證券代碼：000009證券簡稱：Ｓ深寶安Ａ公告編號：2007－059

　　中國寶安集團股份有限公司第十屆董事局

　　第五次會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國寶安集團股份有限公司第十屆董事局第五次會議通知于2007年11月23日以書面形式送達各位董事，會議于2007年11月30日上午9：30在本公司29樓會議室召開。會議應到董事8人，實到8人，監事列席會議，會議由董事局主席陳政立主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議經過認真審議，表決通過了如下決議：

　　1、關于制定公司《證券投資管理辦法》的議案（內容詳見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于修改《公司章程》的議案，將《公司章程》原第十二條和第一百一十條修改為：

　　第十二條 本公司的經營宗旨：使企業又好又快、持續成長，使全體股東獲得良好的回報。為國家的建設，為全社會的的繁榮和人類的進步事業盡企業責任。將本公司建設成為一個以高新技術產業、房地產業和生物醫藥業為主的投資控股集團。

　　第一百一十條 董事局應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序，重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審并報股東大會批準。

　　按照《公司法》及有關法規規定，公司發生的交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10％以上的，應當由董事局批準；公司發生的交易達到下列標準之一的，應當提交股東大會審議：

　　（一）交易所涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50％以上；

　　（二）交易標的在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50％以上；

　　（三）交易標的在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50％以上；

　　（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50％以上；

　　（五）交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50％以上。

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　3、關于修改公司《總裁工作細則》的議案，將《總裁工作細則》原第八條修改為：

　　第八條 總裁對董事局負責，行使下列職權：

　　……

　　（十一）根據董事局主席授權，代表本公司對外簽署合同和協議，交易所涉及的資產總額不得超過公司最近一期經審計總資產的10％；

　　（十二）審批公司日常經營管理中的各項費用支出，具體審批權限由公司財務管理制度作詳細規定；

　　……

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　4、公司治理整改進展報告（內容詳見同日披露的進展報告），表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　5、關于為子公司提供擔保的議案（內容詳見同日披露的擔保公告），表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　6、關于提名吳成智為公司第十屆董事局補選董事候選人的議案，表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　7、關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案，擬定于2007年12月28日召開中國寶安集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　上述第2、5、6項議案需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局

　　二○○七年十二月一日

　　證券代碼：000009證券簡稱：Ｓ深寶安Ａ公告編號：2007－060

　　中國寶安集團股份有限公司

　　公司治理整改進展報告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國寶安集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2007年10月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網等媒體上刊登了本公司《公司治理專項活動整改報告》，針對在開展公司治理專項活動中所發現的問題，逐一作出了說明和提出了相應的整改措施。根據深圳證監局的監管意見和要求，現將最新整改情況披露如下：

　　1、關于制度建設方面的問題。《公司章程》中未明確股東大會、董事會對重大投資的審批權限，不符合《上市公司章程指引》的要求。此外，《總裁工作細則》也未就管理層對重大事項的審批權限作出明確規定。

　　整改情況：本公司已根據上述意見和要求，對《公司章程》和《總裁工作細則》的有關條款進行了補充完善，并已獲公司董事局審議通過，內容詳見同日披露的董事局決議公告。

　　2、關于認真落實有關監管要求問題。深圳證監局2003年10月、2005年8月兩次現場檢查均要求公司對借用其他公司賬戶事項進行整改，但公司至今仍舊繼續借用子公司深圳市巨寶物業發展有限公司的中國銀行賬戶進行資金收付。

　　整改情況：本公司已對該賬戶進行了清理，并于2007年11月23日將此賬戶進行了銷戶處理。

　　3、關于證券投資業務的問題。公司尚未正式建立與證券投資管理相關的投資決策、風險控制、財務核算等規章制度，存在風險隱患。

　　整改情況：本公司有關投資部門已經制定了《證券投資管理辦法》，并已獲公司董事局審議通過，內容詳見同日披露的董事局決議公告。

　　今后，本公司將在有關監管部門的指導和幫助下，繼續加強公司治理的規范化建設，不斷提高公司治理水平，以促進公司的規范運作和持續發展。

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局

　　二○○七年十二月一日

　　證券代碼：000009證券簡稱：Ｓ深寶安Ａ公告編號：2007－061

　　中國寶安集團股份有限公司

　　為子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　中國寶安集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2007年11月30日召開的第十屆董事局第五次會議審議通過了以下擔保事項：

