證券代碼：600111證券簡稱：包鋼稀土編號：（臨）2007—033

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司

　　2007年臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證報告內(nèi)容的真實、準確和完整，對報告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況

　　● 本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　（一）會議通知： 2007年11月16日，內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司(以下簡稱：“公司”或“包鋼稀土”)在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上刊登了《內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司關(guān)于召開2007年臨時股東大會的通知》。

　　（二）召開時間：2007年12月1日上午8時30分

　　（三）召開地點：包頭市包鋼賓館二樓會議室

　　（四）召開方式：現(xiàn)場方式

　　（五）會議召集人：董事會

　　（六）會議主持人：董事長崔臣先生

　　本次會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次臨時股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計24名，代表股份258，612，232股，占公司總股份的64.06%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的常年法律顧問列席了會議。

　　三、會議提案審議和表決情況

　　本次會議以記名方式表決通過了如下提案：

　　（一）《關(guān)于收購包頭鋼鐵（集團）有限責任公司稀土類資產(chǎn)的議案》

　　為解決交易雙方存在的同業(yè)競爭、減少關(guān)聯(lián)交易，完善包鋼稀土的生產(chǎn)流程，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使包鋼稀土進一步集中主業(yè)，整合資源、優(yōu)化配置、做大做強，包鋼稀土決定以現(xiàn)金方式收購包鋼（集團）公司所持有的包頭稀土研究院100%出資權(quán)益、包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司60%出資權(quán)益、中山市天驕稀土材料有限公司66.5%出資權(quán)益、包頭瑞福鑫磁材有限責任公司24.38%出資權(quán)益、包鋼集團礦山研究院選礦試驗分公司的資產(chǎn)（包括負債及業(yè)務(wù)）。

　　以北京國眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司以2007年8月31日為基準日的評估結(jié)果為交易價格，包鋼稀土分別需出資7776.66萬元、5321.96萬元、2389.94萬元、845.39萬元、805.50萬元，上述資產(chǎn)收購的總價款為17139.45萬元人民幣。

　　表決股份總數(shù)

　　同意(股)

　　反對(股)

　　棄權(quán)(股)

　　贊成比例

　　表決結(jié)果

　　110，362，872

　　110，362，872

　　0

　　0

　　100%

　　通過

　　關(guān)聯(lián)股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司回避了本議案表決。

　　（二）《關(guān)于向包頭鋼鐵(集團)有限責任公司購買土地使用權(quán)的議案》

　　為解決包鋼稀土本次收購包頭稀土研究院的經(jīng)營建設(shè)用地及包鋼稀土未來發(fā)展建設(shè)用地之需要，包鋼稀土決定以現(xiàn)金方式受讓包鋼（集團）公司位于黃河大街南、幸福南路東、包鋼科技園區(qū)之面積為280，756.62平方米（合421.13畝）、土地使用證號為“包高新國用（2006）第018號”的土地使用權(quán)。

　　以內(nèi)蒙古瑞馳房地產(chǎn)評估有限責任公司以2007年8月31日為評估基準日的土地使用權(quán)評估值為交易價格，確定本次收購價為：280，756.62平方米*0.0345萬元/平方米=9，686.10萬元。

　　表決股份總數(shù)

　　同意(股)

　　反對(股)

　　棄權(quán)(股)

　　贊成比例

　　表決結(jié)果

　　110，362，872

　　110，362，872

　　0

　　0

　　100%

　　通過

　　關(guān)聯(lián)股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司回避了本議案表決。

　　（三）《關(guān)于收購包鋼綜合企業(yè)（集團）公司鋼球加工廠稀土類資產(chǎn)的議案》

　　包鋼稀土決定以現(xiàn)金方式收購包鋼綜合企業(yè)（集團）公司鋼球加工廠尾選分廠與稀土產(chǎn)業(yè)相關(guān)的部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)及相關(guān)負債。以北京國眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司以2007年8月31日為基準日的評估結(jié)果為交易價格，確定購買價格為874.19萬元。

　　表決股份總數(shù)

　　同意(股)

　　反對(股)

　　棄權(quán)(股)

　　贊成比例

　　表決結(jié)果

　　256，612，232

　　256，612，232

　　0

　　0

　　100%

　　通過

　　關(guān)聯(lián)股東包鋼綜合企業(yè)（集團）公司回避了本議案表決。

　　（四）《關(guān)于收購包鋼白云鐵礦博宇公司稀土類資產(chǎn)的議案》

　　包鋼稀土決定以現(xiàn)金方式收購包鋼白云鐵礦博宇公司的稀土資產(chǎn)（包括負債及業(yè)務(wù)）。以北京國眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司以2007年8月31日為基準日的評估結(jié)果為交易價格，確定購買價格為162.94萬元。

　　表決股份總數(shù)

　　同意(股)

　　反對(股)

　　棄權(quán)(股)

　　贊成比例

　　表決結(jié)果

　　258，612，232

　　258，612，232

　　0

　　0

　　100%

　　通過

　　（五）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次稀土資產(chǎn)整合有關(guān)事宜的議案》

　　為保證上述收購包鋼（集團）公司稀土類資產(chǎn)、包鋼（集團）公司土地使用權(quán)（高新區(qū)內(nèi)）、包鋼綜合企業(yè)（集團）公司鋼球加工廠稀土類資產(chǎn)、包鋼白云鐵礦博宇公司稀土類資產(chǎn)有關(guān)事宜的順利進行，公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理收購資產(chǎn)及股權(quán)的一切有關(guān)事宜。

　　表決股份總數(shù)

　　同意(股)

　　反對(股)

　　棄權(quán)(股)

　　贊成比例

　　表決結(jié)果

　　258，612，232

　　258，612，232

　　0

　　0

　　100%

　　通過

　　四、律師法律意見

　　本次臨時股東大會經(jīng)內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師劉宏出席、見證，并出具了《法律意見書》。律師認為，本公司2007年臨時股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格和表決程序等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月1日

　　證券代碼：600111證券簡稱：包鋼稀土編號：（臨）2007—034

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司

　　臨時公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為促進內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司（簡稱“公司”）充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，整合稀土產(chǎn)業(yè)，進一步做優(yōu)做強，公司控股股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司（簡稱“包鋼集團”）向公司做出如下承諾：

　　自公司完成收購包鋼集團稀土類資產(chǎn)（具體范圍以2007年雙方簽訂的《資產(chǎn)購買協(xié)議》為準）、綜企公司鋼球加工廠稀土類資產(chǎn)及包鋼白云鐵礦博宇公司稀土類資產(chǎn)（包括負債及業(yè)務(wù)）之日起，包鋼集團將向公司排它性供應(yīng)生產(chǎn)稀土精礦所需的強磁中礦、強磁尾礦。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月3日