本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　金地（集團）股份有限公司（以下稱“公司”）于2007年11月25日發出召開2007年第35次臨時董事會的通知，會議于2007年11月29日上午9：30－12：30在總部（深圳）第一會議室以現場加北京、上海、沈陽三地視頻的方式召開。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　公司董事15人，其中董事Ｂｉｌｌ Ｈｕａｎｇ因公務未能親自出席會議，委托董事張華綱出席會議并行使表決權；獨立董事黃晶生因公務未能出席親自會議，委托獨立董事陳勁出席會議并行使表決權。其他13名董事和獨立董事均親自出席會議。經會議表決，以十五票贊成，零票反對，零票棄權通過了以下議案：

　　《2006年長期激勵基金提取的議案》

　　根據2003年3月4日第三屆董事會第三次會議決議、2003年3月26日第三屆董事會第四次會議決議、2003年4月30日2002年度股東大會決議（詳見本公司2003年3月6日、2003年3月28日、2003年4月30日刊登于《中國證券報》、《證券時報》上的公告）以及《長期激勵制度管理辦法》制訂了《2006年度延期支付激勵計劃》，公司董事會審議并批準了《2006年度延期支付激勵計劃》。根據該計劃，2006年度激勵基金提取的數額為78，964，206．73元。

　　特此公告。

　　金地（集團）股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十九日