證券代碼：000594證券簡稱：天津宏峰公告編號：2007—050

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　第六屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議于2007年11月30日在本公司會議室召開。會議通知于11月15日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7 人 （含獨立董事3人），實際參與表決董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　公司董事李運丁、劉正浩、宋金球、彭章潔、潘瑾、赫國勝、萬壽義出席了會議。會議由公司董事長李運丁主持，經會議討論一致通過一下議案：

　　一、同意本公司擬為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司申請人民幣玖億伍千萬元（￥95，000萬元）中長期鐵路建設項目借款提供連帶責任擔保，該借款全部用于羅定至岑溪路段的鐵路建設。如本公司非公開發行股票申請不能獲得批準，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司現股東同意將以該公司99.40%的股權向天津宏峰提供質押，為此項擔保提供反擔保措施。

　　二、同意本公司擬為天津國泰恒生實業發展有限公司申請人民幣壹億元（￥10，000萬元）銀行承兌匯票提供連帶責任擔保。

　　三、同意本公司擬以人民幣貳千柒佰玖拾貳萬貳千柒佰元整（￥2，792.27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產給上海震宇實業有限公司的《資產轉讓協議》。

　　四、董事會決定2007年12月19日上午9時30分在天津市本公司會議室召開2007年第三次臨時股東大會，審議上述三項議案。

　　特此公告

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月三十日

　　股票簡稱：天津宏峰股票代碼：000594編號：2007-051

　　天津宏峰實業股份有限公司關于召開

　　2007年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

　　天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議于2007年11月30日在本公司會議室召開。應到會董事7人，實到會董事7人。會議由董事長李運丁主持，會議決定召開公司2007年第三次臨時股東大會。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：天津宏峰實業股份有限公司董事會。

　　2、會議日期和時間：2007年12月19日上午9：30分。

　　3、會議地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司會議室。

　　4、會議召開方式：會議現場表決方式。

　　二、會議審議事項：

　　1、同意本公司擬為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司申請人民幣玖億伍千萬元（￥95，000萬元）中長期鐵路建設項目借款提供連帶責任擔保，該借款全部用于羅定至岑溪路段的鐵路建設。如本公司非公開發行股票申請不能獲得批準，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司現股東同意將以該公司99.40%的股權向天津宏峰提供質押，為此項擔保提供反擔保措施。

　　2、同意本公司擬為天津國泰恒生實業發展有限公司申請人民幣壹億元（￥10，000萬元）銀行承兌匯票提供連帶責任擔保。

　　3、同意本公司擬以人民幣貳千柒佰玖拾貳萬貳千柒佰元整（￥2，792.27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產給上海震 宇實業有限公司的《資產轉讓協議》。

　　上述議案的具體內容詳見2007年12月 4日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的六屆第二十三次董事會議決議公告。

　　三、出席會議對象：

　　1、2007年 12月12日下午股票交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；

　　3、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　4、本公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法：

　　1、登記方式：凡出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及持股憑證。

　　2、登記時間：2007年12月13日至12月14日，上午9：00-下午5：00。

　　3、登記地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司辦公室。

　　五、其他

　　1、會期一天，參會股東費用自理。

　　2、聯系人：閻小佳

　　3、咨詢電話：022-58396826

　　4、傳真：022-58396811

　　六、備查文件

　　1、有關董事會決議及公告；

　　特此公告。

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月三十日

　　附件1：授權委托書

　　股東授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人參加天津宏峰實業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，委托權限為：。

　　股東帳號：

　　持股數：

　　委托人身份證號碼：

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人簽名或蓋章（法人股東加蓋單位公章）

　　委托日期：2007年月 日

　　證券代碼：000594證券簡稱：天津宏峰公告編號：2007-52

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　對外擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　天津宏峰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二十三次會議于2007年11月30日審議通過了“ 本公司擬為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司申請人民幣玖億伍千萬元（￥95，000萬元）中長期鐵路建設項目借款提供連帶責任擔保，該借款全部用于羅定至岑溪路段的鐵路建設。如本公司非公開發行股票申請不能獲得批準，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司現股東同意將以該公司99.40%的股權向天津宏峰提供質押，為此項擔保提供反擔保措施。” 本次擔保事項須提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議通過。本公司股東大會批準后簽署擔保協議。截至2007年11月30日，本公司已獲批準的對外擔保累計金額為人民幣零元。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司基本情況

