股票代碼：600396股票簡稱：金山股份編號：臨2007－044

　　沈陽金山能源股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次會議沒有增加、否決或變更議案的情況。

　　2、本次會議沒有議案被否決。

　　一、會議召開和出席情況

　　沈陽金山能源股份有限公司于2007年12月3日召開2007年第三次臨時股東大會，本次召集人為公司董事會。現(xiàn)場會議在沈陽市和平區(qū)南五馬路185巷1號9樓會議室召開，會議由公司董事長肖文先生主持。同時，公司就本次會議向股東開通了網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡投票的時間為當日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　出席本次會議的股東及股東代表（包括出席現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東）共192名，代表股份231，374，949股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.93%。

　　其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東代表共4人，所持股份136，312，069股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.02%；參加網(wǎng)絡投票的股東共188人，代表股份95，062，049股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.91%。

　　會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，北京金誠同達律師事務所石艷玲、張俊律師到會見證。

　　二、議案審議及表決情況

　　股東及股東授權(quán)代表以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式對各項議案進行了審議并逐項表決，通過了如下決議：

　　1、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　同意票230，974，251股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.83％；反對票140，199股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％；棄權(quán)票260，499股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.11％。

　　2、關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案

　　同意票230，847，391股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.77％；反對票107，079股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05％；棄權(quán)票420，479股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.18％。

　　3、關(guān)于組建丹東金山熱電有限公司暨建設丹東熱電廠新建工程項目的議案

　　同意票230，846，501股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.77％；反對票104，199股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05％；棄權(quán)票424，249 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.18％。

　　4、關(guān)于沈陽金山熱電廠擴建工程項目的議案

　　同意票230，823，781股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.76％；反對票104，199股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05％；棄權(quán)票446，969股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.19％。

　　5、關(guān)于丹東東方新能源有限公司委托銀行向公司貸款的議案

　　同意票129，334，390股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.58％；反對票108，299股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.08％；棄權(quán)票436，429股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.34％。

　　關(guān)聯(lián)股東丹東東方新能源有限公司、丹東東辰經(jīng)貿(mào)有限公司回避了表決。

　　6、關(guān)于丹東東方新能源有限公司委托銀行向丹東金山熱電有限公司貸款的議案

　　同意票129，307，870股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.56％；反對票108，099股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.08％；棄權(quán)票463，149股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.36％。

　　關(guān)聯(lián)股東丹東東方新能源有限公司、丹東東辰經(jīng)貿(mào)有限公司回避了表決。

　　7、關(guān)于為遼寧康平金山風力發(fā)電有限責任公司和遼寧南票煤電有限公司提供貸款擔保的議案

　　同意票230，782，851股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.74％；反對票131，719股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％；棄權(quán)票460，379股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.20％。

　　8、關(guān)于向原股東配售（配股）方式實施再融資的有關(guān)議案

　　8.1 關(guān)于公司符合配股條件的議案；

　　同意票230，803，307股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.75％；反對票211，243股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09％；棄權(quán)票360，399股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.16％。

　　8.2 逐項審議《關(guān)于公司二00七年度配股方案的議案》：

　　8.2.1 配售股票類型

　　同意票230，785，747股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.75％；反對票199，174股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09％；棄權(quán)票390，028股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.16％。

　　8.2.2 每股面值；

　　同意票230，786，287股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.75％；反對票264，974股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.11％；棄權(quán)票323，688股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.14％。

　　8.2.3 配股基數(shù)、比例和數(shù)量；

　　同意票230，789，487股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.75％；反對票252，464股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.11％；棄權(quán)票332，998股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.14％。

　　8.2.4 配股價格及定價方法；

　　同意票230，801，147股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.75％；反對票249，144股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.11％；棄權(quán)票324，658股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.14％。

　　8.2.5 配售對象；

　　同意票230，790，747股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.75％；反對票202，174股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09％；棄權(quán)票382，028股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.16％。

　　8.2.6 發(fā)行時間；

　　同意票230，757，527股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.73％；反對票203，334股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09％；棄權(quán)票414，088股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.18％。

　　8.2.7 本次配股募集資金的用途；

　　同意票230，756，527股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.73％；反對票199，174股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09％；棄權(quán)票419，248股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.18％。

　　8.2.8 本次配股決議的有效期限。

　　同意票230，760，327股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.73％；反對票199，174股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09％；棄權(quán)票415，448股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.18％。

　　8.3 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的議案；

　　同意票230，780，147股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.74％；反對票102，674股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04％；棄權(quán)票492，128股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.22％。

　　8.4 關(guān)于本次配股前公司滾存未分配利潤分配方案的議案；

　　同意票218，148，334股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28％；反對票102，674股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04％；棄權(quán)票13，123，941股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.68％。

　　8.5 關(guān)于本次配股募集資金使用可行性研究報告；

　　同意票218，146，674股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28％；反對票102，674股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04％；棄權(quán)票13，125，601股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.68％。

　　8.6 關(guān)于公司前次募集資金使用情況的說明。

　　同意票218，165，274股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的94.29％；反對票102，674股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04％；棄權(quán)票13，107，001股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.67％。

　　以上事項均經(jīng)沈陽金山能源股份有限公司董事會決議并公告（見2007年7月13日及2007年11月16日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　四、律師見證情況

　　北京金誠同達律師事務所律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為本公司2007年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《沈陽金山能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字的股東大會決議；

　　2、北京金誠同達律師事務所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　沈陽金山能源股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月三日