本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2007年11月18日以電郵和傳真方式向全體董事發出了關于召開第六屆第十六次董事會通知，會議于2007年11月29日上午9：30在武漢三角湖度假村會議室召開，應到董事11人，實到董事9人，董事長徐亦平先生和董事張萍女士因工作原因無法參會，均委托董事段山虎先生代為表決。公司監事和高管列席了會議，符合《公司法》和公司章程的規定。經各位董事審議，全票通過了以下議案：

　　一、審議關于收購聞遠工業園的議案。

　　為滿足公司后續發展需要，節約運營成本，優化工業布局，公司擬收購地處武漢經濟技術開發區創業四路18號的聞遠工業園，利用聞遠現有工業廠房，通過少量投資改造和綜合利用，盡快產生投資收益。

　　經北京京都資產評估有限責任公司對聞遠工業園土地、房產評估，評估值為3818．46萬元，詳情見下表：

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　　結合公司目前生產和未來發展需要，根據評估結果和市場價格，公司擬以不超過3200萬元人民幣的價格收購聞遠工業園的土地和房產。

　　二、審議關于武漢捷特塑料制品有限公司業務重組及更名的議案。

　　鑒于武漢捷特塑料制品有限公司（以下簡稱“武漢捷特”）與武漢神威汽車塑料件有限責任公司（以下簡稱“武漢神威”）同屬于公司全資子公司，兩家公司現處于同一生產場地、一套經營班子管理，產品經營范圍類同，納稅所在地不同。

　　同時，武漢捷特資產規模大，但市場形象差，盈利能力低，武漢神威資產規模小，但市場形象好，盈利能力強。為提高公司綜合競爭能力，有必要對公司內部同類產品業務進行整合，做大做強汽車塑料零部件業務，實現優勢互補，降低成本。

　　公司擬將全資子公司武漢捷特塑料制品有限公司更名為武漢神威模塑有限公司（以下簡稱“神威模塑”）。

　　更名后，以神威模塑公司為主體，吸收合并武漢神威的資產和業務，神威模塑注冊資本仍為2810萬元，經營范圍由原塑料制品的制造、銷售變更為：塑料制品的生產、開發、銷售及技術開發、技術咨詢、技術服務；模具的設計、制造，加工和維修。

　　三、審議關于公司委托武漢塑料城股份有限公司代為清理集團應收賬款的議案。

　　武漢塑料城股份有限公司為公司控股78．5％的子公司，主要從事塑料原材料銷售，有較為豐富的應收賬款清收經驗。由于近年來塑料原材料貿易業務急劇萎縮，該司職能已由貿易逐漸轉變為服務管理。

　　為將主要精力投至經營生產，提高自身核心競爭力，公司擬將賬面凈值為16，103，287．85元人民幣的應收賬款委托武漢塑料城股份有限公司代為清收。

　　四、審議關于聘請劉武林先生為公司副總經理的議案。

　　根據總經理段山虎先生提議，擬聘請劉武林先生為武漢塑料工業集團股份有限公司副總經理，其簡歷如下：

　　劉武林先生，1968年8月生，大學本科，高級工程師，歷任東風散熱器有限公司裝備管理部部長、副總經理，西藏昌都行署副秘書長，貢覺縣常務副縣長。劉武林先生與公司及公司控股股東無關聯關系，未持有武漢塑料（000665）的股票，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒。

　　五、審議關于聘請丁艷峰先生為公司董事會秘書的議案。

　　孫潔先生由于工作變動原因，已于2007年11月28日提出辭去公司董事會秘書職務。根據董事長徐亦平先生提議，擬聘請丁艷峰先生為武漢塑料工業集團股份有限公司董事會秘書，其簡歷如下：

　　丁艷峰先生，1974年8月生，大學本科學歷，曾先后就職于武漢化工研究所，神龍汽車有限公司質量部、法律部、財務規劃部，現任武漢塑料工業集團股份有限公司證券法務部部長。

　　丁艷峰先生具備深圳證券交易所董事會秘書從業資格，且與公司及公司控股股東無關聯關系，未持有武漢塑料（000665）的股票，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒。

　　根據《公司法》、《公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關規定的要求，公司獨立董事鐘朋榮、唐國平、劉大洪、游達明對離任和聘任高級管理人員事項發表意見如下：

　　1、公司原任董事會秘書孫潔先生的離任程序符合相關規定；

　　2、公司現任高級管理人員：副總經理劉武林先生、董事會秘書丁艷峰先生的任職資格、提名方式和聘任程序均合法有效。

　　特此公告

　　武漢塑料工業集團股份股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十二月一日