證券簡稱：東阿阿膠證券代碼：000423公告編號：2007-42

　　山東東阿阿膠股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示：

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況：

　　1、會議召開時間為：2007年11月30日9：00。

　　2、現場會議召開地點：山東東阿阿膠股份有限公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議主持人：副董事長石慶瑞先生

　　5、召開的方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　6、本次股東會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：出席本次股東大會的股東及股東授權代表2339人，代表股份165798584股，占公司總股本31.6552%。

　　2.社會公眾股股東出席情況：社會公眾股股東（代理人）2338人、代表股份44717199股，占公司總股本8.5377％。

　　（1）參加現場投票的社會公眾股股東及代理人13名，代表公司股份24905098股，占公司總股本的4.7550%；

　　（2）參加網絡投票的社會公眾股股東2325名，代表公司股份19812101股占公司總股本的3.7826%。

　　四、表決情況

　　（一）、審議通過了《公司股東大會議事規則》

　　表決情況：同意164840989股，占出席會議所有股東所持表決權99.4224％；反對262948 股，占出席會議所有股東所持表決權0.1586％，棄權694647股，占出席會議所有股東所持表決權0.4190％ ；

　　（二）、審議通過了《公司董事會議事規則》

　　表決情況：同意164478802股，占出席會議所有股東所持表決權99.2040％；反對468175 股，占出席會議所有股東所持表決權0.2824％，棄權851607股，占出席會議所有股東所持表決權0.5136％ ；

　　（三）、審議通過了《公司監事會議事規則》

　　表決情況：同意164475102股，占出席會議所有股東所持表決權99.2018％；反對266048 股，占出席會議所有股東所持表決權0.1605％，棄權1057434股，占出席會議所有股東所持表決權0.6378％ ；

　　（四）、審議通過了《公司信息披露管理辦法》

　　表決情況：同意164478802股，占出席會議所有股東所持表決權99.2040％；反對269648 股，占出席會議所有股東所持表決權0.1626％，棄權1050134股，占出席會議所有股東所持表決權0.6334％ ；

　　（五）、審議通過了《公司募集資金管理辦法》

　　表決情況：同意164482902股，占出席會議所有股東所持表決權99.2065％；反對271048股，占出席會議所有股東所持表決權0.1635％，棄權1044634股，占出席會議所有股東所持表決權0.6301％ ；

　　（六）、審議通過了《關于前次募集資金使用情況的說明》

　　表決情況：同意164515182股，占出席會議所有股東所持表決權99.2259％；反對272648股，占出席會議所有股東所持表決權0.1644％，棄權1044634股，占出席會議所有股東所持表決權0.6301％ ；

　　（七）、審議通過了《關于變更發行認購權證募集資金項目的議案》

　　表決情況：同意164646547股，占出席會議所有股東所持表決權99.3052％；反對351730 股，占出席會議所有股東所持表決權0.2121％，棄權800307股，占出席會議所有股東所持表決權0.4827％ ；

　　（八）、審議通過了《關于公司本次發行認購權證募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　表決情況：同意164654647股，占出席會議所有股東所持表決權99.3100％；反對309880股，占出席會議所有股東所持表決權0.1869％，棄權834057股，占出席會議所有股東所持表決權0.5031％ ；

　　（九）、審議通過了《關于提請授權公司董事會辦理公司發行認股權證具體事宜的議案》

　　表決情況：同意165024607股，占出席會議所有股東所持表決權99.5332％；反對271348 股，占出席會議所有股東所持表決權0.1637％，棄權502629股，占出席會議所有股東所持表決權0.3032％ ；

　　五、律師見證情況

　　本次相關股東會議見證律師北京市華堂律師事務所律師認為：公司2007年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會所通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　二OO七年十一月三十日