證券代碼：601008證券簡(jiǎn)稱：連云港公告編號(hào)：臨2007－022

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

　　暨本公司召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東

　　大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2007年11月23日以書面形式向公司全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，并于 2007年12月4日在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)了本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席的董事8人，楊海泉先生以傳真方式進(jìn)行了表決，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)白力群先生主持；會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)。

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　公司股東連云港港口集團(tuán)有限公司（持有本公司股份總額的48．80％）推薦白力群、喻振東、陳光平、李春宏為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，股東中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司（持有本公司股份總額的16．94％）推薦楊海泉、馬懌林為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)在人才市場(chǎng)搜尋推薦林東模、俞鐵成、唐紅為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　董事會(huì)同意提名白力群、喻振東、陳光平、李春宏、楊海泉、馬懌林為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，同意提名林東模、俞鐵成、唐紅為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同意提交2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票制原則選舉產(chǎn)生。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　公司定于2007年12月20日召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容如下：

　　（一）會(huì)議時(shí)間：2007年12月20日（星期四）上午9：00

　　（二）股權(quán)登記日：2007年12月13日（星期四）

　　（三）會(huì)議地點(diǎn)：連云港市連云區(qū)海棠中路36號(hào)明珠香榭爾國(guó)際酒店5樓會(huì)議室。

　　（四）會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　（六）參加會(huì)議對(duì)象：

　　1、凡2007年12月13日當(dāng)天下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　（七）本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　1、審議公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　2、審議公司《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　以上議案需股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)，對(duì)各位候選人以累積投票制原則選舉產(chǎn)生。

　　（八）本次股東大會(huì)登記方法

　　1、登記方式：

　　擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請(qǐng)持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書，于2007年12月14日上午9：00至11：00，下午14：00至16：00到公司辦理登記手續(xù)；也可于2007年12月17日前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記（以信函或傳真方式），書面材料應(yīng)包括股東名稱、身份證明復(fù)印件、股票賬號(hào)、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼（受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書），并注明“股東大會(huì)登記”字樣。授權(quán)委托書格式見(jiàn)附件1。

　　2、聯(lián)系電話：0518－82387588傳真號(hào)碼：0518－82380588

　　聯(lián)系人：沙曉春13605133365劉坤13812331750

　　郵政編碼：222042

　　3、出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理

　　（九）會(huì)議資料請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站上查詢

　　特此公告。

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年12月5日

　　附件1：授權(quán)委托書（樣式）

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生／女士代表本人出席江蘇連云港港口股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量：委托人股東帳號(hào)：

　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書簽署日期：委托書有效期限：

　　委托人簽章（簽名）：

　　日期： 年 月 日

　　附件2：董事候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　白力群，男，1957年10月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任連云港港務(wù)局團(tuán)委書記，連云港港務(wù)局集裝箱公司經(jīng)理，連云港港務(wù)局副局長(zhǎng)，本公司總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)，連云港港口集團(tuán)有限公司總裁、黨委副書記、連云港中韓輪渡有限公司副董事長(zhǎng)。

　　楊海泉，男，中共黨員，1944年2月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任江蘇省建設(shè)銀行建企處副處長(zhǎng)，建設(shè)銀行江蘇省分行辦公室主任，建設(shè)銀行江蘇省分行副行長(zhǎng)、黨組成員、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司南京辦事處主任、黨委書記，現(xiàn)任江蘇省政協(xié)委員，本公司副董事長(zhǎng)。

　　喻振東，男，1961年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任連云港港務(wù)局第一公司副經(jīng)理、東聯(lián)分公司副經(jīng)理、第四港務(wù)公司經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任連云港港口集團(tuán)有限公司副總裁。

　　陳光平，女，中共黨員，1962年10出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任連云港港務(wù)局計(jì)劃統(tǒng)計(jì)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，重大項(xiàng)目辦公室主任、招商引資辦公室主任，現(xiàn)任連云港港口集團(tuán)有限公司副總裁，本公司董事。

　　李春宏，男，1961年6月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任連云港建港指揮部計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)兼連云港港務(wù)局財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)；現(xiàn)任本公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

　　馬懌林，男，漢族，1964年12月出生，碩士研究生。曾任建設(shè)銀行廣東省分行副處長(zhǎng)、浙江建設(shè)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，現(xiàn)任香港華建國(guó)際集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)兼法律主管。

　　林東模，男，1951年出生，碩士研究生，副研究員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾就職于吉林省延吉縣委組織部、上海社會(huì)科學(xué)院副研究員、上海中華社科會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)、主任會(huì)計(jì)師。

　　俞鐵成，男，1975 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國(guó)資深企業(yè)并購(gòu)重組專家。曾任上海亞商企業(yè)咨詢有限公司并購(gòu)部經(jīng)理，上海保銀投資有限公司副總經(jīng)理，景豐投資有限公司總裁助理。現(xiàn)任上海天道投資咨詢有限公司董事長(zhǎng)、天道并購(gòu)網(wǎng)ＣＥＯ。

　　唐紅，女，1965年11月生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任長(zhǎng)沙孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)、天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所副董事長(zhǎng)兼湖南分所所長(zhǎng)、兼任湖南省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)懲戒委員會(huì)委員、湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院碩士生導(dǎo)師，現(xiàn)任湖南財(cái)經(jīng)高等專科學(xué)校教師。

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人江蘇連云港港口股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名林東模、俞鐵成、唐紅為江蘇連云港港口股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與江蘇連云港港口股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書面同意出任江蘇連云港港口股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合江蘇連云港港口股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在江蘇連云港港口股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括江蘇連云港港口 股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：江蘇連云港港口股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月4日于連云港

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人林東模、俞鐵成、唐紅，作為江蘇連云港港口股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與江蘇連云港港口股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括江蘇連云港港口股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：林東模、俞鐵成、唐紅

　　2007年11月28日

　　證券代碼：601008證券簡(jiǎn)稱：連云港公告編號(hào)：臨2007－023

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　公司監(jiān)事會(huì)及全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2007年11月23日以書面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議的通知，并于2007年12月4日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)并進(jìn)行表決，會(huì)議應(yīng)參與表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事5人，其中顧正龍先生以傳真方式進(jìn)行了表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席俞向陽(yáng)先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　同意提名俞向陽(yáng)、顧正龍、王建民作為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。審議通過(guò)后，與公司職工代表大會(huì)選舉的兩名職工代表監(jiān)事組成第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2007年12月5日

　　附件：

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　俞向陽(yáng)，男， 1953年4月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。曾任灌云縣燕尾鎮(zhèn)及魯河鄉(xiāng)黨委副書記，圩豐鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)、黨委書記、板浦鎮(zhèn)黨委書記，灌云縣人民政府副縣長(zhǎng)，連云港市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局局長(zhǎng)、黨組書記，市政府副秘書長(zhǎng)，市經(jīng)貿(mào)委黨組書記、主任。現(xiàn)任連云港港口集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記，本公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　顧正龍，男，1964年12月出生，經(jīng)濟(jì)師，工商管理碩士。曾就職于南京汽電企業(yè)集團(tuán)公司，江蘇省企業(yè)托管公司；現(xiàn)任中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司南京辦事處業(yè)務(wù)二部高級(jí)副經(jīng)理，本公司監(jiān)事。

　　王建民，男，1960年4月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任連云港港務(wù)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處會(huì)計(jì)、副處長(zhǎng)，資金管理中心副主任，現(xiàn)任連云港港口集團(tuán)有限公司監(jiān)察

審計(jì)部副部長(zhǎng)，本公司監(jiān)事。