本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、股票交易異常波動的情況

　　魯銀投資集團股份有限公司股票交易連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到20％，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，屬于股票交易異常波動。

　　二、重要說明

　　1、截止目前，公司生產經營狀況正常，不存在應披露而未披露的重大信息。

　　2、經詢征，公司控股股東確認，公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、意向和協議等，也未獲悉有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對公司股票價格產生較大影響的信息。

　　3、公司董事會確認，公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、意向和協議等，也未獲悉有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對公司股票價格產生較大影響的信息。

　　4、公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團股份有限公司董事會

　　二ОО七年十二月四日