股票代碼：600614 900907 股票簡(jiǎn)稱：ST鼎立 ST鼎立B

　　編號(hào)：臨2007—063

　　上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

　　臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海鼎立科技發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)于2007年11月30日在公司本部召開臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事6人，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　針對(duì)本公司在工商銀行上海市虹口支行的1.38億逾期貸款，董事會(huì)經(jīng)審議同意公司與工商銀行上海市虹口支行簽署《還款免息協(xié)議》（本次還本免息事宜已經(jīng)工商銀行上海市虹口支行請(qǐng)示工商銀行總行獲準(zhǔn)同意）。協(xié)議的主要內(nèi)容為：

　　1、截止2007年 8 月 20 日，公司欠工商銀行上海市虹口支行人民幣貸款本息合計(jì)17，423萬(wàn)元，其中本金13，809萬(wàn)元，利息 3，614萬(wàn)元。

　　2、本公司按協(xié)議的約定償還債務(wù)的截止時(shí)間為2008年12月25日。

　　3、工商銀行上海市虹口支行同意在本公司按協(xié)議約定償還上述債務(wù)本金13，809萬(wàn)元的前提下，減免所有對(duì)應(yīng)的利息。

　　公司如能按期償還債務(wù)，上述債務(wù)利息的豁免將成為一次性收益，共計(jì)3，614萬(wàn)元，該收益不產(chǎn)生現(xiàn)金流入。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

　　2007年11月30日

　　股票代碼：600614 900907 股票簡(jiǎn)稱：ST鼎立 ST鼎立B

　　編號(hào)：臨2007—064

　　上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

　　風(fēng)險(xiǎn)提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司在向控股股東鼎立建設(shè)集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行了書面函證后，作出如下公告：

　　除本公司已披露的關(guān)于與工商銀行上海虹口支行債務(wù)重組（詳見同日本公司63號(hào)公告）的重大事項(xiàng)外，到目前為止并在預(yù)見的兩周之內(nèi)，公司及公司控股股東及實(shí)際控制人均確認(rèn)不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大影響股價(jià)敏感信息，包括但不限于涉及公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離或資產(chǎn)注入等其他重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

　　2007年11月30日