重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　日前，本公司收到華龍證券有限責(zé)任公司《關(guān)于更換保薦代表人的說(shuō)明》，該《說(shuō)明》稱：因本公司股權(quán)分置改革原保薦代表人王大勇已從華龍證券有限責(zé)任公司離職，現(xiàn)指定全澤先生擔(dān)任本公司保薦代表人，負(fù)責(zé)本公司股權(quán)分置改革的持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　備查文件：華龍證券有限責(zé)任公司《關(guān)于更換股改保薦代表人的說(shuō)明》。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年十二月三日