證券代碼：002116證券簡稱：中國海誠公告編號：2007-046

　　中國海誠工程科技股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會于2007年11月29日收到董事蔣國華先生的書面辭職函。因蔣國華先生在上海城開（集團）有限公司的工作分工有所調整，其請求辭去公司董事一職。根據公司《章程》規定，蔣國華先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司董事會對蔣國華先生在擔任董事期間對公司作出的貢獻深表感謝。

　　公司將盡快召開董事會提名董事候選人，提請股東大會選舉。

　　特此公告。

　　中國海誠工程科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月1日