　　注冊地址：廣東省羅定市火車站綜合大樓七樓

　　法定代表人：李劍靈

　　注冊資本：51，500萬元，實收資本：35，000萬元

　　注冊號：4453811000618

　　稅務登記證：粵地稅445381737583407

　　成立日期：2002年4月15日

　　經營范圍：羅定至岑溪鐵路的建設及客、貨運輸。

　　股東持股情況：深圳市中技實業（集團）有限公司持股98.57%、廣東羅定中技鐵路集團有限公司持股0.83%、中國鐵路建設投資公司持股0.57%、廣西岑溪市鐵路建設有限公司持股0.03%。

　　2、與本公司關聯關系：

　　本公司先后于2007年8月12日及2007年9月27日簽署股權轉讓協議，擬收購中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司99.40%的股權， 待中國證監會批復同意受本公司非公開發行股票申請后，將完成股份過戶、工商變更手續和收購價款支付。收購完成后此公司將成為本公司控股子公司。

　　3、最近一年及一期財務狀況

　　中磊會計事務所有限責任公司出具了標準無保留意見（中磊審字[2007]0159號《審計報告》），中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司最近一年及一期主要財務指標如下：單位：人民幣元

　　項目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　資產總額

　　397，813，880.36

　　366，141，831.61

　　負債總額

　　47，813，880.36

　　16，141，831.61

　　貸款總額

　　0

　　0

　　一年內到期負債總額

　　0

　　0

　　所有者權益

　　350，000，000.00

　　350，000，000.00

　　2007年1—6月

　　2006年度

　　主營業務收入

　　—

　　—

　　主營業務利潤

　　—

　　—

　　營業外收入（注）

　　—

　　—

　　凈利潤

　　—

　　—

　　注：由于羅定—岑溪鐵路尚處在建設期，故沒有產生任何收入。

　　銀行信用等級:AA

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保方式：連帶責任擔保，如本公司非公開發行股票申請不能獲得批準，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司現股東同意將以該公司99.40%的股權向天津宏峰提供質押，為此項擔保提供反擔保措施。

　　擔保期限：十年

　　擔保金額：不超過人民幣9.5億元

　　本公司股東大會批準后簽署擔保協議。

　　四、董事會意見

　　本公司為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司提供擔保，董事會認為：本公司擬出347，900，000元收購深圳市中技（實業）集團有限公司（98.57%）和廣東羅定中技鐵路集團有限公司（0.83%）持有的中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司合計99.40%的股權。

　　《關于中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司之股份轉讓協議》和《關于中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司之股份轉讓協議補充協議》先后于2007 年8月12日及2007年9月27日簽署。本公司為其提供擔保所借得資金將主要用于羅定至岑溪段鐵路的施工建設。羅定至岑溪的鐵路線路貫通后，將使岑溪至春灣路段成為西南通往珠三角地區最便捷的通道。如該公司股權收購完成，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司將成為本公司控股子公司，進一步擴大本公司的鐵路產業。本公司為其提供擔保將促進羅定至岑溪鐵路建設進程，有利于公司的整體發展。

　　本公司為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司提供擔保的行為符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）的規定，且上述被擔保對象目前尚處在建設期，故沒有產生任何收入，待鐵路建成后鐵路運量將大幅上升，運輸收入將大幅增長，未來鐵路運營具有良好的償債能力。如本公司非公開發行股票申請不能獲得批準，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司現股東同意將以該公司99.40%的股權向天津宏峰提供質押，為此項擔保提供反擔保措施。因此，董事會認為上述擔保行為不會損害本公司利益，不會對本公司及子公司產生不利影響。

