公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年9月24日，本公司披露了《重大事項停牌公告》，2007年10月8日本公司披露了《關于風險提示暨控股股東擬轉讓公司股權的提示性公告》。2007年10月13日，經河北省國資委同意，公司控股股東中國耀華玻璃集團公司通過本公司公開發布擬轉讓所持本公司股份信息以公開征集受讓方。截止2007年11月2日（公開征集截止日期），有三家企業向中國耀華玻璃集團公司提交了受讓申請并支付締約保證金。

　　日前，公司接到控股股東中國耀華玻璃集團公司（以下簡稱“耀華集團”）通知，經過公開征集、綜合評定，耀華集團最終確定江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司（以下簡稱“鳳凰傳媒”）為本公司國有股權轉讓的受讓方。

　　目前，耀華集團與鳳凰傳媒的重組合作框架性協議以及重大資產重組方案正在制訂中。本公司特別提醒，公司股權轉讓及重大資產重組須履行相關法律法規規定的程序。

　　由于相關股權轉讓及重組事項仍存在很大的不確定性，公司董事會特申請公司

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會

　　2007 年11月30日