證券代碼：600838股票簡稱：上海九百編號：臨2007-021

　　上海九百股份有限公司

　　第五屆董事會第九次會議決議公告

　　上海九百股份有限公司第五屆董事會第九次會議于2007年11月29日在公司本部會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議由董事長龔祥榮先生主持，公司監事會全體成員及高級管理人員列席了本次會議。會議認真審議并通過了如下決議：

　　一、《關于調整公司董事會提名委員會及董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案》；

　　二、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》；

　　三、《上海九百股份有限公司總經理工作細則》（2007年修訂稿）。

　　上述第一、二項議案尚須提交公司最近一次股東大會審議；

　　上述第二、三項議案的具體內容詳見上海證券交易所網站（http://sse.com.cn）

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事會

　　2007年11月29日

　　證券代碼：600838股票簡稱：上海九百編號：臨2007-022

　　上海九百股份有限公司第五屆監事會

　　第九次會議決議公告

　　上海九百股份有限公司第五屆監事會第九次會議于2007年11月29日在公司本部會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席喬魏先生主持。會議認真審議并通過了如下決議：

　　一、《關于調整公司董事會提名委員會及董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案》；

　　二、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》；

　　三、《上海九百股份有限公司總經理工作細則》（2007年修訂稿）。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司監事會

　　2007年11月29日