本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次限售股份實際可上市流通數量為 11，354，875股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為2007年12月4日。

　　一、股權分置改革方案概述

　　1、股權分置改革方案要點：

　　東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“東北電氣”或“公司”）流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2．5股對價股份。流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　2、通過

股權分置改革方案的相關股東會議日期：

　　2006年4月26日，公司股權分置改革方案已經公司股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　3、股權分置改革方案實施日：2006年5月16日

　　二、本次申請解除其所持股份限售的股東在股權分置改革時作出承諾及承諾履行情況

　　1、承諾情況

　　本次申請解除其所持股份限售的股東在股權分置改革時承諾遵守法律、法規和規章的規定履行法定承諾義務：持有的東北電氣非流通股自改革方案實施日起，在12個月內不通過

證券交易所掛牌交易出售或轉讓。

　　2、承諾履行情況

　　東北電氣的相關股東目前已嚴格履行并正在執行其在股權分置改革中所做的各項承諾。

　　三、本次解除股份限售安排

　　1、本次解除股份限售的日期為2007年12月4日；

　　2、本次申請解除股份限售的有上海貝英貿易有限公司等18家法人股股東和邵杏娟等3名自然人股東，申請解除股份限售的總數為11，354，875股，占公司股份總數的1．300％。具體如下：

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件流通股數量（股）

　　本次上市數量（股）

　　剩余有限售條件流通股數量（股）

　　1

　　邵杏娟

　　27，718

　　27，718

　　0

　　2

　　艾士杰

　　18，478

　　18，478

　　0

　　3

　　洪瑞嶺

　　64，674

　　64，674

　　0

　　4

　　上海貝英貿易有限公司

　　46，196

　　46，196

　　0

　　5

　　上海鴻馳信息技術有限公司

　　240，217

　　240，217

　　0

　　6

　　上海志海

化工有限公司

　　2，771，735

　　2，771，735

　　0

　　7

　　上海田原工貿發展有限公司

　　46，196

　　46，196

　　0

　　8

　　上海雅風電子有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　9

　　望江縣舫頌攝影服務有限責任公司

　　46，196

　　46，196

　　0

　　10

　　上海機用皮帶扣總廠

　　411，141

　　411，141

　　0

　　11

　　上海唯嘉實業有限公司

　　415，760

　　415，760

　　0

　　12

　　昆山市森利達木業有限公司

　　461，956

　　461，956

　　0

　　13

　　上海億堡信息科技發展有限公司

　　4，619，558

　　4，619，558

　　0

　　14

　　溫州市長江電器開關廠

　　92，391

　　92，391

　　0

　　15

　　南京天展廣告有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　16

　　上海吉佶通訊科技有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　17

　　上海歐蓮布業有限公司

　　184，782

　　184，782

　　0

　　18

　　上�；萦�投資咨詢有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　19

　　上海豪斯巖土工程技術有限公司

　　461，956

　　461，956

　　0

　　20

　　中建蛇口發展有限公司

　　983，966

　　983，966

　　0

　　21

　　無錫市新區金橋貿易有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　合計

　　11，354，875

　　11，354，875

　　0

　　四、公司股本結構變動表

　　本次變動前本次增減本次變動后

　�、逵邢奘蹢l件股份235，325，103﹣11，354，875223，970，228

　　其中：

　　國有法人持股

　　境內非國有法人持股 235，214，233﹣11，244，005223，970，228

　　境內自然人持股110，870﹣110，8700

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　其他

　　㈡無限售條件股份638，044，897﹢11，354，875649，399，772

　　其中：

　　1、人民幣普通股380，094，897﹢11，354，875391，449，772

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股 257，950，0000257，950，000

　　4、其他

　　㈢股份總數873，370，0000873，370，000

　　五、保薦機構核查的結論性意見

　　經核查，德邦證券的結論性核查意見為：東北電氣的相關股東目前均已嚴格履行并正在執行其在股權分置改革中所做的各項承諾；東北電氣相關股東所持有的有限售條件的流通股上市流通將不影響其在股權分置改革中所做的相關承諾。

　　六、其他說明事項

　　1、本次申請解除其所持股份限售的股東已向新東北電氣投資有限公司償還代為墊付的股份，不存在墊付對價情形及償還情況。

　　2、本次申請解除其所持股份限售的股東不存在對東北電氣的非經營性資金占用，東北電氣也不存在對這些股東的違規擔保情況。

　　七、備查文件

　　1、解除股份限售申請表；

　　2、保薦機構核查意見。

　　特此公告。

　　東北電氣發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十一月三十日