股票代碼：002032股票簡稱：蘇泊爾公告編號：2007－042

　　浙江蘇泊爾股份有限公司

　　第二屆董事會第三十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，無任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十八次會議通知于2007年11月26日以郵件形式告知各位董事。會議于2007年11月30日以通訊方式召開了本次會議。參加會議應(yīng)表決的董事8名，實際參加表決的董事8名。發(fā)出議案審議票傳真件8份，收回有效表決8份，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，會議一致作出以下決議：

　　一、 審議通過了《董事會關(guān)于ＳＥＢ國際要約收購事宜致全體股東報告書》；

　　表決結(jié)果： 8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　浙江蘇泊爾股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月1日