股票簡稱：順鑫農(nóng)業(yè)股票代碼：000860公告編號：2007-037

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第二十七次會議通知于2007年11月19日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監(jiān)事；此次會議于2007年11月30日在公司三樓會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司3名監(jiān)事列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了公司第三屆董事會工作報告；

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過了公司總經(jīng)理任期工作報告；

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　3、審議通過了關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案；

　　根據(jù)《公司章程》第九十六條規(guī)定：董事由股東大會選舉或更換，任期三年。至2007年10月30日，公司第三屆董事會已任期屆滿，經(jīng)公司董事會提名委員會的考察，現(xiàn)提名李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事候選人，提名劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　提名董事簡歷附后。

　　4、審議通過了關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案；

　　由于公司發(fā)展需要，需對原公司經(jīng)營范圍進行變更，在原有經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加“配制酒、蒸餾酒、發(fā)酵酒制造與銷售；糧食收購；肉制品及副產(chǎn)品加工與銷售（含動物油質(zhì)的提煉精制）；道路貨物運輸；花卉、園藝作物種植、加工與銷售。”九項經(jīng)營項目。變更后的經(jīng)營范圍是：“糧食作物、經(jīng)濟作物、蔬菜、花卉、園藝作物、水果種植、加工與銷售；畜禽養(yǎng)殖；肉類、肉制品及副產(chǎn)品加工與銷售（含動物油質(zhì)的提煉精制）；種畜產(chǎn)品、農(nóng)作物種子、蔬菜種子繁育與銷售；白酒、配制酒、蒸餾酒、發(fā)酵酒、速凍食品制造與銷售；糧食收購；淡水養(yǎng)殖；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、信息咨詢；道路貨物運輸、物流綜合業(yè)務；銷售定型包裝食品、糧食、食用油、酒、飲料、百貨、機械電器設備、建筑材料、飼料、種苗、農(nóng)藥、化肥；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。以下項目僅限分公司經(jīng)營：水產(chǎn)品、豆制品、蛋品加工與銷售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕點、面包、調(diào)味品制造與銷售。”

　　同時授權(quán)公司辦理相關(guān)的工商變更手續(xù)，并依據(jù)修訂后的經(jīng)營范圍修改《公司章程》及公司其他有關(guān)制度中的相應條款。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　5、審議通過了關(guān)于公司增資北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案；

　　公司為更好地發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)務，擴大順鑫佳宇主營業(yè)務，提高順鑫佳宇資質(zhì)等級。公司擬以現(xiàn)金人民幣1，500萬元對順鑫佳宇進行單方增資。本次增資完成后順鑫佳宇注冊資本從2，000萬元變更為30，128，291.69元，其中北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司以現(xiàn)金出資26，128，291.69元，占注冊資本的86.72%；北京霞光食品工業(yè)公司以現(xiàn)金出資400萬元，占注冊資本的13.28%。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　6、審議通過了關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行北京市順義區(qū)支行申請貸款授信額度的議案；

　　為確保公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，及時把握投資機會。由于2006年公司向中國農(nóng)業(yè)銀行北京市順義區(qū)支行申請的貸款授信額度已到期。因此，公司擬繼續(xù)向中國農(nóng)業(yè)銀行北京市順義區(qū)支行申請流動資金貸款授信額度人民幣玖億陸仟萬元整，期限壹拾貳個月。

　　公司的控股股東"北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司"為公司上述人民幣綜合授信額度貸款提供擔保。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　7、審議通過了關(guān)于授權(quán)公司法定代表人李維昌先生代表本公司辦理向中國農(nóng)業(yè)銀行北京市順義區(qū)支行申請貸款授信額度的事宜并簽署相關(guān)合同及文件的議案；

　　在授信期限及授信額度內(nèi)辦理具體業(yè)務時，不再召開董事會，由董事長李維昌先生簽字即可辦理。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　8、審議通過了《公司治理專項活動整改總結(jié)報告》的議案；

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　9、審議通過了關(guān)于提請召開公司2007年度第三次臨時股東大會的議案。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。