　　五、獨立董事對本次擔保的意見

　　本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合本公司對外擔保的相關規定，本公司對外擔保余額為0 元，本公司及控股子公司均不存在逾期擔保情況，不存在違規擔保的情況。因此，我們認為本次董事會為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司提供擔保是合理的，符合有關規定的要求，有利于上市公司和全體股東的利益。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2007年11月30日，本公司已獲批準的對外擔保累計金額為人民幣0元，本公司此次實際為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司提供擔保的總額為人民9.5億元，占2007年度經審計凈資產的108.64%。本公司的控股子公司無對外擔保。本公司及控股子公司不存在逾期擔保的情況。

　　以上擔保需經過股東大會審議通過。

　　七、備查文件

　　第六屆董事會第二十三次會議決議。

　　特此公告。

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月三十日

　　證券代碼：000594證券簡稱：天津宏峰公告編號：2007-53

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　對外擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　天津宏峰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二十三次會議于2007年11月30日審議通過了“擬為天津國泰恒生實業發展有限公司（以下簡稱“天津國泰”）申請人民幣壹億元銀行承兌匯票提供連帶責任擔保”。 本次擔保事項須提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議通過。本公司股東大會批準后簽署擔保協議。截至2007年11月30日，本公司已獲批準的對外擔保累計金額為人民幣零元。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、天津國泰恒生實業發展有限公司基本情況

　　法定代表人：成清波

　　注冊資本：人民幣叁億元

　　注冊號：1201921001723

　　成立日期：2006年7月

　　稅務登記證：津地稅120116789373241

　　經營范圍：基礎設施的開發建設、經營管理；會展服務、工程管理服務；計算機軟件的開發服務；投資咨詢；科技咨詢服務，建筑材料、金屬材料的批發兼零售（法律、法規禁止的，不經營；應經審批的，未獲批準前不經營；法律、法規未規定審批的，自主選擇經營項目，開展經營活動）

　　2、與本公司關聯關系：無關聯關系，在將來有可能進行商業合作。

　　3、最近期財務狀況單位：人民幣元

　　項目

　　2006年12月31日

　　2007年9月30日

　　資產總額

　　352，189，469.92

　　423，154，499.38

　　一年內到期負債總額

　　0

　　0

　　流動負債總額

　　45，345，265.87

　　103，354，095.20

　　貸款總額

　　0

　　0

　　負債總額

　　45，345，265.87

　　103，354，095.20

　　所有者權益

　　306，844，204.05

　　319，800，404.18

　　2006年12月31日

　　2007年1—9月

　　主營業務收入

　　85，308，719.00

　　584，832，215.82

　　主營業務利潤

　　11，601，985.36

　　32，048，603.04

　　營業外收入（注）

　　—

　　—

　　凈利潤

　　6，844，204.05

　　12，956，200.13

　　銀行信用等級:A

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、擔保方式：連帶責任擔保

　　2、擔保期限：自該筆匯票合同簽訂之日起至該筆債務期限屆滿之日后兩年止。

　　3、擔保金額：人民幣壹億元整。

　　4、擬為天津國泰申請壹億元銀行承兌匯票提供連帶責任擔保，協議未簽署，待股東大會通過后簽署

　　四、董事會意見

　　本公司擬為天津國泰提供連帶責任擔保，董事會認為：天津國泰商業信譽值得信賴，本公司為其提供擔保不會對本公司產生不利影響。

　　同時本公司董事會認為：本公司為天津國泰提供擔保的行為符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）的規定，且上述被擔保對象經營穩定，具有良好的償債能力。因此，董事會認為上述擔保行為不會損害本公司利益，不會對本公司及子公司產生不利影響。

