特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　· 本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　· 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　中糧新疆屯河股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年12月3日下午16：00時在本公司會議室以現場方式召開，出席會議的股東及股東代理人共11名，代表股份435，368，803股，占公司總股份805，604，226股的54．04％。公司部分董事、監事、高級管理人員參加了會議。會議由公司董事會召集，公司董事長鄭弘波先生授權公司執行董事李明先生主持會議。符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。會議按照既定議題，采用記名投票表決的方式，形成了如下決議。

　　二、議案審議情況

　　1、審議并通過了《關于公司向中糧財務有限公司申請借款的議案》；

　　公司向中糧財務有限公司申請流動資金借款7億元人民幣，按銀行同期基準利率執行，期限一年。

　　同意36，049，603股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。回避399，319，200股。

　　2、審議并通過了《關于公司申請發行短期融資券的議案》；

　　公司擬向中國人民銀行申請在中國境內發行待償還余額不超過5億元（最終金額以中國人民銀行核定的為準）的短期融資券，用于補充公司的流動資金，調整融資方式，發行期限為不超過365天，主承銷商為中國建設銀行股份有限公司。

　　董事會提請股東大會授權董事會：在取得中國人民銀行批準后，董事會根據市場條件和公司需求，決定簽署法律文件、履行信息披露等相關事宜。

　　同意435，368，803股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　3、審議并通過了《關于修訂《公司章程》部分條款的議案》；

　　同意435，368，803股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　4、審議并通過了《關于修訂《公司股東大會議事規則》的議案》；

　　同意435，368，803股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　5、審議并通過了《關于修訂《公司董事會議事規則》的議案》；

　　同意435，368，803股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　6、審議并通過了《關于修訂《公司監事會議事規則》的議案》；

　　同意435，368，803股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　7、審議并通過了《關于更換公司部分獨立董事的議案》。

　　（1）選舉邱四平先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　　同意435，368，803股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　（2）選舉張偉民先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　　同意435，368，803股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　公司關注到張偉民先生還沒有取得獨立董事任職資格證書，公司將盡快安排張偉民先生參加獨立董事培訓并取得獨立董事任職資格證書。

　　三、律師見證意見：

　　本次股東大會經新疆天陽律師事務所冉斌律師、張曉紅律師現場見證并出具法律意見書，該所律師意見認為：公司2007年第三臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規的相關規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　中糧新疆

　　二00七年十二月三日