　　特此公告

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年11月30日

　　附：候任董事簡歷

　　李維昌先生：男，54歲，研究生學歷，高級經(jīng)濟師，中共黨員。1975年參加工作，歷任順義區(qū)馬坡供銷社副主任、順義宏順商場經(jīng)理、板橋鄉(xiāng)農(nóng)工商聯(lián)合總公司副總經(jīng)理；順義區(qū)供銷社副主任、副書記；順義區(qū)供銷社主任、黨委書記；北京隆華集團公司總經(jīng)理；現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理。候選人不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李懷民先生：男，46歲，研究生學歷，高級工程師。1979年參加工作，從事釀酒工作多年，先后任牛欄山酒廠評酒員、車間主任、技術(shù)副廠長，現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠經(jīng)理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　楊文科先生：男，44歲，研究生學歷，高級畜牧師。1980年參加工作。先后在北京市畜牧局、順義區(qū)畜牧局工作。歷任順義區(qū)山子墳畜牧場場長，北京小店畜禽良種場場長，北京鯤鵬食品集團公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理。現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司鵬程食品分公司經(jīng)理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳英麗女士：女，52歲，大專學歷，中共黨員，高級會計師。1979年至1984年在順義區(qū)化肥廠工作；1984年開始在北京市牛欄山酒廠工作，現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事，北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠總會計師。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王金明先生：男，44歲，研究生學歷，中共黨員，會計師。1980年參加工作，先后任順義區(qū)副食品公司團委副書記、財計部副主任；北京鯤鵬食品集團公司財計部副主任、主任。現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　郭妨軍先生，男，37歲，本科學歷，中共黨員。歷任順義區(qū)供銷社機關(guān)辦公室副主任、順義區(qū)張喜莊供銷社副主任、順義區(qū)張喜莊供銷社主任、順義區(qū)南彩供銷社主任、順義區(qū)牛山供銷社主任，現(xiàn)任北京順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限責任公司總經(jīng)理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉淑敏女士：女，47歲，大學本科學歷，注冊會計師。1983年參加工作，先后任北京輕型汽車有限公司財務股股長，北京興亞會計師事務所主任會計師。現(xiàn)任北京市順義區(qū)財政局投資評審中心副主任，北京空港科技園區(qū)股份有限公司獨立董事。候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　何小鋒先生：男，52歲，碩士學位，中共黨員。歷任廣東省韶關(guān)市教育局干事，廣東省韶關(guān)市委宣傳部干事，北京大學經(jīng)濟學院講師，新華社香港分社分析員，北京大學經(jīng)濟學院副教授，中國建設銀行深圳分行調(diào)研員。現(xiàn)任北京大學經(jīng)濟學院教授，北京大學金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任，北京空港科技園區(qū)股份有限公司獨立董事。候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　龍翼飛先生，男，48歲，法學博士。歷任中國人民大學法學院助教、講師、副教授。現(xiàn)任中國人民大學法學院教授、博士生導師。現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司獨立董事。候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票簡稱：順鑫農(nóng)業(yè)股票代碼：000860公告編號：2007-038

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2007年11月19日以當面送達的方式通知了公司全體監(jiān)事；此次會議于2007年11月30日在公司三樓會議室召開，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司第三屆監(jiān)事會工作總結(jié)》；

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權(quán)票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　根據(jù)《公司章程》第一百三十七條規(guī)定：監(jiān)事的任期每屆為3年。至2007年10月30日，公司第三屆監(jiān)事會已任期屆滿，根據(jù)考察，現(xiàn)提名李寶玉、張振為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權(quán)票0股。

　　此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。

　　提名監(jiān)事簡歷附后。

　　特此公告

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年11月30日

　　附：候任監(jiān)事簡歷

　　李寶玉先生，49歲，高中文化，中共黨員。歷任順義區(qū)一商局辦公室主任、北京市泰豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心辦公室主任。現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司行政部部長、監(jiān)事會主席。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張振先生，33歲，大學學歷，會計師，中共黨員。歷任牛欄山酒廠瓶裝車間核算員、北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠財務一部部長。現(xiàn)任內(nèi)蒙古順鑫寧城老窖酒業(yè)有限公司副總經(jīng)理、北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有上市公司股票8200股，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票簡稱：順鑫股份股票代碼：000860 公告編號：2007-039

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2007年度

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年12月18日上午8：30

　　2、召開地點：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司四樓會議室

　　3、召集人：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場表決

　　5、出席對象：

　　（1）截止2007年12月10日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　（3）因故不能出席會議股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1、審議第三屆董事會工作總結(jié)；

　　2、審議第三屆監(jiān)事會工作總結(jié)；

　　3、審議關(guān)于董事會換屆選舉的議案

　　本議案股東大會審議時將對候選人進行逐個表決，累積投票。獨立董事候選人的有關(guān)資料將提交有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)審核，審核無誤后方可提交股東大會審議。