　　五、獨立董事對本次擔保的意見

　　本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定，本公司對外擔保余額為0 元，本公司及控股子公司均不存在逾期擔保情況，不存在違規擔保的情況。因此，我們認為本次董事會擬為天津國泰提供擔保是合理的，符合有關規定的要求，有利于雙方合作共同發展。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2007 年11 月30日，本公司已獲批準的對外擔保累計金額為人民幣0元，本公司此次實際為天津國泰提供擔保的總額為人民幣壹億元，占2006 年度經審計凈資產的11.44%。本公司的控股子公司無對外擔保。本公司及控股子公司不存在逾期擔保的情況。

　　以上擔保需經過股東大會審議

　　七、備查文件

　　第六屆董事會第二十三次會議決議。

　　特此公告。

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月三十日

　　證券代碼：000594證券簡稱：天津宏峰公告編號：2007-54

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　出售資產公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、交易概述

　　2007 年11月29 日，天津宏峰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海震宇實業有限公司（以下簡稱“震宇實業”）簽訂了《資產轉讓協議》，將本公司所擁有的位于內蒙古自治區赤峰市黃金大廈樓宇整體資產出售給震宇實業。轉讓價格為人民幣貳千柒佰玖拾貳萬貳千柒佰元整萬元（人民幣￥2，792.27元）。轉讓后，本公司不再擁有黃金大廈的產權。

　　本公司為本次交易的出讓方，與震宇實業無關聯關系，故本次交易不構成關聯交易。上述資產轉讓，經本公司董事會于2007 年11 月30日召開的會議審議通過，獨立董事對此均投贊成票。+

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》(2006 年修訂)及《公司章程》規定，本次交易尚需提交股東大會審議。

　　二、資產購買人情況介紹

　　資產購買人：上海震宇實業有限公司

　　名稱：上海震宇實業有限公司

　　住所：上海市祥德路302號652室

　　法定代表人：田杰

　　注冊資本：人民幣貳仟萬元

　　實收資本：人民幣貳仟萬元

　　公司類型：有限責任公司(國內合資)

　　注冊號:3101092009360

　　稅務登記證：滬地稅 310109753157520

　　經營范圍：銷售電子產品、計算機及配件、機電設備、針紡織品、化工產品（除危險品）、橡膠制品、工藝品、建筑材料、金屬材料、日用百貨、五金交電，外發加工服裝。經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。商務咨詢（除經紀）（凡涉及許可經營的憑許可證經營）

　　成立日期: 二00三年八月五日

　　主營業務：銷售電子產品、計算機及配件、機電設備、建筑材料、金屬材料、經營各類商品和技術的進出口

　　股東及實際控制人情況：股東為田杰（持股70%）、李江（持股30%）。

　　上海震宇實業有限公司最近三年發展狀況良好，是一家貿易經營現代化企業公司。銷售電子產品、計算機及配件、機電設備、建筑材料、金屬材料業務。

　　震宇實業與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、人員等方面等方面是分開的，具有獨立完整的業務及自主經營能力；在債權債務方面，截至本次公告日，不存在占用本公司資金的情況。

