2.12，公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。公司將盡快確定董事會秘書的人選。

　　董事會對楊靖女士在任公司董事會秘書期間為公司所做的工作表示感謝。

　　特此公告

　　上海輔仁實業（集團）股份有限公司

　　2007年12月5日