　　4、審議關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案；

　　本次臨時股東大會審議議案時，將對監(jiān)事候選人進行逐個表決，實行累積投票。

　　5、審議關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案。

　　三、會議登記事項：

　　1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人深圳股票帳戶卡和持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到指定地點辦理登記手續(xù)（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

　　2、登記時間：2007年12月11日至12月12日，上午9時—11時，下午3時—5時。

　　3.登記地點：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司資本運營部

　　聯(lián)系電話：（010）69420860

　　聯(lián)系人：康濤、楊柳

　　傳真：（010）69443137

　　通訊地址：北京市順義區(qū)站前街南側(cè)北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司資本運營部

　　郵政編碼：101300

　　四、其它事項

　　與會股東交通、食宿費用自理。

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年11月30日

　　附件（本授權(quán)委托書裁剪或復印有效）：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（名稱）：

　　委托人身份證號碼（或單位營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

　　委托人股東帳號：委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：委托日期：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　股票簡稱：順鑫農(nóng)業(yè)股票代碼：000860公告編號：2007-040

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　公司治理專項活動整改總結(jié)報告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號）以及北京證監(jiān)局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，公司于2007年3月9日啟動了公司專項治理活動，對公司治理情況進行了自查。目前，公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾及中國證監(jiān)會北京證監(jiān)局（以下簡稱：“北京證監(jiān)局”）的評議、整改提高等項工作。現(xiàn)將公司治理專項活動的開展和整改情況總結(jié)匯報如下：

　　一、自查階段問題及整改情況

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“順鑫農(nóng)業(yè)”）成立了以公司董事長李維昌先生為第一負責人的專項工作小組，對該項工作做了認真細致的部署。公司專項工作小組本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、“三會”議事規(guī)則等內(nèi)部規(guī)章制度，并逐條對照通知附件的要求，對公司治理情況進行了自查。公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了《關(guān)于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》的議案，并于6月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上進行了公告，對公司的自查情況進行了說明，同時公告了電話、郵箱和網(wǎng)站，接受投資者評議。

　　公司在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況：

　　1、公司制度建設

　　公司于1998年上市之初制定了《總經(jīng)理工作規(guī)則》和《印章管理制度》，均未進行系統(tǒng)修訂，為了進一步規(guī)范公司經(jīng)理工作規(guī)則和公司印章的使用管理，完善公司治理結(jié)構(gòu)，有必要結(jié)合實際情況予以修訂。

　　針對上述問題，公司已梳理了各項內(nèi)控制度，公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了修訂《公司總經(jīng)理工作細則》及修訂《公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策規(guī)則》的議案，并于2007年6月底前修訂了《公司印章使用管理辦法》。

　　2、加強董事會專門委員會建設

　　公司董事會設立了戰(zhàn)略與投資、提名、薪酬與考核3個專門委員會，制定了各專門委員會的議事規(guī)則，并且聘請了專業(yè)人士及獨立董事?lián)�任各專門委員會委員，充分發(fā)揮專業(yè)人士的專業(yè)知識，對公司發(fā)展、股東利益保護等方面發(fā)揮了積極作用。但在設立之初，由于人才、經(jīng)驗等多方面原因未設立審計委員會。為了進一步規(guī)范公司運作，使公司在今后的生產(chǎn)經(jīng)營活動中不走彎路，有必要設立董事會審計委員會。

　　針對上述問題，公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了《關(guān)于設立公司董事會審計委員會的議案》及制訂《北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會審計委員會實施細則》的議案。為了進一步完善其他專業(yè)委員會的職能，在此次會議上還對《公司董事會提名委員會實施細則》、《公司董事會戰(zhàn)略與投資委員會實施細則》和《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》進行了修訂。

　　3、進一步發(fā)揮獨立董事作用

　　公司董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。三名獨立董事?lián)�任各專門委員會委員，他們的專業(yè)知識，對公司發(fā)展、股東利益保護等方面發(fā)揮了積極作用。但在日常的生產(chǎn)經(jīng)營以及決策活動中，如何更好的發(fā)揮獨立董事的作用，公司重視程度還不夠，有必要在今后的工作中加強此項工作的建設。

　　針對上述問題，公司新制定和修訂了董事會專業(yè)委員會工作細則，為獨立董事切實履行職責創(chuàng)造了條件，進一步規(guī)范了決策流程，為董事會的決策提供重要支持。

