本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于控股股東云南冶金集團總公司與加拿大愛維尼亞公司（根據加拿大新布倫茲維克省法律組建的公司 ）于2007年11月30日在中國昆明簽訂了《戰略合作總協議》，并形成了長期戰略合作關系。多層面的合同內容涉及到云南馳宏鋅鍺股份有限公司擬將按市場價購買麥哲倫礦（加拿大愛維尼亞的全資子公司）的年預計產量約50％的鉛精礦，本戰略協議的實施保障了公司外購原料供給的持續、穩定。

　　公司董事會特別提醒廣大投資者，由于該協議的實施存在不確定性。公司董事會鄭重提醒廣大投資者注意投資風險，理性投資。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時披露該事項后續的進展情況。

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會

　　2007年12月6日