證券代碼：600812股票簡稱：華北制藥編號(hào)：臨2007-029

　　華北制藥股份有限公司關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司定于 2007 年 12月19日召開 2007 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、會(huì)議召開相關(guān)事項(xiàng)

　　（一）召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2007 年12月19日下午2：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007 年12月19日上午9：30—11：30，12月19日下午1：00—3：00

　　（二）召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　（三）召集人：公司董事會(huì)

　　（四）召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案

　　2、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案

　　3、關(guān)于公司2007年非公開發(fā)行股票方案的議案

　　（1）發(fā)行股票的類型和面值；

　　（2）發(fā)行數(shù)量；

　　（3）發(fā)行對象；

　　（4）發(fā)行方式；

　　（5）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)依據(jù)；

　　（6）募集資金用途；

　　（7）關(guān)于新老股東共享本次新股發(fā)行前的滾存未分配利潤的議案；

　　（8）本次非公開發(fā)行股票的有效期限。

　　4、本次募集資金使用的可行性報(bào)告

　　5、關(guān)于獨(dú)占使用華北制藥集團(tuán)新藥研究開發(fā)有限責(zé)任公司培養(yǎng)基級(jí)白蛋白技術(shù)并支付相應(yīng)費(fèi)用的議案

　　6、授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行A 股股票相關(guān)事宜的議案

　　7、關(guān)于更換2007年度會(huì)計(jì)審計(jì)單位的議案

　　會(huì)議審議事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容請參見公司董事會(huì)決議公告和公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 上的公告。

　　三、出席會(huì)議對象：

　　1、于2007年12月11日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等。

　　四、股東大會(huì)登記方法

　　1、請符合上述條件的股東，到本公司董事會(huì)秘書處辦理出席現(xiàn)場會(huì)議資格登記手續(xù)。現(xiàn)場登記時(shí)間為：2007年12月13日—2007年12月14日，上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。異地股東可以傳真或信函的方式登記，信函或傳真以12月14日前（包括12月14日）公司收到為準(zhǔn)，逾期視為放棄在該次股東大會(huì)上的表決權(quán)。

　　2、法人股東應(yīng)持股東帳戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3、個(gè)人股東持股票帳戶卡及個(gè)人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、被委托人股票帳戶卡登記（授權(quán)委托書見附件）。

　　4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。

　　五、登記地址及聯(lián)系方式：

　　1、河北省石家莊市和平東路388 號(hào)公司辦公樓205房間

　　2、聯(lián)系電話：0311－85992039、0311－86996493

　　3、聯(lián)系人：毋劍彬、趙艷

　　4、傳真：0311－86060942

　　5、郵政編碼：050015

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007 年12月19日上午 9:30-11:30、下午1:00-3：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：738812；投票簡稱：華藥投票

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　① 買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　② 在“申報(bào)價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)：

　　議案

　　序號(hào)

　　議案名稱

　　申報(bào)價(jià)格

　　1

　　公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案

　　1.00

　　2

　　關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案

　　2.00

　　3

　　關(guān)于公司2007 年非公開發(fā)行股票方案的議案

　　3.00

　　（1）

　　發(fā)行股票的類型和面值

　　3.01

　　（2）

　　發(fā)行數(shù)量

　　3.02

　　（3）

　　發(fā)行對象

　　3.03

　　（4）

　　發(fā)行方式

　　3.04

　　（5）

　　發(fā)行價(jià)格和定價(jià)依據(jù)

　　3.05

　　（6）

　　募集資金用途

　　3.06

　　（7）

　　關(guān)于新老股東共享本次新股發(fā)行前的滾存未分配利潤的議案

　　3.07

　　（8）

　　本次非公開發(fā)行股票的有效期限

　　3.08

　　4

　　本次募集資金使用的可行性報(bào)告

　　4.00

　　5

　　關(guān)于獨(dú)占使用華北制藥集團(tuán)新藥研究開發(fā)有限責(zé)任公司培養(yǎng)基級(jí)白蛋白技術(shù)并支付相應(yīng)費(fèi)用的議案

　　5.00

　　6

　　關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行A 股股票相關(guān)事宜的議案

　　6.00

　　7

　　關(guān)于更換2007年度會(huì)計(jì)審計(jì)單位的議案

　　7.00

　　③ 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán)；

　　④ 對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　⑤ 不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，上海證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　2、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　華北制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月30日

　　附：

　　授權(quán)委托書(復(fù)印有效)

　　茲委托先生（女士）代表我本人（單位）出席華北制藥股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對會(huì)議通知中所列事項(xiàng)代為行使表決權(quán)。

　　議案

　　序號(hào)

　　議案名稱

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　一

　　公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案

　　二

　　關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案

　　三

　　關(guān)于公司2007 年非公開發(fā)行股票方案的議案

　　1

　　發(fā)行股票的類型和面值

　　2

　　發(fā)行數(shù)量

　　3

　　發(fā)行對象

　　4

　　發(fā)行方式

　　5

　　發(fā)行價(jià)格和定價(jià)依據(jù)

　　6

　　募集資金用途

　　7

　　關(guān)于新老股東共享本次新股發(fā)行前的滾存未分配利潤的議案

　　8

　　本次非公開發(fā)行股票的有效期限

　　四

　　本次募集資金使用的可行性報(bào)告

　　五

　　關(guān)于獨(dú)占使用華北制藥集團(tuán)新藥研究開發(fā)有限責(zé)任公司培養(yǎng)基級(jí)白蛋白技術(shù)并支付相應(yīng)費(fèi)用的議案

　　六

　　關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行A 股股票相關(guān)事宜的議案

　　七

　　關(guān)于更換2007年度會(huì)計(jì)審計(jì)單位的議案

　　委托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶：

　　委托人簽名：（委托人為法人股股東，應(yīng)加蓋單位印章）

　　受托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　委托日期