　　4、完善公司股東大會網(wǎng)絡投票制度

　　公司除在以往的股東大會采用了兩次網(wǎng)絡投票形式，相對來說運用次數(shù)較少。主要原因是公司對該項制度認識不足，另外也受網(wǎng)絡技術(shù)支持、使用費用等客觀因素的影響。

　　針對上述問題，公司承諾根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，進一步完善公司股東大會相關(guān)制度，為公司股東參與股東大會表決、行使公司股東權(quán)利提供保障。

　　5、完善投資者管理制度以及接待和推廣制度

　　公司自98年上市以來比較重視投資者關(guān)系管理，并按照相關(guān)規(guī)定制定了《投資者管理制度》，但在實際工作中采用的溝通形勢比較單一，基本上以來電來訪為主。主要原因是經(jīng)驗不足，創(chuàng)新意識不強。另外，公司對廣大投資者和潛在投資者的接待和推介沒有具體成文的制度約束，有必要完善。

　　針對上述問題，公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了修訂《北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》的議。

　　6、完善信息披露管理制度

　　公司制定了比較完善的《信息披露制度》以及《重大事件內(nèi)部報告制度》，在以往的交易所信息披露考核工作中也取得過3次優(yōu)秀評級。但有時信息披露的尺度把握不是很準確，主要原因是相關(guān)人員學習不夠，對相關(guān)的披露要求掌握不是很全面。

　　針對上述問題，公司于2007年6月22日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議上審議通過了修訂《北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司重大事件內(nèi)部報告制度》及修訂《北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司信息披露制度》的議案。

　　二、公眾評議階段問題及整改情況

　　為便于公眾了解公司的治理情況，公司于2007年6月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上公告了公司治理的專門電話、網(wǎng)絡平臺和公眾評議專用電子信箱，廣泛聽取廣大投資者和社會公眾對公司治理的評價和整改建議。在公司治理專項活動期間，社會公眾對公司治理情況和本次專項活動未提出意見和建議。

　　三、北京證監(jiān)局現(xiàn)場檢查問題及整改情況

　　2007年7月11日—12日公司接受的北京證監(jiān)局的現(xiàn)場檢查，并于2007年8月2日接到北京證監(jiān)局（京證公司發(fā)[2007]80號）《關(guān)于北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司治理問題的監(jiān)管意見書》。公司已經(jīng)針對《監(jiān)管意見》進行整改，具體情況如下：

　　（一）公司應設立對口部門配合董事會專業(yè)委員會工作，保證各委員會成員獲取公司信息的渠道暢通無阻，促進各委員會與公司相關(guān)部門之間建立溝通互動的有效機制并能良好運行。

　　公司整改情況：公司為了更好的配合董事會四個專業(yè)委員會的工作，設立了董事會專業(yè)委員會工作辦公室。

　　組成人員如下：

　　辦公室主任：田建國

　　工作人員：劉彥明、林金開、李超、張成祿、王首政

　　董事會專業(yè)委員會辦公室的職責：

　　1、配合董事會戰(zhàn)略與投資委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會提名委員會、董事會審計委員會的工作；

　　2、及時搜集與各專業(yè)委員會有關(guān)的各種信息并上報各委員會，保證各委員會成員獲取公司信息的渠道暢通無阻；

　　3、安排相關(guān)部門與各委員會經(jīng)常性的溝通，使各專業(yè)委員會能及時了解公司的發(fā)展、經(jīng)營情況，促進各委員會與公司相關(guān)部門之間建立溝通互動的有效機制；

　　4、負責編制各專業(yè)委員會的會議文件；

　　5、負責組織各專業(yè)委員會的會議，并將會議情況紀錄后形成紀要。

　　（二）公司應進一步細化審計委員會工作細則，開展審計委員會具體工作，規(guī)范審計委員會和公司內(nèi)審機構(gòu)的職責范圍和工作流程，建立健全的公司內(nèi)部監(jiān)督體系并保證其有效運行。

　　公司整改情況：公司根據(jù)整改意見，制定了《北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計職責暨工作流程》和《北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計制度》，進一步細化了審計委員會和審計部的職責范圍和工作流程，建立健全了公司內(nèi)部監(jiān)督體系。

　　（三）公司應根據(jù)企業(yè)會計準則，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營特點和業(yè)務范圍有針對性地修改、完善本企業(yè)的財務管理制度，要以執(zhí)行準則為契機，進一步重視和加強內(nèi)控制度的建設，使之成為防范風險、控制舞弊、提高會計信息質(zhì)量、保證資產(chǎn)安全完整的“防火墻”。

