本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　河北承德露露股份有限公司董事會收到公司獨立董事余維佳先生《關(guān)于辭去獨立董事之職的函》，辭職函的主要內(nèi)容是“由于本人工作原因，不能保證有充足的時間和精力從事獨立董事工作，為了不影響公司董事會的工作，特請求辭去本人擔(dān)任的河北承德露露股份有限公司獨立董事一職”。公司董事會研究后接受了余維佳先生因上述本人工作原因的提出辭職要求，辭職有效，并擬在一個月內(nèi)選聘一名獨立董事接替余維佳先生，同時召開董事會及股東大會履行相應(yīng)的法律程序。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事會

　　2007年12月3日