證券代碼：600162證券簡稱：香江控股編號：臨2007-055

　　深圳香江控股股份有限公司

　　關于召開2007年度第四次臨時股東大會補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2007年11月27日在《中國證券報》、 《上海證券報》上刊登了《深圳香江控股股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告暨召開2007年度第四次臨時股東大會通知》，擬定于2007年12月12日召開2007年度第四次臨時股東大會。

　　2007年12月1日，公司董事會收到第一大控股股東(持有公司限售流通股份比例35.41％)南方香江集團有限公司（以下簡稱 “南方香江”）“增加臨時提案的書面申請”，并提議在公司2007年第四次臨時股東大會的會議議程中增加一項臨時提案：《關于收購武漢金海馬置業有限公司股權暨關聯交易的議案》。

　　上述議案已經2007年11月30日召開的公司第五屆董事會第八次會議審議通過，其內容已在2007年12月1日的 《中國證券報》、《上海證券報》上披露。

　　公司董事會認為，上述臨時提案屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，且符合法律、法規和公司章程的有關規定，南方香江提出的臨時提案屬于 2007年第四次臨時股東大會會議通知中未列出的新事項，并同意將上述提案作為本次股東大會的第二項議案，且提請本次股東大會進行審議，本次股東大會的其他事項不變。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月三日