　　1、為子公司中國寶安集團海南實業有限公司向中國建設銀行股份有限公司海南省分行申請的總額為人民幣叁億元的江南城房地產項目開發貸款提供不超過人民幣貳億元的連帶責任擔保，期限為兩年半。

　　2、為子公司武漢寶安房地產開發有限公司向中國建設銀行股份有限公司湖北省分行申請的山水龍城三期房地產項目開發貸款人民幣壹億伍仟萬元提供連帶責任擔保，最高擔保限額為人民幣壹億伍仟萬元，期限為兩年。

　　3、為子公司湖北紅蓮湖旅游度假區開發有限公司向中國建設銀行股份有限公司湖北省分行申請的項目貸款人民幣陸仟萬元提供連帶責任擔保，最高擔保限額為人民幣陸仟萬元，期限為兩年。

　　根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，上述擔保的單筆金額已經達到本公司最近一期經審計凈資產10％以上，以及累計對外擔保總額已經超過本公司最近一期經審計凈資產的50％，故需提請公司董事局審議通過后，提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、中國寶安集團海南實業有限公司

　　注冊地址：海口市和平大道

　　法定代表人：李大剛

　　經營范圍：房地產開發及經營等。

　　截至2007年9月30日，該公司資產總額為35222．20萬元，負債總額為15341．59萬元，凈資產為19880．61萬元，資產負債率為43．56％。

　　2、武漢寶安房地產開發有限公司

　　注冊地址：武昌區南湖機場8號樓

　　法定代表人：龔玉亮

　　經營范圍：房地產綜合開發、土地轉讓、商品房銷售。

　　截至2007年9月30日，該公司資產總額為70994．08萬元，負債總額為35556．47萬元，凈資產為35437．61萬元，資產負債率為50．08％。

　　3、湖北紅蓮湖旅游度假區開發有限公司

　　注冊地址：湖北紅蓮湖旅游度假區

　　法定代表人：賴宇彬

　　經營范圍：房地產開發；旅游度假業開發等。

　　截至2007年9月30日，該公司資產總額為33562．05萬元，負債總額為3491．87萬元，凈資產為30070．18萬元，資產負債率為10．40％。

　　三、董事局意見

　　本公司董事局認為，以上擔保是為了上述子公司的項目開發需要擬向銀行貸款所提供的擔保，貸款資金所投入的項目風險較小，屬于正常的業務經營范疇，符合公司的利益，不會損害中小投資者的利益，因此同意本公司為其提供擔保。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日，本公司對外擔保總額為64530萬元，其中對控股子公司擔保總額為64530萬元，逾期擔保總額為零。

　　五、備查文件

　　1、公司第十屆董事局第五次會議決議。

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局？

　　二○○七年十二月一日

　　證券代碼：000009證券簡稱：Ｓ深寶安Ａ公告編號：2007－062

　　中國寶安集團股份有限公司

　　關于董事辭職及補選董事的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事辭職

　　本公司第十屆董事局董事徐賽波先生因工作變動，已經不在股東單位深圳市寶安區投資管理有限公司任職，于2007年11月28日向本公司董事局遞交了辭去董事職務的書面報告。徐賽波先生在擔任本公司董事期間，勤勉盡責，認真履行董事職務，本公司為此表示由衷的敬意和感謝。

　　二、補選董事

　　經深圳市寶安區投資管理有限公司推薦，本公司董事局提名該公司副總裁吳成智先生為本公司第十屆董事局補選董事候選人，其任期與第十屆董事局任期一致。本次提名需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事對上述事項發表了以下獨立意見：我們認為，董事徐賽波先生辭去董事職務，以及公司董事局提名吳成智先生為補選董事候選人，符合有關法律法規以及公司章程的規定。