　　公司整改情況：根據(jù)北京證監(jiān)局意見，公司對原有財務管理制度結(jié)合新準則要求進行了重新修訂。公司屬農(nóng)業(yè)類上市公司，規(guī)模較大，下屬五家分公司，十家直接控股子公司，涉及制造業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)等多種行業(yè)，本次修訂結(jié)合企業(yè)特點，在財務管理方面主要對存貨、投資、應收款項、費用支出、利潤分配、報表管理等方面進行了修訂，增加了投資性房地產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)管理內(nèi)容。同時，進一步明確了公司董事、高管和各業(yè)務部門的職責及工作流程，強化了公司內(nèi)部控制制度的建設。新修訂的財務管理制度，既有公司總體管理目標，又有各行業(yè)具體的實施細則，針對性強，可操作性強，對公司經(jīng)營發(fā)展、防范風險、保全資產(chǎn)能夠起到積極的作用。

　　（四）公司應根據(jù)具體情況設立監(jiān)事會輔助工作機構(gòu)和工作人員，落實監(jiān)事會的工作職責，進一步發(fā)揮監(jiān)事會監(jiān)督、約束作用

　　公司整改情況：公司為了更好的配合監(jiān)事會的工作，設立了監(jiān)事會工作辦公室。

　　組成人員如下：

　　辦公室主任：李寶玉

　　工作人員：劉彥明、林金開、李超、葛士明

　　監(jiān)事會工作辦公室的職責：

　　1、配合監(jiān)事會的各項工作；

　　2、及時將收集公司發(fā)展和運作方面的信息并上報監(jiān)事會，進一步促進監(jiān)事會的監(jiān)督、約束工作；

　　3、檢查公司財務及定期報告等涉及公司發(fā)展的文件，并將檢查意見上報監(jiān)事會，便于監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查；

　　4、編制監(jiān)事會會議文件；

　　5、組織召開監(jiān)事會會議，并將會議情況記錄后形成紀要。

　　（五）公司應改善公司規(guī)范運作相關(guān)留痕記錄，保證存檔資料規(guī)范完整，提高三會會議記錄質(zhì)量，完整詳細記錄參會的董事、監(jiān)事、股東代表的發(fā)言情況，體現(xiàn)董事、監(jiān)事的履職情況。

　　公司整改情況：公司針對三會會議記錄方面存在的缺陷，將在今后的工作中進一步加強對三會的會議記錄工作，完整記錄會議上董事、監(jiān)事、股東的發(fā)言情況，并將會議記錄形成紀要，以便完整體現(xiàn)董事、監(jiān)事履行職責情況。

　　公司將在今后的工作中持續(xù)改進上述工作，對相關(guān)制度的修訂已完成，上述整改工作責任人為公司董事會秘書。

　　四、提高階段

　　通過此次公司治理專項活動以及北京監(jiān)管局的現(xiàn)場專項檢查，對于公司自查以及北京監(jiān)管局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和提出的意見，公司已采取積極的改進措施。并就有關(guān)問題做出承諾：

　　1、根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，在今后的實際工作中進一步完善和落實公司股東大會網(wǎng)絡投票等相關(guān)制度，為公司股東參與股東大會表決、行使公司股東權(quán)利提供保障。

　　2、公司在今后的工作中進一步加強對三會的會議記錄工作，完整記錄會議上董事、監(jiān)事、股東的發(fā)言情況，并將會議記錄形成紀要，以便完整體現(xiàn)董事、監(jiān)事履行職責情況。

　　通過本次公司治理專項活動，公司進一步完善了公司內(nèi)部控制制度，公司運作的透明度和規(guī)范化水平有了進一步的提高，有助于公司進一步加強公司治理建設，提高規(guī)范運作水平。公司將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會本次專項治理活動的要求，把加強公司治理專項活動與增強公司規(guī)范運作水平相結(jié)合，繼續(xù)健全和完善公司治理的組織和制度建設，維護公司和全體股東的合法權(quán)益，實現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月30日

　　股票簡稱：順鑫農(nóng)業(yè)股票代碼：000860公告編號：2007-041

　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于公司董事會換屆的獨立意見

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及《獨立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，作為北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，對公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過的《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，在審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨立判斷的立場，發(fā)表意見如下：

　　一、公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法有效；

　　二、同意提名李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事候選人，提名劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；

　　三、董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況；

　　四、同意將公司第四屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。

　　獨立董事：葉杰剛、龍翼飛、吳紅

　　2007年11月30日