證券代碼：A 600689證券簡稱： 上海三毛編號：臨2007--033

　　B 900922

　　上海三毛企業（集團）股份有限公司

　　二零零七年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議于2007年11月19日由控股股東重慶輕紡控股（集團）公司提出《關于與上海紡織控股（集團）公司簽定處置歷史遺留問題實施文件》部分內容的臨時提案提請股東大會表決（臨時提案公告刊登于2007年11月22日《上海證券報》和《香港文匯報》）。

　　3、本次會議沒有關聯事項提交表決。

　　一、會議出席情況

　　上海三毛企業(集團)股份有限公司于2007年11月30日上午在公司本部會議室召開2007年第二次臨時股東大會。本次股東大會出席股東或股東代理人60人，代表股份55，731，619股，占公司有表決權總股份的27.7284 %，其中：

　　A股股東52人，代表股份55，577，576股， 占A股股份總數的36.5152%。B股股東8人，代表股份154，043股，占B股股份總數的0.3157 %。

　　本次股東大會由公司董事長張文卿先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次股東大會，符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過《關于增補吳復民同志為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　股東類別

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　55，731，619

　　55，248，322

　　1，898

　　481，399

　　99.1328

　　A 股股東

　　55，577，576

　　55，220，822

　　1，442

　　355，312

　　99.3581

　　B股股東

　　154，043

　　27，500

　　456

　　126，087

　　17.8522

　　2、審議通過《關于監事會監事變動的議案》

　　（1）、陳永嘉同志不再擔任公司第六屆監事會監事職務

　　股東類別

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　55，731，619

　　55，248，322

　　1，898

　　481，399

　　99.1328

　　A 股股東

　　55，577，576

　　55，220，822

　　1，442

　　355，312

　　99.3581

　　B股股東

　　154，043

　　27，500

　　456

　　126，087

　　17.8522

　　（2）、選舉周才友同志為公司第六屆監事會監事

　　股東類別

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　55，731，619

　　55，248，322

　　1，898

　　481，399

　　99.1328

　　A 股股東

　　55，577，576

　　55，220，822

　　1，442

　　355，312

　　99.3581

　　B股股東

　　154，043

　　27，500

　　456

　　126，087

　　17.8522

　　3、審議通過《關于與上海紡織控股（集團）公司簽定處置歷史遺留問題實施文件的議案》部分內容

　　（1）、同意受讓斜土路791號5號幢房地產事項

　　股東類別

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　55，731，619

　　55，248，263

　　1，898

　　481，458

　　99.1327

　　A 股股東

　　55，577，576

　　55，220，763

　　1，442

　　355，371

　　99.3580

　　B股股東

　　154，043

　　27，500

　　456

　　126，087

　　17.8522

　　（2）、同意受讓斜土路791號6號幢房地產事項

　　股東類別

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　55，731，619

　　55，248，263

　　1，898

　　481，458

　　99.1327

　　A 股股東

　　55，577，576

　　55，220，763

　　1，442

　　355，371

　　99.3580

　　B股股東

　　154，043

　　27，500

　　456

　　126，087

　　17.8522

　　（3）、同意受讓錦州灣路185號房地產事項

　　股東類別

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　55，731，619

　　55，248，263

　　1，898

　　481，458

　　99.1327

　　A 股股東

　　55，577，576

　　55，220，763

　　1，442

　　355，371

　　99.3580

　　B股股東

　　154，043

　　27，500

　　456

　　126，087

　　17.8522

　　（4）、同意本公司用股權抵付欠款事項

　　股東類別

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　55，731，619

　　55，248，263

　　1，898

　　481，458

　　99.1327

　　A 股股東

　　55，577，576

　　55，220，763

　　1，442

　　355，371

　　99.3580

　　B股股東

　　154，043

　　27，500

　　456

　　126，087

　　17.8522

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會經上海市三石律師事務所見證，其結論意見為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、議案提出和審議、表決程序及表決結果均符合法律、法規、《公司章程》等規范性文件的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2007年第二次臨時股東大會文件資料；

　　2、出席臨時股東大會董事簽名的臨時股東大會決議；

　　3、臨時股東大會由監票人簽名的臨時股東大會表決結果。

　　特此公告。

　　上海三毛企業（集團）股份有限公司

　　二零零七年十一月三十日

　　證券代碼：A 600689證券簡稱： 上海三毛編號：臨2007--034

　　B 900922

　　上海三毛企業（集團）股份有限公司

　　第六屆監事會第四次會議決議公告

　　上海三毛企業（集團）有限公司第六屆監事會第四次會議于2007年11月30日在公司會議室召開。本次會議應到監事5人，實到監事5人（其中2人委托）。會議由副監事長王建華主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定，決議具有法律效力。

　　會議以 5 票同意，0 票反對，0票棄權表決選舉周才友先生為監事長。

　　特此公告。

　　上海三毛企業（集團）股份有限公司

　　監事會

　　二零零七年十一月三十日