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局？

　　二○○七年十二月一日

　　附：

　　第十屆董事局補選董事候選人資料

　　吳成智，男，1962年出生，畢業于荊州教育學院，中共黨員。現任深圳市寶安區投資管理有限公司副總裁。曾任深圳市生元農機有限公司副總經理，深圳市寶牧實業有限公司副經理，深圳市資興源實業有限公司董事長。第十屆董事局補選董事候選人，未持有本集團股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000009證券簡稱：Ｓ深寶安Ａ公告編號：2007－063

　　中國寶安集團股份有限公司

　　召開2007年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，中國寶安集團股份有限公司第十屆董事局第五次會議研究決定，召開2007年第一次臨時股東大會。

　　1、召？集？人：中國寶安集團股份有限公司董事局

　　2、召開時間：2007年12月28日（星期五）上午 9：30

　　3、召開地點：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場Ａ座29樓會議室

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　⑴截止2007年12月21日（星期五）下午深圳證券交易所交易結束后在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東，均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　⑵公司董事、監事、高級管理人員。

　　⑶見證律師和其他邀請人員等。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　　（1）關于修改《公司章程》的議案；

　　（2）關于為子公司提供擔保的議案；

　　（3）關于選舉吳成智為公司第十屆董事局補選董事候選人的議案。

　　2、披露情況：

　　上述提交股東大會表決的議案內容詳見公司董事局于本日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的董事局會議決議公告及相關公告，或登陸指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查詢。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東須持股東賬戶卡或持股憑證、營業執照復印件、法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；受托代理人須持本人身份證、授權委托書及委托人的股權證明辦理登記手續；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；受托代理人須持本人身份證、授權委托書及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續；

　　（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。

　　2、登記地點：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場Ａ座29樓會議室

　　3、登記時間：2007年12月28日（上午8：30－9：30）

　　四、其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，與會股東住宿及交通費用自理。

　　2、聯系方式：

　　聯系人：張曉峰

　　電話：0755－25170382

　　傳真：0755－25170300

　　3、附：授權委托書

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局

　　二○○七年十二月一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表 本人／本單位 出席中國寶安集團股份有限公司于2007年12月28日召開的2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委 托 人 簽 名：委托人身份證件號碼：

　　委托人持股數量：委托人股東賬戶卡號：

　　委托權限：

　　受 托 人 簽 名：受托人身份證件號碼：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：000009證券簡稱：Ｓ深寶安Ａ公告編號：2007－064

　　中國寶安集團股份有限公司

　　股權分置改革進展公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、股權分置改革情況介紹

　　中國寶安集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2006年1月7日、2006年1 月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網等媒體上刊登了公司《股權分置改革說明書》及《股權分置改革說明書（修訂）》，曾在2006年2 月21日、2006年3 月28日、2006年4 月26日、2006年5月27日、2006年6月24日、2006年7月26日、2006年8月26日、2006年10月27日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網等媒體上刊登了有關推遲股權登記日并延期召開股權分置改革相關股東會議的公告等相關文件。公司原計劃于2007年1月10日召開股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議現場會議，并于2007年1月8日－10日進行臨時股東大會暨相關股東會議網絡投票。

　　鑒于，深圳市龍崗區投資管理有限公司擬將其持有的本公司控股股東深圳市富安控股有限公司100％股權轉讓給恒隆國際有限公司和中國匯富有限公司，而本公司股改方案的實施是以該股權轉讓行為獲得有關主管部門批準為前提。截至目前，該股權轉讓行為尚在審批之中。因此，原定于2007年1月10日召開的股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議不能如期舉行。

　　為保護投資者的權益，公司于2006年12月23日刊登了延期公告，決定推遲股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日，并延期召開本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議，網絡投票時間相應順延。具體時間安排，公司將另行公告。

　　二、股權分置改革最新進展

　　公司董事局確認，截至目前，公司尚未收到有關主管部門的批復，如有實質性進展，公司將及時履行信息披露義務。

　　三、風險提示

　　1、本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的其他事項，董事局也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　2、《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）為公司指定信息披露媒體，公司將嚴格按照有關法律法規的要求，及時做好信息披露工作。公司發布的信息以上述指定媒體刊登的公告為準，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局

　　二○○七年十二月三日