本公司董事會及董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　安信信托投資股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年12月3日上午9點30分在公司辦公地址會議室（上海市廣東路689號海通證券大廈29層）召開，會議通知于2007年11月16日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登，相關會議資料于2007年11月29日在上海證券交易所網站公開披露。

　　會議由董事長張春景女士主持，公司部分董事、監事及高級管理人員參加了會議，出席會議的股東及股東授權代表41人，代表有表決權股份9，590，978 股，占公司總股份的2．1120％，會議的召集和召開符合《公司法》與公司章程的有關規定。會議審議并通過如下決議：

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式對以下提案進行了逐項表決：

　　1、《關于繼續為國之杰提供擔保的議案》

　　同意票9，341，478股，反對票127，100股，棄權票122，400股。以同意占出席會議股東所持表決權股份總數的97．3986％審議通過該項提案。關聯股東回避表決。

　　2、《關于核銷資產減值準備的議案》

　　同意票9，451，578股，反對票127，100股，棄權票12，300股。以同意占出席會議股東所持表決權股份總數的98．5466％審議通過該項提案。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京君澤君律師事務所吳忠禮律師現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、其他相關法律、行政法規及《公司章程》的規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　安信信托投資股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月三日