　　該公司最近五年之內沒有受過相關部門處罰，不存在與經濟糾紛有關的重大訴訟或者仲裁；與本公司及本公司前十名股東無關聯關系。

　　最近一年及一期財務狀況單位：人民幣元

　　項目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　資產總額

　　108，304，450.65

　　105，335，260.79

　　負債總額

　　84，852，365.57

　　82，992，248.46

　　所有者權益

　　23，452，085.08

　　22，343，012.33

　　2007年1—6月

　　2006年度

　　主營業務收入

　　53，572，998.13

　　93，627，862.03

　　主營業務利潤

　　1，655，332.47

　　2，011，377.56

　　營業外收入（注）

　　—

　　—

　　凈利潤

　　1，109，072.75

　　1，347，622.97

　　三、交易標的基本情況

　　本次交易標的指本公司所擁有的位于內蒙古自治區赤峰市黃金大廈房產（包括賬面資產與商譽等帳外無形資產）， 該項資產上無設定擔保、抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況和有無涉及該項資產的訴訟、仲裁或司法強制執行及其他重大爭議事項。黃金大廈資產是1998年以30，928，490.28元（僅為黃金大廈資產）隨同白英諾爾鉛鋅礦一同購入本公司，已使用 9年。現可以繼續經營。是一座集餐飲、酒店、寫字樓為一體的綜合性樓宇， 黃金大廈座落于赤峰市中心的哈達街西段，是一座集商住、餐飲、娛樂、休閑、購物、多功能為一體的綜合性大廈。大廈占地總面積1949.20平方米，建筑面積8289.52平方米，大廈地上12層，地下1層.1998年大廈嚴格按三星級賓館要求進行了全面裝修改造使其成了國家實行新的星級賓館標準評定后驗收合格的三星級賓館.

　　黃金大廈設有寬帶E網的高檔客房，大中型視頻會議室，不同風格的KTV包房及大中型餐室，黃金婚禮城、金屋芬蘭浴、黃金旅行社、珠寶城，是集商住、餐飲、娛樂、休閑、購物多功能于一體的綜合性大廈。

　　因我公司業務轉型需要將其出售，回收資金用于生產建設。該項資產已經中磊會計師事務所有限責任公司出具《資產評估報告書》（中磊評報字[2007]0012號）。

　　資產評估情況

　　具有證券從業資格的中磊會計事務所有限責任公司出具了標準無保留意見中磊審字[2007]012號《審計報告》，評估基準日為2007年6月30日。本次評估采用的基本方法是收益現價法。中磊會計事務所有限責任公司評估人員按照必要的評估程序對委估資產實施了實地勘察、市場調查與詢證，主要采用成本加和法對委估資產、負債于評估基準日所表現的公平市場價值做出了反映。截止評估基準日2007年6月30日，評估前的資產總額27，579，720.76元，評估后的資產總額27，922，700.00元，凈增加342，979.24元，增加比例1.42％。本次交易以中磊會計事務所有限責任公司評估后凈資產評估值為基礎。資產評估前后沒有較大增值或減值。

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　1、協議主要內容：

　　（1）交易金額：本公司和震宇實業同意目標資產轉讓總價以有資格的資產評估機構出具的《資產評估報告》中黃金大廈整體資產價值為準，即人民幣貳千柒佰玖拾貳萬貳千柒佰元整（￥2，792.27萬元）。

　�。�2）定價情況：中磊會計師事務所有限責任公司“中磊評報字[2007]0012號《資產評估報告書》包括的黃金大廈整體資產（包括賬面資產與商譽等帳外無形資產）

　�。�3）支付方式：震宇實業以人民幣貨幣資金方式，向本公司支付收購價款。收購價款由震宇實業在資產過戶日后五個工作日內，一次性支付完畢。

　　五、出售資產的目的和對公司的影響

　　本公司董事會對此次出售黃金大廈整體資產進行了認真地討論，認為，由于本公司遠離內蒙古赤峰市造成對黃金大廈管理不便，造成各方面成本較高。加之黃金大廈出租率較低。致使該資產的經營效益不能達到較高收益狀態。本著調整業務結構和效益最大化的目的，公司出售相關資產，可以在有效體現資產價值、提高收益的同時，優化資源配置，對公司的資產配置和未來發展都將產生積極影響。本次資產轉讓的總價款為人民幣貳千柒佰玖拾貳萬貳千柒佰元（￥2792.27萬元）。本次資產轉讓對本公司經營狀況不會產生較大影響，預計可實現收益22萬元人民幣，無較大影響。

　　經核查，本公司董事會認為該次交易的受讓方有能力支付相應的資產受讓款，在雙方約定的付款方式下，本公司收回該筆轉讓款有保障。

　　六、備查文件

　　1、本公司董事會決議；

　　2、《資產轉讓協議》；

　　3、中磊評報字[2007]0012號《資產評估報告書》

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月三十日