股票簡稱：日照港證券代碼：600017編號：臨2007－048

　　日照港股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年12月1日（星期六）下午1：30

　　2、召開地點：山東省日照市碧波大酒店第二會議室

　　3、股權登記日：2007年11月26日

　　4、召開方式：現場記名投票方式進行表決

　　5、召集人：日照港股份有限公司董事會

　　6、主持人：王建波董事

　　7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和本公司章程的規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東（含股東代理人，下同）共11人、代表股份401，895，616股、占公司有表決權總股份的63.79% 。

　　公司董事、監事和董事會秘書 12人出席了會議。高級管理人員2人列席了會議。公司聘請的見證律師2人參加了本次會議。

　　三、議案審議情況

　　經審議，以記名投票表決的方式對以下事項進行了表決：

　　1、關于修改公司《董事會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意401，895，616股，占出席會議的股東代表所持表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、關于修改公司《募集資金使用管理辦法》的議案；

　　表決結果：同意401，895，616股，占出席會議的股東代表所持表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、關于修改公司《對外擔保管理辦法》的議案。

　　表決結果：同意401，895，616股，占出席會議的股東代表所持表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京長安律師事務所

　　2、律師姓名： 郭彥、張智麗

　　3、結論性意見：本次大會經律師現場見證，并出具法律意見書，證明本次大會的召集、召開、出席本次大會的股東或代理人的資格、本次大會的表決程序、會議所做出的決議和表決結果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事、監事簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京長安律師事務所關于日照港股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書；

　　3、公司董事會半數以上董事推舉臨時股東大會會議主持人的意見。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　二ΟΟ七年十二月四日